ศาลเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน: จำเลย “รับ-ส่งไปเบิกเงินสด” ได้เงิน 390k หยวน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 4 เดือน

ข่าว Gate News วันที่ 4 เมษายน ศาลประชาชนเขตฉินโจว เมืองเทียนสุย มณฑลกานซู่ ได้พิจารณาคดีอาญาฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อไม่นานมานี้ โดยผู้ต้องหาดำเนินการผ่านงานพาร์ทไทม์ “ส่งงานค่าจ้างสูง” เมื่อรู้ชัดว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกง ในระยะเวลา 7 วัน ได้ถอนเงินสดหลายครั้งในพื้นที่ที่กล้องวงจรปิดไม่ครอบคลุม รวมเป็นเงินกว่า 390k หยวน และนำเงินไปแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนให้ผู้สั่งการเบื้องบน จนได้กำไร 2.15 หมื่นหยวน ศาลเห็นว่ามีความผิดฐานปกปิดและซ่อนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดทางอาญา และตามกฎหมายได้พิพากษาจำคุก 2 ปี 4 เดือน พร้อมปรับ 10k หยวน และสั่งให้ชำระคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ผู้พิพากษาเตือนว่า การถอนเงินสดแบบออฟไลน์ได้กลายเป็นขั้นตอนสำคัญในการ “ฟอกให้สะอาด” เงินจากอาชญากรรมการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม โดย “วิ่งงานถอนเงิน” และ “ค่าจ้างสูง รับรายวัน” มักเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การฉ้อโกง ประชาชนควรระมัดระวังการรับเงินสด การโอนเงิน และการช่วยโอนย้ายเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยเหลือในการก่ออาชญากรรม

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

LayerZero ตอบสนองต่อเหตุการณ์ 292 ล้านของ Kelp DAO: ระบุว่า Kelp ได้ตั้งค่าการกำหนดค่า 1-of-1 DVN ตามที่เลือกเอง และแฮกเกอร์คือ Lazarus จากเกาหลีเหนือ

LayerZero ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ถูกโจมตีมูลค่า 292 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ Kelp DAO โดยระบุโทษว่า การตั้งค่าแบบเลือกเอง 1-of-1 DVN ของ Kelp ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ โดยผู้โจมตีคือกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ LayerZero ย้ำว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากการเลือกค่าคอนฟิก และจะไม่สนับสนุนการตั้งค่าที่มีความเปราะบางลักษณะนี้อีกต่อไป นอกจากนี้ ความรับผิดยังคงเป็นที่ถกเถียง และยังไม่ได้เสนอแนวทางการชดเชย

ChainNewsAbmedia2 ชั่วโมง ที่แล้ว

Charles Schwab สำรวจตลาดคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเงิน ท่ามกลางการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

Charles Schwab กำลังพิจารณาเปิดตัวตลาดคาดการณ์ (prediction markets) สำหรับเหตุการณ์ทางการเงิน ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นของวอลล์สตรีท ในขณะเดียวกันยังคงโฟกัสที่การบริหารความมั่งคั่ง การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลกำลังเข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะการเดิมพันด้านกีฬาและความบันเทิง ซึ่งสะท้อนจากกฎหมายล่าสุดและความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในและการบิดเบือน/จัดการตลาด

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

วอร์เรนตั้งคำถามต่อประธาน ก.ล.ต. ขณะที่การบังคับใช้ในปี 2025 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษ

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตกินส์ ว่าทำให้สภาคองเกรสเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการดำเนินการบังคับใช้ ซึ่งลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบทศวรรษในปีงบประมาณ 2025 วอร์เรนขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ขณะที่แอ็ตกินส์ปกป้องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าเป็นการปรับโครงสร้างความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ละตินอินไซต์: บราซิลมุ่งแบนการพนันออนไลน์ เสนอข้อเสนอสกุลเงินเสถียรแห่งชาติของเวเนซุเอลา

ยินดีต้อนรับสู่ Latam Insights ซึ่งเป็นการรวบรวมข่าวคริปโตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากละตินอเมริกาในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฉบับนี้ มีการยื่นร่างเพื่อยกเลิกการพนันออนไลน์ทั้งหมดในบราซิล มีข้อเสนอเพื่อรวมสเตเบิลคอยน์เพื่อช่วยจำกัดการควบคุมสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นในเวเนซุเอลา และ Latam

Coinpedia8 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้พิพากษามีคำสั่งว่าเหรียญมีม JENNER ที่ออกโดยกลุ่มตระกูลคาร์เดเชียนและเจนเนอร์ของเหล่าคนดัง ไม่ใช่หลักทรัพย์ และยกฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหม

ศาลรัฐบาลกลางเขตแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ มีคำตัดสินว่าเหรียญมีม $JENNER ของเจนนา ผู้เป็นผู้ติดตามแฟชั่น/คนดังในตระกูลคาร์เดเชียนที่ได้รับการยืนยันว่าออกโดยสมาชิกในตระกูล ไม่เข้าเกณฑ์ตามคำนิยามของหลักทรัพย์ และยกฟ้องคดีที่นักลงทุนยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้พิพากษาเห็นว่าฝ่ายโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ลักษณะของกิจการร่วมกันได้ และสามารถยื่นคำร้องอื่นต่อศาลของรัฐได้อีก

ChainNewsAbmedia17 ชั่วโมง ที่แล้ว

แก๊งปลอมเอกสารชาวเกาหลีขายประกาศนียบัตรปลอมด้วยสกุลเงินคริปโทเคอเรนซี เริ่มต้นที่ $200

แก๊งปลอมเอกสารชาวเกาหลีขายเอกสารปลอมผ่าน Telegram โดยรับชำระเป็นสกุลเงินคริปโทเคอเรนซีและบัตรของขวัญดิจิทัล พวกเขาเสนอประกาศนียบัตรปลอม ใบอนุญาต และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเน้นบทบาทของสกุลเงินคริปโทเคอเรนซีในการเอื้อให้เกิดธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนสำหรับบริการผิดกฎหมาย การจับกุมคดีปลอมแปลงมีจำนวนเพิ่มเกือบเท่าตัวในเกาหลีใต้จากปี 2021 ถึง 2023.

GateNews21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น