ศาลซีแอตเทิลตัดสินจำคุกอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในข้อหาเล่นการพนันคริปโตเคอเรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาต $35M

Nevin Shetty อดีตผู้บริหารระดับสูงของสตาร์ทอัพ Fabric ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากแผนฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันคริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงสูง

ธุรกิจลับด้านข้าง

อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) พยายามเปลี่ยนคลังสินทรัพย์ของนายจ้างให้กลายเป็น “ฟาร์มผลตอบแทน” ของคริปโตเคอเรนซีส่วนตัว แต่กลับจบลงด้วยคำพิพากษาเข้าคุกของรัฐบาลกลาง เนวิต เช็ตตี้ วัย 42 ปี อดีต CFO ของ Fabric บริษัทอีคอมเมิร์ซยูนิคอร์นแห่งซีแอตเทิล ถูกตัดสินเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ให้จำคุก 2 ปี จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากลับลอบโอนเงิน 35 ล้านดอลลาร์เข้าสู่แผน DeFi ซึ่งล่มภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน

ตามแถลงข่าวของสำนักงานอัยการสหรัฐ เช็ตตี้ช่วยร่างนโยบายการลงทุนที่เข้มงวดและอนุรักษ์นิยมสำหรับเงินลงทุนหลายร้อยล้านของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในต้นปี 2022 เช็ตตี้ได้เปิดธุรกิจด้านข้างชื่อ HighTower Treasury ซึ่งอัยการกล่าวว่าแผนของเขาคือการทำอาร์บิทราจคริปโตแบบคลาสสิก

หลังจากโอนเงิน 35,000,100 ดอลลาร์ของเงินสดของ Fabric เข้าสู่ HighTower เช็ตตี้ก็โอนเงินเข้าสู่โปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ Terra/Luna ซึ่งในขณะนั้นให้ผลตอบแทนต่อปี 20% หรือมากกว่า เช็ตตี้วางแผนที่จะจ่ายผลตอบแทนที่ปลอดภัย 6% ให้กับ Fabric ในขณะที่เก็บส่วนต่าง 14% ไว้สำหรับตัวเองและหุ้นส่วน

ใน 30 วันแรก แผนดูเหมือนจะได้ผล ทำกำไรส่วนตัวประมาณ 133,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การพนันกลายเป็นฝันร้ายในเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อเหรียญ stablecoin TerraUSD (UST) หลุดจากการผูกมัด ส่งผลให้เกิดการล้างมูลค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์ ภายในไม่กี่วัน เงินคลังของ Fabric ที่เช็ตตี้ถือไว้ 35 ล้านดอลลาร์ก็ร่วงเหลือแทบไม่มีมูลค่า

“ความสูญเสียครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงและรุนแรงต่อบริษัท” ผู้พิพากษาศาลแขวง Tana Lin กล่าวในระหว่างการพิพากษา “การกระทำของคุณทำให้ชีวิตของคน 60 คน (ที่ถูกปลดออก) วุ่นวายอย่างสมบูรณ์… คุณเกือบทำให้บริษัทล้มละลาย… คุณกำลังเล่นกับเงินที่ไม่ใช่ของคุณ”

ช่องว่างทางการเงินที่เกิดจากการพนันคริปโตล้มเหลวนี้ บังคับให้ Fabric เลิกจ้างพนักงาน 60 คน ซึ่งเป็นจุดที่อัยการเน้นว่าเป็น “ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้” จากความโลภของเช็ตตี้

แม้ว่าทนายฝ่ายจำเลยจะอ้างว่า เช็ตตี้เพียงแค่ทำ “การลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาต” ไม่ใช่การฉ้อโกง แต่คณะลูกขุนก็พบว่าหลักฐาน “เว็บของคำโกหก” ของเขา — รวมถึงการซ่อนการโอนเงินจากคณะกรรมการและผู้บริหารคนอื่น — เป็นกิจกรรมอาชญากรรม

“เขาเลือกโปรโตคอลการให้กู้ยืม DeFi ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสัญญาไว้ 20%” อัยการสหรัฐคนแรก Charles Neil Floyd กล่าว “คำโกหกของเขาไม่ได้หลอกคณะลูกขุน”

คดีของเช็ตตี้เป็นหนึ่งในคำพิพากษาอาชญากรรมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการบริหารคลังสินทรัพย์ของบริษัทผิดพลาดและภาค DeFi ที่มีความผันผวนจนถึงปัจจุบัน

คำถามที่พบบ่อย ❓

• Nevin Shetty ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอะไร? เขาถูกตัดสินจำคุก 2 ปี จากการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากลักทรัพย์ 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขา
• เช็ตตี้พยายามทำกำไรจากเงินของบริษัทอย่างไร? เขาโอนเงินเข้าสู่แผนฟาร์มผลตอบแทนคริปโตส่วนตัวผ่านธุรกิจด้านข้างชื่อ HighTower Treasury
• ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การลงทุนของเช็ตตี้เป็นอย่างไร? กลยุทธ์ล่มเมื่อเหรียญ TerraUSD หลุดจากการผูกมัด ทำให้แทบสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
• การกระทำของเช็ตตี้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? Fabric ต้องปลดพนักงาน 60 คน เนื่องจากความวุ่นวายทางการเงินที่เกิดจากกิจกรรมฉ้อโกงของเช็ตตี้