23 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve federal savcılar, yaklaşık 90.000 kişiyi Bitcoin ve döviz ticaretinden yüksek getiri vaat eden bir değerde 200 milyon dolara kadar çeken bir kripto para dolandırıcılığı başlattığı iddiasıyla bir adamı suçladı. SEC, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD ve Filipinler çifte vatandaşı Ramil Palafox'a, şirketi PGI Global aracılığıyla Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında 57 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu yasa dışı bir şekilde zimmetine geçirdiği için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Düzenleyiciler, Palafox'un çok seviyeli bir pazarlama (MLM) modeli kullanarak faaliyet gösterdiğini ve şirket 2021'de çökene kadar bir "Ponzi" şeması yürüttüğünü iddia ediyor. SEC, yatırımcıları "sahte kripto endüstrisi uzmanlığı ve yapay zeka destekli otomatik ticaret platformları" aracılığıyla cezbettiğini söyledi. SEC'in Philadelphia ofisinin müdür yardımcısı Scott Thompson şunları söyledi: "Palafox, karmaşık kripto varlıklarının ve döviz ticaretinin 'kesin bir kazanç' getireceği vaadiyle yatırımcılara hitap etti, ancak gerçekte hiç ticaret yapmadı, bunun yerine kendisi ve ailesi için araba, saat ve gayrimenkul satın almak için milyonlarca dolar kullandı." SEC, Palafox'un federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve tescil hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor ve gelecekte menkul kıymet ve kripto varlık satışına karşı kalıcı bir ihtiyati tedbirin yanı sıra haksız kazançların ve medeni cezaların iadesini istiyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD SEC ve federal savcılar, bir adamı 200 milyon dolarlık kripto varlıklar ticaretine karışmakla suçladı.
23 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve federal savcılar, yaklaşık 90.000 kişiyi Bitcoin ve döviz ticaretinden yüksek getiri vaat eden bir değerde 200 milyon dolara kadar çeken bir kripto para dolandırıcılığı başlattığı iddiasıyla bir adamı suçladı. SEC, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD ve Filipinler çifte vatandaşı Ramil Palafox'a, şirketi PGI Global aracılığıyla Ocak 2020 ile Ekim 2021 arasında 57 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu yasa dışı bir şekilde zimmetine geçirdiği için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Düzenleyiciler, Palafox'un çok seviyeli bir pazarlama (MLM) modeli kullanarak faaliyet gösterdiğini ve şirket 2021'de çökene kadar bir "Ponzi" şeması yürüttüğünü iddia ediyor. SEC, yatırımcıları "sahte kripto endüstrisi uzmanlığı ve yapay zeka destekli otomatik ticaret platformları" aracılığıyla cezbettiğini söyledi. SEC'in Philadelphia ofisinin müdür yardımcısı Scott Thompson şunları söyledi: "Palafox, karmaşık kripto varlıklarının ve döviz ticaretinin 'kesin bir kazanç' getireceği vaadiyle yatırımcılara hitap etti, ancak gerçekte hiç ticaret yapmadı, bunun yerine kendisi ve ailesi için araba, saat ve gayrimenkul satın almak için milyonlarca dolar kullandı." SEC, Palafox'un federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve tescil hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor ve gelecekte menkul kıymet ve kripto varlık satışına karşı kalıcı bir ihtiyati tedbirin yanı sıra haksız kazançların ve medeni cezaların iadesini istiyor.