Blok zinciri teknolojisinin hızlı yaygınlaşmasıyla birlikte, kripto varlıklar da giderek organize suç ve kara para aklama faaliyetlerinin yeni bir aracı haline geliyor. Sınır tanımayan bu teknolojik suç savaşıyla yüzleşen Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), blok zinciri istihbaratı ve dijital delil alanındaki yeteneklerini aktif olarak artırıyor. INTERPOL Ağı ve Yeni Teknolojiler Laboratuvarı'nın başkanı Vincent Danjean, şifreleme varlık suçlarına karşı mücadeledeki gözlemlerini ve stratejilerini paylaştı.
En büyük zorluk: anonimlik ve merkeziyetsizlik, iz sürmeyi son derece zorlaştırıyor.
Danjean, yasama organlarının kripto varlık suçlarını araştırırken ilk zorluğun blok zincirinin "sahte/gizli kimliği" olduğunu belirtti. Tüm işlemler zincir üzerinde kamuya açık bir şekilde sorgulanabilirken, adresler gerçek kimliklerle doğrudan bağlantılı değildir, bu da şüphelilerin izini sürmeyi zorlaştırır.
Ayrıca, suçlular, fon akışını gizlemek için karıştırıcılar, gizlilik coin'leri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) araçları kullanarak iz sürmeyi daha da zorlaştırmaktadır. Sınır ötesi işbirliğindeki düzenleyici farklar ve prosedür farklılıkları da sıklıkla soruşturma sürecinin aksamasına neden olmaktadır.
Bu sorunlara yönelik olarak, INTERPOL uluslararası işbirliği ve blok zinciri istihbarat yeteneklerini geliştirmeyi teşvik ediyor, cüzdan adresi sahipliği analizini, zincir üzeri delil toplama tekniklerini ve standartlaşmış soruşturma süreçlerini geliştirmeye çalışıyor.
Kamusal ve özel işbirliği, davanın anahtarıdır: Fon akışını izlemek için Blok Zinciri analiz şirketleriyle işbirliği yapmak.
Blok Zinciri analiz şirketleri ve şifreleme varlık hizmet sağlayıcıları (örneğin borsa) önemli bir rol oynar. Kolluk kuvvetleri genellikle bu iş ortaklarının araçlarını kullanarak yasadışı para akışlarını takip eder ve şüpheli cüzdanlardan kimlik doğrulamalı merkezi platformlara kadar iz sürer.
Ancak, şu anda bu tür işlemler hala insan analizi ve veri etkileşimine dayanmaktadır ve şifreleme suçlarının hızlı genişlemesiyle başa çıkamamaktadır. Gelecekte, ortak geliştirilmiş bilimsel ve doğrulanabilir analiz standartları ve teknolojileri gibi daha fazla kamu-özel işbirliği mekanizması aracılığıyla, soruşturma verimliliğini ve doğruluğunu artırmaya yardımcı olacaktır.
Tekrar araştırmadan kaçınmak: Uluslararası veri paylaşımı ve ortak standartların oluşturulması acil bir gereklilik.
Danjean, birçok davanın aslında küresel internet suçlarının bir parçası olduğunu hatırlatıyor, ancak mağdurların farklı yerlerde dağılması, genellikle farklı ülkelerin yürütme organlarının ayrı ayrı araştırmalar yapmasına ve kaynakların gereksiz yere israfına yol açıyor.
O, "veri paylaşımı" işleme mekanizmasının kurulmasını savunuyor; örneğin, ortak cüzdan adresi verileri, işlem modelleri ve suç yöntemleri analiz sonuçları gibi verilerin paylaşılmasıyla, birbirine bağlı görünmeyen davaların daha iyi bir şekilde bağlantılandırılmasını sağlıyor. Bu, sadece soruşturmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük suç ağlarını tanımlamaya da yardımcı olur.
Bu tür uluslararası anlık bilgi paylaşımını güçlendirmek, gerçekten Blok Zinciri araştırmalarının küresel entegrasyonunu sağlamak için birleştirilmiş bir platform ve ortak veri standartlarına bağımlı olmayı gerektirir.
Otomasyon ve AI Desteği: Araştırmaları Daha Hızlı ve Daha Hassas Hale Getirin
İşlem hacminin patlaması ve kara para aklama yöntemlerinin karmaşıklaşmasıyla birlikte, geleneksel manuel izleme yöntemleri artık başa çıkamaz hale geldi. Suçlular çoktan otomatik teknolojileri kullanarak fonları aklama ve işlem yollarını karıştırmayı hızlandırdı, bu da "parayı takip etme"yi daha da zorlaştırıyor.
Bu teknolojik akıma ayak uydurmak için, Danjean otomasyon ve AI teknolojilerinin araştırmalara yardımcı olmak için entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, makine öğrenimi modelleri kullanarak şüpheli işlem kalıplarını anlık olarak tespit etmek ve büyük miktarda blok zinciri verisini hızlı bir şekilde işlemek.
Ancak, AI'nın yargı uygulamalarında kullanılması gerektiğinde özellikle dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatıyor. Çünkü veri örnekleri hala nispeten sınırlı ve yıkama ticareti gibi yanıltıcı sinyallerin oranı yüksek. Bu nedenle, AI destekli karar verme sürecinde, kanıtların mahkemede doğrulanabilir ve açıklanabilir olmasını sağlamak için insan denetim mekanizmasının korunması gerekmektedir.
Üç büyük strateji özeti: Veri odaklı + Otomasyon + Uluslararası işbirliği anahtardır.
Gelecekteki blok zinciri uygulama çalışmalarının gelişimine yönelik olarak, Danjean üç ana stratejiyi vurguladı:
Küresel bağlantıların araştırma modeli oluşturulması: Coğrafi sınırlamaları aşmak, veri paylaşımı ve vaka ilişkilendirme teknolojisi aracılığıyla sınır ötesi suç faaliyetlerini bağlamak, genel soruşturma verimliliğini artırmak.
Otomasyon ve akıllı teknolojileri kucaklamak: Yüksek frekanslı ticaret ve hızla değişen suç yöntemleriyle karşı karşıya kalındığında, AI ve otomasyon araçlarının devreye alınması gerekmektedir, aynı zamanda soruşturma sürecinin yasal olarak kabul edilebilir olmasını sağlamak da önemlidir.
Veri merkezli araştırma mantığı: Artık yalnızca araçlara dayanmak yerine, yapılandırılmış, paylaşılabilir Blok Zinciri verilerini merkez alarak dava bağlantıları ve model tanıma yapılmaktadır.
Danjean, uluslararası topluma, kanıtlanmış blok zinciri veri analizi standartlarını ortak bir şekilde oluşturması ve sistemler arası veri birlikte çalışabilirliğini (interoperability) teşvik etmesi çağrısında bulundu. Bu, gelecekte kripto varlık suçlarıyla mücadelede kaçınılmaz bir temel olacaktır.
Bu makalede, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL uzmanları, Blok Zinciri araştırmasında üç ana stratejiyi ortaya koydu. İlk olarak, Lian Haberleri ABMedia'da yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL uzmanları, Blok Zinciri araştırmalarında üç temel stratejiyi ortaya koydu.
Blok zinciri teknolojisinin hızlı yaygınlaşmasıyla birlikte, kripto varlıklar da giderek organize suç ve kara para aklama faaliyetlerinin yeni bir aracı haline geliyor. Sınır tanımayan bu teknolojik suç savaşıyla yüzleşen Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), blok zinciri istihbaratı ve dijital delil alanındaki yeteneklerini aktif olarak artırıyor. INTERPOL Ağı ve Yeni Teknolojiler Laboratuvarı'nın başkanı Vincent Danjean, şifreleme varlık suçlarına karşı mücadeledeki gözlemlerini ve stratejilerini paylaştı.
En büyük zorluk: anonimlik ve merkeziyetsizlik, iz sürmeyi son derece zorlaştırıyor.
Danjean, yasama organlarının kripto varlık suçlarını araştırırken ilk zorluğun blok zincirinin "sahte/gizli kimliği" olduğunu belirtti. Tüm işlemler zincir üzerinde kamuya açık bir şekilde sorgulanabilirken, adresler gerçek kimliklerle doğrudan bağlantılı değildir, bu da şüphelilerin izini sürmeyi zorlaştırır.
Ayrıca, suçlular, fon akışını gizlemek için karıştırıcılar, gizlilik coin'leri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) araçları kullanarak iz sürmeyi daha da zorlaştırmaktadır. Sınır ötesi işbirliğindeki düzenleyici farklar ve prosedür farklılıkları da sıklıkla soruşturma sürecinin aksamasına neden olmaktadır.
Bu sorunlara yönelik olarak, INTERPOL uluslararası işbirliği ve blok zinciri istihbarat yeteneklerini geliştirmeyi teşvik ediyor, cüzdan adresi sahipliği analizini, zincir üzeri delil toplama tekniklerini ve standartlaşmış soruşturma süreçlerini geliştirmeye çalışıyor.
Kamusal ve özel işbirliği, davanın anahtarıdır: Fon akışını izlemek için Blok Zinciri analiz şirketleriyle işbirliği yapmak.
Blok Zinciri analiz şirketleri ve şifreleme varlık hizmet sağlayıcıları (örneğin borsa) önemli bir rol oynar. Kolluk kuvvetleri genellikle bu iş ortaklarının araçlarını kullanarak yasadışı para akışlarını takip eder ve şüpheli cüzdanlardan kimlik doğrulamalı merkezi platformlara kadar iz sürer.
Ancak, şu anda bu tür işlemler hala insan analizi ve veri etkileşimine dayanmaktadır ve şifreleme suçlarının hızlı genişlemesiyle başa çıkamamaktadır. Gelecekte, ortak geliştirilmiş bilimsel ve doğrulanabilir analiz standartları ve teknolojileri gibi daha fazla kamu-özel işbirliği mekanizması aracılığıyla, soruşturma verimliliğini ve doğruluğunu artırmaya yardımcı olacaktır.
Tekrar araştırmadan kaçınmak: Uluslararası veri paylaşımı ve ortak standartların oluşturulması acil bir gereklilik.
Danjean, birçok davanın aslında küresel internet suçlarının bir parçası olduğunu hatırlatıyor, ancak mağdurların farklı yerlerde dağılması, genellikle farklı ülkelerin yürütme organlarının ayrı ayrı araştırmalar yapmasına ve kaynakların gereksiz yere israfına yol açıyor.
O, "veri paylaşımı" işleme mekanizmasının kurulmasını savunuyor; örneğin, ortak cüzdan adresi verileri, işlem modelleri ve suç yöntemleri analiz sonuçları gibi verilerin paylaşılmasıyla, birbirine bağlı görünmeyen davaların daha iyi bir şekilde bağlantılandırılmasını sağlıyor. Bu, sadece soruşturmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük suç ağlarını tanımlamaya da yardımcı olur.
Bu tür uluslararası anlık bilgi paylaşımını güçlendirmek, gerçekten Blok Zinciri araştırmalarının küresel entegrasyonunu sağlamak için birleştirilmiş bir platform ve ortak veri standartlarına bağımlı olmayı gerektirir.
Otomasyon ve AI Desteği: Araştırmaları Daha Hızlı ve Daha Hassas Hale Getirin
İşlem hacminin patlaması ve kara para aklama yöntemlerinin karmaşıklaşmasıyla birlikte, geleneksel manuel izleme yöntemleri artık başa çıkamaz hale geldi. Suçlular çoktan otomatik teknolojileri kullanarak fonları aklama ve işlem yollarını karıştırmayı hızlandırdı, bu da "parayı takip etme"yi daha da zorlaştırıyor.
Bu teknolojik akıma ayak uydurmak için, Danjean otomasyon ve AI teknolojilerinin araştırmalara yardımcı olmak için entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Örneğin, makine öğrenimi modelleri kullanarak şüpheli işlem kalıplarını anlık olarak tespit etmek ve büyük miktarda blok zinciri verisini hızlı bir şekilde işlemek.
Ancak, AI'nın yargı uygulamalarında kullanılması gerektiğinde özellikle dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatıyor. Çünkü veri örnekleri hala nispeten sınırlı ve yıkama ticareti gibi yanıltıcı sinyallerin oranı yüksek. Bu nedenle, AI destekli karar verme sürecinde, kanıtların mahkemede doğrulanabilir ve açıklanabilir olmasını sağlamak için insan denetim mekanizmasının korunması gerekmektedir.
Üç büyük strateji özeti: Veri odaklı + Otomasyon + Uluslararası işbirliği anahtardır.
Gelecekteki blok zinciri uygulama çalışmalarının gelişimine yönelik olarak, Danjean üç ana stratejiyi vurguladı:
Küresel bağlantıların araştırma modeli oluşturulması: Coğrafi sınırlamaları aşmak, veri paylaşımı ve vaka ilişkilendirme teknolojisi aracılığıyla sınır ötesi suç faaliyetlerini bağlamak, genel soruşturma verimliliğini artırmak.
Otomasyon ve akıllı teknolojileri kucaklamak: Yüksek frekanslı ticaret ve hızla değişen suç yöntemleriyle karşı karşıya kalındığında, AI ve otomasyon araçlarının devreye alınması gerekmektedir, aynı zamanda soruşturma sürecinin yasal olarak kabul edilebilir olmasını sağlamak da önemlidir.
Veri merkezli araştırma mantığı: Artık yalnızca araçlara dayanmak yerine, yapılandırılmış, paylaşılabilir Blok Zinciri verilerini merkez alarak dava bağlantıları ve model tanıma yapılmaktadır.
Danjean, uluslararası topluma, kanıtlanmış blok zinciri veri analizi standartlarını ortak bir şekilde oluşturması ve sistemler arası veri birlikte çalışabilirliğini (interoperability) teşvik etmesi çağrısında bulundu. Bu, gelecekte kripto varlık suçlarıyla mücadelede kaçınılmaz bir temel olacaktır.
Bu makalede, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL uzmanları, Blok Zinciri araştırmasında üç ana stratejiyi ortaya koydu. İlk olarak, Lian Haberleri ABMedia'da yayınlanmıştır.