Только что закончил читать об этом абсолютно безумном случае, и честно говоря, мне пришлось поделиться. Есть один парень онлайн по имени zachxbt, который фактически действует как одноличный крипто-детектив, и история о том, как он в одиночку раскрыл кражу на $243 миллион, действительно безумна.

Вот как это произошло: 19 августа zachxbt буквально садится на рейс, когда его телефон начинает пиликать с уведомлениями. Переводы биткоинов на небольшой обменник — $600k, затем $1 миллион, потом снова $2 миллион. Большинство бы проигнорировали, но он начинает копать прямо у выхода, отслеживая транзакции на телефоне перед взлётом. К тому времени, как самолет достиг высоты, он уже понял, что эти средства пришли с неактивного кошелька, хранящего сотни миллионов, которые не двигались с 2012 года. Кто-то отчаянно выводил огромные суммы и платил за это безумные комиссии. Тогда zachxbt понял — это выглядит как кража. Огромная кража.

Что удивительно, так это как быстро он среагировал. Как только у него появился Wi-Fi в полете, он целиком посвятил рейс картированию того, куда идут эти средства — разбросанных по нескольким биржам и платформам. Этот парень буквально спал по 4-5 часов в сутки, отслеживая это, и за неделю он выявил двух основных подозреваемых: Malone Lam и Jeandiel Serrano. Оба в возрасте двадцати с чем-то лет, оба живут в Майами и Лос-Анджелесе, имеют частные самолеты, Lamborghini, $500k часы, тратят полмиллиона в ночных клубах за одну ночь. Он даже снял видео, где они буквально празднуют ограбление, крича о $243 миллионе.

Менее чем через месяц оба были арестованы. ФБР конфисковало уже $79 миллион, и еще более $100 миллионов не учтены.

Но вот что реально меня поражает: zachxbt — это не правоохранительные органы. Он не какое-то государственное агентство. Он просто парень, который в 2017-2018 годах попался на мошенничестве, потерял всё из-за rug pull’ов и взломов кошельков, и решил изучить блокчейн-анализ вдоль и поперек. Сейчас он фактически в одиночку уничтожает крипто-преступников быстрее, чем реальные агентства.

С 2021 года zachxbt помог вернуть почти $500 миллион украденных средств и разоблачил мошенничества, о которых правоохранительные органы даже не знали. Он работает в основном на пожертвования и крипто-гранты — всего около $1.3 миллиона с тех пор, как начал. Аналитик Секретной службы, работавший с ним, сказал, что zachxbt — «новое поколение следователя, служащего обществу». Он даже остается полностью анонимным, использует голосовые изменители в звонках, никогда не показывает лицо. Вот это преданность делу.

Самое безумное? Он говорит, что даже не знает, почему у него так хорошо получается. Он просто проводит каждое свободное мгновение, изучая блокчейны, пока не заметит закономерности. «Когда ты ешь, спишь и даже дышишь, изучая это, со временем всё становится яснее», — рассказал он Wired.

Всё это напоминает мне, почему прозрачность в крипте — это и благословение, и проклятие одновременно. Все транзакции видны, но для того, чтобы их проследить, нужен такой человек, как zachxbt, с одержимой преданностью. Задумываешься, сколько ещё крупных краж можно было бы раскрыть, если бы больше людей обладали его навыками и терпением.