AML Bitcoin Kurucusu Cezalandırıldı | Cryptowisser Haberleri

NAC Foundation'ın kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade, AML Bitcoin'in dahil olduğu sofistike bir kripto para dolandırıcılığı şemasını düzenlemekten yedi yıl federal hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Andrade'ın 2014 ile 2019 yılları arasında yatırımcıları sistematik olarak yanılttığını ve projenin yetenekleri ve iş olanakları hakkında kasıtlı yanlış beyanlarla neredeyse 10 milyon dolar topladığını belirledi.

ABD Avukatı Craig H. Missakian, aldatmanın hesaplanmış doğasını vurgulayarak, "Sanık, meşru bir iş izlenimi yaratmak için karmaşık bir kripto para sunumu hakkında bir sahte iddiada bulundu" dedi. Bu dava, dijital varlık yatırımlarının ana akım ilgisini çekmeye devam etmesiyle, kripto para ile ilgili dolandırıcılıkları kovuşturmak için devam eden federal çabaları öne çıkarıyor.

Andrade'nin cezası, 31 Ekim 2025'te başlayacak bir hapis cezası ve ardından üç yıl sürecek bir denetimli serbestlik içeriyor. Başhakim Richard Seeborg ayrıca, tüm kötü kazanılmış kazançların el konulmasına karar verdi; belirli tutarlar 16 Eylül 2025'teki tazminat duruşmasında belirlenecek.

###Üretilmiş Ortaklıklar ve Şatafatlı Kişisel Harcamalar

Federal savcılar, Andrade'ın sahtecilik taktikleri hakkında geniş ayrıntılar açıkladı; bunlar arasında, AML Bitcoin'in algılanan meşruiyetini artırmak amacıyla Panama Kanalı Otoritesi ile yapılan bir ortaklık iddialarının uydurulması yer alıyordu. Bu yanlış temsiller, yatırımcı sunum stratejisinin temel taşını oluşturdu ve mağdurları var olmayan iş ilişkileri temelinde önemli miktarlarda yatırım yapmaya ikna etti.

Soruşturma bulguları, Andrade'nin yatırımcı fonlarından 2 milyon dolardan fazla bir miktarı lüks harcamalar için akladığını ve kişisel olarak harcadığını göstermektedir; bunlar arasında Texas gayrimenkulleri ve iki lüks araç bulunmaktadır. ABD Savcısı Missakian, "O, güvenini ona veren birçok yatırımcıyı istismar etti; bununla birlikte, onların sıkı çalışarak kazandıkları paranın aslında onun gösterişli yaşam tarzını finanse ettiğini bilmiyorlardı."

FBI Özel Ajanı Sanjay Virmani, davayı daha geniş kolluk kuvveti önceliklerini temsil eden bir durum olarak nitelendirdi ve "Rowland Marcus Andrade yenilik vaat etti ama aldatma sundu," diyerek ajansın kripto para sektöründeki finansal dolandırıcılık davalarını takip etme konusundaki kararlılığını yineledi.

Eylül geri ödeme duruşması, kesin mağdur tazminat tutarlarını belirleyecektir, ancak yetkililer, etkilenen yatırımcılara dağıtılmak üzere mümkün olduğunca fazla çalınan sermayeyi geri alma niyetlerini belirtmişlerdir.

###Kriptopara Güvenlik Manzarası 2025'in İlk Yarısında 2.2 Milyar Dolar Kayıpları Gösteriyor

Andrade'nin mahkumiyeti, CertiK'in 2025'in ilk yarısında yatırımcı kayıplarını 2,2 milyar dolardan fazla belgelerken, daha geniş kripto para güvenliği zorlukları arasında gerçekleşiyor. Bu kayıplar, çeşitli blockchain ağlarını etkileyen cüzdan güvenlik ihlalleri, oltalama saldırıları ve protokol istismarlarından kaynaklandı.

Cüzdan ihlalleri, yalnızca 34 olayda 1,7 milyar dolarlık kayba neden olarak en önemli tehdit kategorisini temsil etti. Phishing dolandırıcılıkları ise 132 ayrı saldırıda ek olarak 410 milyon dolarlık zarara yol açarak, kripto para kullanıcılarına karşı sosyal mühendislik taktiklerinin devam eden etkinliğini gösterdi.

2025'in kayıp istatistiklerini ağır bir şekilde etkileyen iki büyük olay: Bybit'in 1,5 milyar dolarlık Şubat hack'i ve Cetus Protocol'ün 225 milyon dolarlık Mayıs istismarı toplamda yaklaşık 1,78 milyar dolarlık kayba neden oldu. Bu sıra dışı olaylar hariç, kripto para kayıpları yaklaşık 690 milyon dolarla tarihi kalıplarla daha yakından örtüşüyor.

Ethereum ağları en ağır etkiyi yaşadı ve 175 ayrı güvenlik olayı sonucunda 1.6 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı. CertiK'in analizi, oltalama planlarındaki artan sofistike yapıyı ve sürekli sosyal mühendislik risklerini vurgulamakta ve donanım cüzdanı kullanımı, bağlantı doğrulama ve şüpheli web sitelerinden kaçınma gibi birincil koruyucu önlemleri önermektedir.