ข่าว Gate News วันที่ 2 เมษายน หยวนซื่อกรุ๊ป แกนหลักและเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Huiaong Group ของหลี่ เซียง ได้ถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศแล้ว หลี่ เซียงถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมหลายกระทง เช่น เปิดบ่อนการพนัน ฉ้อโกง การประกอบกิจการโดยผิดกฎหมาย และการปกปิดหรือซ่อนรายได้ที่ได้จากการกระทำผิด เป็นต้น หลี่ เซียงได้ก่อตั้งบริษัทด้านการชำระเงิน Huione Pay PLC (Huiaong Pay) ในกัมพูชาเมื่อปี 2018 จากการประมาณการของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ตั้งแต่ปี 2021 กระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้โดย Huiaong และผู้ค้าที่เกี่ยวข้องได้รับมากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ Huiaong เป็นผู้ให้บริการที่ดำเนินการในขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดออนไลน์ผิดกฎหมายที่เคยมีมา
btc.bar.articles
ผู้ก่อตั้ง Believe เบนจามิน พาสเทอร์นัค ถูกจับกุมจากข้อกล่าวหารัดคอและทำร้ายร่างกาย
ข้อความจาก Gate News ประจำวันที่ 23 เมษายน — เบนจามิน พาสเทอร์นัค อายุ 26 ปี ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม SocialFi Believe ที่ขับเคลื่อนบน Solana ถูกจับกุมเมื่อวันอังคาร (22 เมษายน) โดยมีข้อหาลงโทษฐานรัดคอระดับที่สอง และข้อหาทำร้ายร่างกายระดับที่สามจำนวน 2 กระทง โดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ตามข้อมูลจากศาลอาญาแห่งรัฐนิวยอร์ก
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) บุกตรวจค้นสถานที่ซื้อขายคริปโทแบบ P2P ในลอนดอน 8 แห่ง ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการ
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายนว่า ทีมบังคับใช้กฎหมายได้ร่วมกับกรมสรรพากรและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HMRC) และหน่วยสืบสวนอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (SWROCU) ดำเนินการบุกค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน ต่อสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าดำเนินการซื้อขายสกุลเงินคริปโทแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมาย (P2P) จำนวน 8 แห่งในลอนดอน และออกคำสั่งให้หยุดการกระทำในแต่ละสถานที่ FCA ยืนยันว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแพลตฟอร์มคริปโท P2P ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายใดๆ ในสหราชอาณาจักร
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
China Investment Guarantee ออกแถลงการณ์ปฏิเสธการใช้ชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์ทางการเงินปลอม
ข้อความข่าวจาก Gate News วันที่ 23 เมษายน — China Investment Guarantee (CITIC Guarantee) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยชี้แจงว่า บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้กล่าวอ้างอย่างเท็จว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับ Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ NAMS และเป็นผู้รับประกันการลงทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และคือ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชื่อว่า ผู้ก่อตั้ง Believe Benjamin Pasternak ถูกจับกุมในข้อหาความผิดบีบบังคับระดับที่สอง
ตามบันทึกที่เผยแพร่โดยศาลอาญาแห่งนครนิวยอร์กเมื่อวันที่ 23 เมษายน ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันในระบบนิเวศของ Solana ชื่อ Believe คือ Benjamin Pasternak ถูกจับกุมในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 22 เมษายน โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานบีบรัดคอระดับสอง 1 กระทง และความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 2 กระทง คดีมีกำหนดจะขึ้นพิจารณาในวันที่ 11 มิถุนายนที่ศาลอาญาแห่งนครนิวยอร์ก Pasternak ไม่รับสารภาพต่อข้อกล่าวหาทั้งหมดข้างต้น
MarketWhisper6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ฮ็อคชูล ลงนามในคำสั่งฝ่ายปกครอง จำกัดเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐ “การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของตลาดคาดการณ์”
ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เคธี โฮชุล (Kathy Hochul) ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ซึ่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐนำข้อมูลที่ไม่เปิดเผยซึ่งได้มาจากตำแหน่งหน้าที่ไปใช้ในการทำนายตลาด (predicting markets) เพื่อทำการเดิมพัน หรือช่วยเหลือบุคคลภายนอกใด ๆ ให้ดำเนินการดังกล่าว ในวันเดียวกัน แพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ประกาศเสร็จสิ้นการตรวจสอบภายในต่อผู้สมัครทางการเมืองจำนวนสามคนที่ได้เดิมพันในกิจกรรมหาเสียงของตนเอง และลงโทษด้วยการปรับและสั่งพักงาน
MarketWhisper6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานการเงินเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ฐานยักยอก 570 ล้านวอนเพื่อไปลงทุนในคริปโต
ข้อความจาก Gate News วันที่ 23 เมษายน — พนักงานฝ่ายการเงินวัย 20 กว่าปีในบริษัทแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ ถูกศาลเขตปูซานตัดสินจำคุก 3 ปี ฐานยักยอกเงินของบริษัทไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของสื่อเกาหลี Newsis ระหว่างปี 2021 ถึง 2025 พนักงานได้โอนเงินของบริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวประมาณ 680 ครั้ง โดยนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดทั้งหมด 570 ล้านวอน ประมาณ $440,000 USD เงินที่ถูกขโมยถูกนำไปใช้สำหรับการเทรดสกุลเงินดิจิทัล การเดินทางต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว.
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
