Bitcoin, ETH, OHM ve Klima'nın CFTC'nin Ponzi 44 milyon dolarlık dava kapsamında mal olduğu tespit edilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinden bir bölge hakimi, ABD Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) tarafını tuttu ve Oregon (ABD'nin bir eyaleti) kökenli bir adamın ve şirketinin Ponzi şeması olarak suçlanan bir davada mağdurlara 120 milyon doların üzerinde ödeme yapmasına emretti.

Kuzey Illinois Mahkemesi Yargıcı Mary Rowland, Sam Ikkurty ve Jafia, LLC'nin 'ciddi yanıltıcı bilgiler' sağladığını belirtti. CFTC, Ikkurty'nin ve şirketinin kuruma kayıt olmadığını ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Dikkat edilmesi gereken nokta, Hakim Rowland bu emirde OHM ve Klima kripto para birimlerinin varlık olduğunu belirtti.

Bu emir sadece Bitcoin ve Ethereum'un CFTC'nin yargı alanına giren emtia olduğunu belirlemez, aynı zamanda 'OHM ve Klima, Bitcoin olmayan iki kripto para birimi... aynı zamanda emtia'dır, bu kripto paraların Bitcoin ile aynı kategoride olduğuna dikkat edin, CFTC tarafından yönetilen vadeli işlemlere sahiptir.

OHM 1 günlük fiyat grafiği. Kaynak: TradingView

OHM (256 sıralama) ve Klima (745 sıralama), Bitcoin, Ether veya Dogecoin'a kıyasla küçük kripto para birimleridir. Bununla birlikte, bir varlığın menkul kıymet mi yoksa CFTC'nin yetkisi altındaki bir emtia mı olduğunu belirlemek hala devam eden bir tartışmadır. Örneğin, CFTC Başkanı Rostin Behnam, Ether'in bir emtia olduğunu söylemişken, SEC Başkanı Gary Gensler, çoğu kripto para biriminin menkul kıymet olduğunu ve Ether'in sınıflandırılması konusunda açık olmadığını söylemiştir.

KLIMA fiyat grafiği 1 günlük. Kaynak: TradingView

Yargıç Rowland'ın kararı, OHM ve Klima'yı CFTC'nin yargı yetkisini tesis etme dışında başka bir değeri olmayan mallar olarak kabul etmektedir.

Katten Muchin Rosenman LLP ortağı James Brady, 'Bu büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum' dedi. 'SEC, ikisini de ileride menkul kıymet olarak görebilir.'

Ikkurty ve Ravishankar Avadhanam'a 2022'de CFTC tarafından yapılan sahtekarlık ve kayıt dışı iddialarıyla ilgili olay, 2023 yılında Avadhanam'ın CFTC ile anlaşma sonucu reddedildi.

CFTC, bu kişilerin en az 170 yatırımcıyı bir web sitesi ve YouTube videosu aracılığıyla 44 milyon dolarlık fon toplamak için bir 'Ponzi' benzeri bir program gerçekleştirdiğini belirtti ve ardından dijital varlıkları, türev ürünleri, swap sözleşmeleri ve vadeli sözleşmeleri elinde tutup ticaretini yaptıklarını söyledi.

Jafia LLC, potansiyel yatırımcılara yıllık %18 faiz oranıyla reklamı yapılan bir kripto kuponu yayınladı. Ancak Sam Ikkurty, bu tasarruf kuponlarından gelen fonları OHM ve Klima gibi tokenlere yönlendirdi ve bir noktada yatırım amaçlarından elde edilen gelirleri "klasik bir Ponzi şemasında" erken yatırımcılara ödeme yapmak için kullandı.