FTX подала иск против бывшего главы отдела регулирования и соответствия на бирже, утверждая, что он совершил серию платежей, пытаясь помешать сотрудникам сообщать о проблемах на бирже.
27 июня FTX подала иск против Дэниела Фридберга, который занимал несколько должностей в качестве директора FTX по регулированию, директора FTX по соблюдению нормативных требований в США и главного юрисконсульта Alameda Research.
FTX утверждала, что Фридберг был «посредником» для соучредителя биржи Сэма Бэнкман-Фрида — согласно жалобе, отец Сэма Бэнкман-Фрида призвал Фридберга отвести значительную роль:
«Отец Сэма Бэнкман-Фрида, Джо Бэнкман, призывает Сэма Бэнкман-Фрида и других поставить Фридберга в центр и держать Фридберга «в курсе… чтобы у нас был только один ответственный человек».
Фридберг якобы заплатил «деньги за молчание» двум потенциальным разоблачителям, чтобы они не разглашали информацию о «нормативных проблемах» и якобы близких отношениях между FTX и Alameda.
В одном предполагаемом инциденте Фридберг заплатил осведомителю, «чтобы он подкупил или иным образом обеспечил его молчание», и нанял адвоката осведомителя, говорится в иске.
В 40-страничном документе FTX подала 11 гражданских исков, в том числе обвинила Фридберга в нарушении своих юридических обязанностей и санкционировании серии мошеннических переводов и «ссуд» другим бывшим руководителям FTX.
Согласно иску, Фридберг получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, дополнительные денежные бонусы в размере 3 миллионов долларов, 8-процентную долю в FTX US и «финансовые активы на десятки миллионов долларов» за 22 месяца пребывания в должности. на бирже», — FTX стремится покрыть все эти убытки.
Части жалобы, особенно те, которые касались компенсации осведомителям, были отредактированы.
Пример отредактированной части иска об одном из разоблачителей. Источник: Кролл
В одном случае в марте 2022 года Фридберг предложил «чрезвычайное урегулирование» сотруднице FTX в США по имени «Информатор-1», которая проработала на американской бирже «менее двух месяцев» с зарплатой в 200 000 долларов.
FTX также утверждает, что после мирового соглашения он инициировал сделку на 12 миллионов долларов по найму адвоката Осведомителя-1.
Согласно иску: урегулирование было произведено в ответ на письмо с требованием от Whistleblower-1, в котором утверждалось, что «Alameda была не чем иным, как расширением FTX и использовалась для повышения доверия инвесторов к проекту FTX, тем самым повышая скорость разработка или инвестирование в FTX». цена товара».
Бывший сотрудник также заявил, что «подробности о сборе средств компании и различных проектах были публично раскрыты в Slack», что, по их утверждению, позволило «всем присутствующим сотрудникам торговать на основе этой информации до того, как она была публично объявлена».
После мирового соглашения Фридберг связался с юридической фирмой от имени «Разоблачителя 1» и заключил соглашение, по которому фирма, предложившая «5 более 200 000 долларов в месяц в течение года», была нанята.
В другом случае Фридберг, как сообщается, уволил юриста, работавшего на Alameda, по прозвищу «Разоблачитель-2», потому что они «начали беспокоиться о вопросах управления и регулирования внутри компании».
FTX утверждает, что этот человек проработал в Alameda менее трех месяцев, но все же получил выходное пособие, которое было изменено в документации.
В отчете главы FTX по реструктуризации Джона Рэя от 26 июня говорится, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешение средств клиентов.
В тот же день Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, назвал неназванного адвоката Дэниелом Фридбергом.
Фридберг также был назван тем, кто предоставил информацию следователям прокуратуры США.
Кроме того, в коллективном иске против знаменитостей, предположительно продвигающих FTX, также указывалось, что доказательства, представленные Фридбергом, могут опровергнуть некоторые ключевые доводы ответчиков.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FTX обвиняет экс-руководителя в использовании «замалчиваемых денег», чтобы заставить осведомителей замолчать
Автор: ДЖЕССИ КОГЛАН, COINTELEGRAPH; Составитель: Songxue, Jinse Finance
FTX подала иск против бывшего главы отдела регулирования и соответствия на бирже, утверждая, что он совершил серию платежей, пытаясь помешать сотрудникам сообщать о проблемах на бирже.
27 июня FTX подала иск против Дэниела Фридберга, который занимал несколько должностей в качестве директора FTX по регулированию, директора FTX по соблюдению нормативных требований в США и главного юрисконсульта Alameda Research.
FTX утверждала, что Фридберг был «посредником» для соучредителя биржи Сэма Бэнкман-Фрида — согласно жалобе, отец Сэма Бэнкман-Фрида призвал Фридберга отвести значительную роль:
«Отец Сэма Бэнкман-Фрида, Джо Бэнкман, призывает Сэма Бэнкман-Фрида и других поставить Фридберга в центр и держать Фридберга «в курсе… чтобы у нас был только один ответственный человек».
Фридберг якобы заплатил «деньги за молчание» двум потенциальным разоблачителям, чтобы они не разглашали информацию о «нормативных проблемах» и якобы близких отношениях между FTX и Alameda.
В одном предполагаемом инциденте Фридберг заплатил осведомителю, «чтобы он подкупил или иным образом обеспечил его молчание», и нанял адвоката осведомителя, говорится в иске.
В 40-страничном документе FTX подала 11 гражданских исков, в том числе обвинила Фридберга в нарушении своих юридических обязанностей и санкционировании серии мошеннических переводов и «ссуд» другим бывшим руководителям FTX.
Согласно иску, Фридберг получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, дополнительные денежные бонусы в размере 3 миллионов долларов, 8-процентную долю в FTX US и «финансовые активы на десятки миллионов долларов» за 22 месяца пребывания в должности. на бирже», — FTX стремится покрыть все эти убытки.
Части жалобы, особенно те, которые касались компенсации осведомителям, были отредактированы.
Пример отредактированной части иска об одном из разоблачителей. Источник: Кролл
В одном случае в марте 2022 года Фридберг предложил «чрезвычайное урегулирование» сотруднице FTX в США по имени «Информатор-1», которая проработала на американской бирже «менее двух месяцев» с зарплатой в 200 000 долларов.
FTX также утверждает, что после мирового соглашения он инициировал сделку на 12 миллионов долларов по найму адвоката Осведомителя-1.
Согласно иску: урегулирование было произведено в ответ на письмо с требованием от Whistleblower-1, в котором утверждалось, что «Alameda была не чем иным, как расширением FTX и использовалась для повышения доверия инвесторов к проекту FTX, тем самым повышая скорость разработка или инвестирование в FTX». цена товара».
FTX отредактировала сумму, выплаченную осведомителю-1. Источник: Кролл
Бывший сотрудник также заявил, что «подробности о сборе средств компании и различных проектах были публично раскрыты в Slack», что, по их утверждению, позволило «всем присутствующим сотрудникам торговать на основе этой информации до того, как она была публично объявлена».
После мирового соглашения Фридберг связался с юридической фирмой от имени «Разоблачителя 1» и заключил соглашение, по которому фирма, предложившая «5 более 200 000 долларов в месяц в течение года», была нанята.
В другом случае Фридберг, как сообщается, уволил юриста, работавшего на Alameda, по прозвищу «Разоблачитель-2», потому что они «начали беспокоиться о вопросах управления и регулирования внутри компании».
FTX утверждает, что этот человек проработал в Alameda менее трех месяцев, но все же получил выходное пособие, которое было изменено в документации.
В отчете главы FTX по реструктуризации Джона Рэя от 26 июня говорится, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешение средств клиентов.
В тот же день Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, назвал неназванного адвоката Дэниелом Фридбергом.
Фридберг также был назван тем, кто предоставил информацию следователям прокуратуры США.
Кроме того, в коллективном иске против знаменитостей, предположительно продвигающих FTX, также указывалось, что доказательства, представленные Фридбергом, могут опровергнуть некоторые ключевые доводы ответчиков.