Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden (UNODC) gelen yeni bir rapora göre, suç dünyası kripto ile birlikte evrim geçirmiştir. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu Asya'dan uluslararası suç gruplarının, yasa dışı kripto madenciliğini milyarlarca dolarlık yasadışı kazancı aklamak için "güçlü bir araç" olarak kullanarak dünya çapında operasyonlarını hızla genişlettikleri bildirilmektedir.
Rapor, Birleşmiş Milletler'in "küresel organize suçların yeni aşaması" olarak tanımladığı konuda alarm çalma yoludur. Kripto madenciliğinin artık milisler tarafından korunan fabrikalarda sessizce çalıştığı, stablecoin'lerin ise Telegram'da barındırılan kara piyasalarda kirli paraları aklama yöntemi haline geldiği bir aşama.
Suç grupları operasyonlarının yöntemini ve boyutunu geliştirmiştir.
UNODC raporu “Dönüm Noktası: Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkileri” başlığını taşıyor ve bu sendikaların Zambiya ve Nijerya'dan Tonga ve Orta Doğu'ya kadar zayıf denetim olan bölgelerde nasıl kök saldıklarına dair bilgiler içeriyor.
Bu grupların dolandırıcılığın ve insan ticaretinin ötesine geçtiğini iddia ediyor; artık lisanssız kripto borsaları, şifreli mesajlaşma araçları ve endüstriyel ölçekli bir dolandırıcılık ekonomisini destekleyen stablecoin'leri içeren tam teşekküllü çevrimiçi ekosistemler inşa ediyorlar.
"Doğu ve Güneydoğu Asya organize suç gruplarının küresel bir yayılma gösterdiğini görüyoruz," dedi UNODC Geçici Bölgesel Temsilcisi Benedikt Hofmann, eşlik eden bir açıklamada. "Bu, bir kanser gibi yayılıyor. Yetkililer bir alanda onu tedavi ediyor, ancak kökleri asla kaybolmuyor - sadece göç ediyorlar."
Huione Garantisi ve yakın zamanda yeniden markalaşan Haowang, bu yeraltı ekonomisini mümkün kılan büyük trafik siteleri olarak suçlandı. Kamboçya merkezli Haowang'ın 970.000'den fazla kullanıcısı olduğu bildirilmekte ve ayrıca hükümet kontrollerini "aşmak" amacıyla tasarlanmış kendi stablecoin'ini, blok zincirini, kripto borsa ve çevrimiçi kumar ürünlerini piyasaya sürdüğü belirtiliyor.
Hofmann, "Bu operasyonların hızlanması ve profesyonelleşmesi ile bir yandan coğrafi olarak bölgenin yeni kısımlarına ve ötesine yayılması, sektörde yeni bir yoğunluğa dönüşüyor - hükümetlerin buna yanıt vermeye hazırlıklı olmaları gerekiyor," dedi.
Kripto madenciliğinin bu gruplarla nasıl ilişkili olduğu
UNODC, kripto madenciliğinin bu gruplar için çok değerli hale geldiğine inanıyor çünkü bu, onların kara para aklama denetiminden büyük ölçüde kaçınmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, bu çeteler elektriği çalıyor ve kripto madenciliklerini şebeke dışı olarak işletiyor, bu da onlara dijital varlıkları minimal maliyetle ve az izlenebilirlik ile üretme imkanı tanıyor.
Libya gibi elektrik maliyetlerinin görece daha düşük olduğu bölgelerde, bu operasyonlar genellikle şehir genelinde kesintilere neden olur. Mart ayında, Tayland yetkilileri Pathum Thani bölgesinde terkedilmiş binalardan çalışan 63 yasa dışı kripto madenciliği makinesi buldu. Operasyon uzaktan kontrol ediliyordu ve elektrik hırsızlığının 300.000 $'ı aştığı belirlendi.
Yakınlardaki Malezya'da, Şubat ayında bir ev patlaması, yetkililerin gizli bir madencilik düzenini ortaya çıkarmasına yol açtı. İran'ın da sorunları var. 2024'ün sonlarında Tahran ve diğer illerdeki kesintili elektrikler, yetkisiz kripto madenciliğinin elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı artırabileceği şüphesini doğurdu.
BM, bu viral büyümeyi önlemek için acil çok taraflı eylem çağrısında bulundu. Bu, kripto destekli dolandırıcılık gibi tehditlerin izlenmesi ve araştırılması, "varlık kurtarma ve soruşturma" için yasal çerçevelerin güçlendirilmesi ve "zamanında bilgi alışverişi" yoluyla sınır ötesi koordinasyonun sağlanmasını içerebilir.
Cryptopolitan Akademisi: 2025'te paranızı büyütmek mi istiyorsunuz? Bunu DeFi ile nasıl yapacağınızı öğrenin, yaklaşan web sınıfımıza kaydolun. Yerinizi ayırtın.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
UNODC, Asya organize suçlarındaki büyümeyi kripto, yasadışı madencilik ve Telegram ile ilişkilendiriyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden (UNODC) gelen yeni bir rapora göre, suç dünyası kripto ile birlikte evrim geçirmiştir. Buna göre, Doğu ve Güneydoğu Asya'dan uluslararası suç gruplarının, yasa dışı kripto madenciliğini milyarlarca dolarlık yasadışı kazancı aklamak için "güçlü bir araç" olarak kullanarak dünya çapında operasyonlarını hızla genişlettikleri bildirilmektedir.
Rapor, Birleşmiş Milletler'in "küresel organize suçların yeni aşaması" olarak tanımladığı konuda alarm çalma yoludur. Kripto madenciliğinin artık milisler tarafından korunan fabrikalarda sessizce çalıştığı, stablecoin'lerin ise Telegram'da barındırılan kara piyasalarda kirli paraları aklama yöntemi haline geldiği bir aşama.
Suç grupları operasyonlarının yöntemini ve boyutunu geliştirmiştir.
UNODC raporu “Dönüm Noktası: Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkileri” başlığını taşıyor ve bu sendikaların Zambiya ve Nijerya'dan Tonga ve Orta Doğu'ya kadar zayıf denetim olan bölgelerde nasıl kök saldıklarına dair bilgiler içeriyor.
Bu grupların dolandırıcılığın ve insan ticaretinin ötesine geçtiğini iddia ediyor; artık lisanssız kripto borsaları, şifreli mesajlaşma araçları ve endüstriyel ölçekli bir dolandırıcılık ekonomisini destekleyen stablecoin'leri içeren tam teşekküllü çevrimiçi ekosistemler inşa ediyorlar.
"Doğu ve Güneydoğu Asya organize suç gruplarının küresel bir yayılma gösterdiğini görüyoruz," dedi UNODC Geçici Bölgesel Temsilcisi Benedikt Hofmann, eşlik eden bir açıklamada. "Bu, bir kanser gibi yayılıyor. Yetkililer bir alanda onu tedavi ediyor, ancak kökleri asla kaybolmuyor - sadece göç ediyorlar."
Huione Garantisi ve yakın zamanda yeniden markalaşan Haowang, bu yeraltı ekonomisini mümkün kılan büyük trafik siteleri olarak suçlandı. Kamboçya merkezli Haowang'ın 970.000'den fazla kullanıcısı olduğu bildirilmekte ve ayrıca hükümet kontrollerini "aşmak" amacıyla tasarlanmış kendi stablecoin'ini, blok zincirini, kripto borsa ve çevrimiçi kumar ürünlerini piyasaya sürdüğü belirtiliyor.
Hofmann, "Bu operasyonların hızlanması ve profesyonelleşmesi ile bir yandan coğrafi olarak bölgenin yeni kısımlarına ve ötesine yayılması, sektörde yeni bir yoğunluğa dönüşüyor - hükümetlerin buna yanıt vermeye hazırlıklı olmaları gerekiyor," dedi.
Kripto madenciliğinin bu gruplarla nasıl ilişkili olduğu
UNODC, kripto madenciliğinin bu gruplar için çok değerli hale geldiğine inanıyor çünkü bu, onların kara para aklama denetiminden büyük ölçüde kaçınmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, bu çeteler elektriği çalıyor ve kripto madenciliklerini şebeke dışı olarak işletiyor, bu da onlara dijital varlıkları minimal maliyetle ve az izlenebilirlik ile üretme imkanı tanıyor.
Libya gibi elektrik maliyetlerinin görece daha düşük olduğu bölgelerde, bu operasyonlar genellikle şehir genelinde kesintilere neden olur. Mart ayında, Tayland yetkilileri Pathum Thani bölgesinde terkedilmiş binalardan çalışan 63 yasa dışı kripto madenciliği makinesi buldu. Operasyon uzaktan kontrol ediliyordu ve elektrik hırsızlığının 300.000 $'ı aştığı belirlendi.
Yakınlardaki Malezya'da, Şubat ayında bir ev patlaması, yetkililerin gizli bir madencilik düzenini ortaya çıkarmasına yol açtı. İran'ın da sorunları var. 2024'ün sonlarında Tahran ve diğer illerdeki kesintili elektrikler, yetkisiz kripto madenciliğinin elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı artırabileceği şüphesini doğurdu.
BM, bu viral büyümeyi önlemek için acil çok taraflı eylem çağrısında bulundu. Bu, kripto destekli dolandırıcılık gibi tehditlerin izlenmesi ve araştırılması, "varlık kurtarma ve soruşturma" için yasal çerçevelerin güçlendirilmesi ve "zamanında bilgi alışverişi" yoluyla sınır ötesi koordinasyonun sağlanmasını içerebilir.
Cryptopolitan Akademisi: 2025'te paranızı büyütmek mi istiyorsunuz? Bunu DeFi ile nasıl yapacağınızı öğrenin, yaklaşan web sınıfımıza kaydolun. Yerinizi ayırtın.