Amerikan Coinbase, 36 milyar yen değerinde sanal coin'in el konulmasını destekliyor

###Gate işbirliği yaparak gizli servis soruşturmasına yardımcı oluyor

ABD'li büyük kripto para birimi borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi tarafından yapılan 2 milyar 250 milyon dolar (yaklaşık 362 milyar yen) değerindeki kripto para birimi el koyması sürecinde önemli bir rol oynadığını bildirdi.

Araştırma desteği, on-chain fon izleme, tazminat hak sahiplerinin belirlenmesi gibi konularda katkıda bulunduğunu belirtti.

Daha spesifik olarak, 2023 yılının ikinci yarısında Tether şirketi, stabilcoin USDT'yi sunan ve 'domuz kesimi' dolandırıcılığıyla ilişkili olarak 225 milyon dolar değerindeki USDT'yi dondurdu.

"Domuz kasabı" dolandırıcılığı, bir suç grubunun, parayı sarmadan önce romantik bir ilişki içinde olduklarına inanmaları için onları kandırmak için bir hedeften "domuz" olarak bahsetmesidir. Dolandırıcılık sırasını, bir domuzu kesmeden önce şişmanlatmakla karşılaştıran bir isimdir.

Dolandırıcılar, kurbanlarına güvenilir bir ortak olduklarına inandırmak için sahte kimlikler, romantik ilişki olasılıkları gibi unsurları sunarlar ve dolandırıcılık amacıyla sanal para yatırımlarına yönlendirirler.

Gizli servis, çalınan fonların OKX borsasının 140 hesabında tutulduğunu belirledi. Bunların çoğu, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde, insan kaçakçılığı mağdurlarının adı altında tutuluyordu.

Coinbase, diğer birkaç borsa ile birlikte 26 Şubat 2024'te gizli servis soruşturmasına yardım etti. Dolandırıcılık mağdurlarının belirlenmesine, On-chain akışının analizine ve delil oluşturmaya destek veriyor.

Daha spesifik olarak, Gate ekibi, yasadışı cüzdanları ve Gate borsasından yapılan milyonlarca kripto para işlemini takip etmek için birkaç gün boyunca çalıştı. Hesap aktivitelerini analiz ederek mağdurları belirledi.

130'dan fazla Coinbase müşterisi dolandırıcılığa maruz kaldı ve yaklaşık 3.3 milyar yen (2.3 milyon dolar) zarara uğradı.

Coinbase, çalınan fonların iadesi ile de işbirliği yaptığını sözlerine ekledi. Gizli Servis resmi olarak 225 milyon dolara el koydu ve dolandırıcılık kurbanlarına iade etme sürecini başlattı.

Mağdur, FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne doğrudan başvuruda bulunabilir ve dolandırıcı gruplarla ilişkili cüzdana para transfer ettiğini kanıtlamalıdır.

Coinbase, bu konuda, müşterilerin transfer kanıtı için Coinbase'in işlem geçmişini sunmaları için rehberlik yayınlıyor. Ayrıca, mağdurların gerekli bilgi ve destekten yararlanabilmeleri için, yasal otoritelerle sıkı işbirliği içinde çalışıyor.

Gizli Servis'e göre, bu kripto para el koyma olayı, Gizli Servis tarihindeki en büyüğü haline geldi. Ayrıca, mağdurların sayısı ABD genelinde onlarca, dünya çapında 400'den fazla ve tahmini zarar miktarı milyonlarca doları bulmaktadır.

Suç örgütü, yüz binlerce işlem gerçekleştirerek kara para aklama yapmış ve sahtekarlık gelirlerinin kaynağını ve mülkiyetini gizlemişti.

ABD federal savcısı Janine Pirro, bu mülkiyeti el koyma davasını şu şekilde yorumladı.

Kolombiya Özel Bölge Federal Başsavcılığı, hırsızlık fonlarını ele geçiriyor ve yabancı suçlulardan kaynaklanan zararları geri kazanmak için ulusal düzeydeki yasal yürütme kurumlarıyla işbirliği yapıyor.