ชายชาวจีนคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 40 เดือนในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน

คณะกรรมาธิการค้าสหรัฐ (CFTC) แต่งตั้งอดีตอัยการ David Miller เป็นหัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย

ข่าว ChainCatcher, ตามรายงานของ Reuters คณะกรรมาธิการการค้าสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) เมื่อวันจันทร์ประกาศว่า อดีตอัยการ David Miller จะดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนแรกของหน่วยงานนี้ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ CFTC เตรียมเสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดคริปโตและตลาดทำนาย ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายคนใหม่ของ CFTC Miller จะรับผิดชอบนำทีมหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

ธนาคารในจีนระงับบัญชีเนื่องจากบันทึกความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล

ในสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังผ่อนคลาย ขณะที่จีนกำลังเข้มงวดการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธนาคารค้าปลีก ผู้ใช้รายงานว่าบัญชีถูกระงับเนื่องจากการพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลในธุรกรรม แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนชาวจีน

รายงาน TRM Labs: คดีฉ้อโกงในคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 500% เมื่อเทียบปีต่อปี

รายงานของ TRM Labs ระบุว่า ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัล คาดว่าในปี 2025 การไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายจะถึง 158 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คดีฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มขึ้น 500% ตัวแทน AI อิสระเร่งการฟอกเงิน ลดอุปสรรคในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ทำให้เกิดวิกฤตด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม ต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติในการแก้ไขความขัดแย้งด้านอำนาจศาล

เกาหลีใต้จะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ภาพหลุดและคำเตือนความจำของสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้หน่วยงานภาษีสูญเสีย 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำนักงานภาษีแห่งชาติเกาหลีใต้ขออภัยเนื่องจากภาพถ่ายสดที่เปิดเผยคำเตือนของกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ทำให้มูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโจรกรรม รัฐบาลได้ขอให้ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะเสริมสร้างการกำกับดูแลการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล

สองภูมิภาคของรัสเซียยกเลิกข้อจำกัดการขุดคริปโตเคอร์เรนซี แต่ยังคงมีภัยคุกคามจากคำสั่งห้ามในระยะยาว

สาธารณรัฐบริเยียตของรัสเซียและเขตชายแดนเบกาเลียตตะวันออกจะยกเลิกข้อจำกัดชั่วคราวในการขุดคริปโตเคอร์เรนซีในวันที่ 15 มีนาคม แต่รัฐบาลมอสโกววางแผนที่จะดำเนินการห้ามโดยสมบูรณ์เป็นเวลา 5 ปีในปี 2026 ขณะนี้รัสเซียได้ห้ามการขุดใน 10 พื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการลงทุนของธุรกิจ บริษัทขุดที่ใหญ่ที่สุด BitRiver เผชิญกับความล้มละลายและผู้ก่อตั้งถูกควบคุมตัว

สหรัฐอเมริกายึดครอง USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายการหลอกลวง "เลี้ยงแล้วเชือด"

อัยการของรัฐบาลกลางในนอร์ทแคโรไลนาได้ยึดครอง USDT มูลค่ากว่า $61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่รู้จักกันในชื่อ "ปั๊มและเท" เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินที่ซับซ้อน ซึ่งใช้ในการฟอกเงินจากเหยื่อทั่วโลก การฉ้อโกงนี้มักเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ปลอมเพื่อสร้างความไว้วางใจ นำไปสู่เหยื่อที่ลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมพร้อมกำไรเทียม เมื่อพยายามถอนเงิน เหยื่อจะเผชิญกับการบล็อกหรือค่าธรรมเนียมปลอม การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างเพื่อกำจัดกำไรที่ผิดกฎหมายและขัดขวางการฉ้อโกงออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล