美 SEC กับอัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อกล่าวหาชายคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการล่อลวงการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และอัยการของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหาชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเปิดตัวการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่ล่อลวงผู้คนประมาณ 90,000 คนให้สูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ในมูลค่าที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจาก Bitcoin และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก.ล.ต. กล่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายนว่าได้ยื่นฟ้อง Ramil Palafox ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ในข้อหายักยอกเงินลงทุนมากกว่า 57 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายระหว่างเดือนมกราคม 2020 ถึงตุลาคม 2021 ผ่าน บริษัท PGI Global ของเขา หน่วยงานกํากับดูแลกล่าวหาว่า Palafox ดําเนินการโดยใช้รูปแบบการตลาดหลายระดับ (MLM) ดําเนินโครงการ "Ponzi" จนกระทั่ง บริษัท ล่มสลายในปี 2021 ก.ล.ต. กล่าวว่าเขาล่อลวงนักลงทุนผ่าน "ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตปลอมและแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI" สกอตต์ ทอมป์สัน รองผู้อํานวยการสํานักงานก.ล.ต. ฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า "Palafox ดึงดูดนักลงทุนด้วยสัญญาว่าสินทรัพย์ crypto ที่ซับซ้อนและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะนํามาซึ่ง 'ชัยชนะที่แน่นอน' เมื่อในความเป็นจริงเขาไม่ได้ซื้อขายเลย แต่ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อซื้อรถยนต์ นาฬิกา และอสังหาริมทรัพย์สําหรับตัวเองและครอบครัวของเขาแทน" ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Palafox ละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและกําลังขอคําสั่งห้ามถาวรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตรวมถึงผลตอบแทนของกําไรที่ไม่ดีและบทลงโทษทางแพ่ง