Бразилия запускает масштабную кампанию по борьбе с криптовалютной пирамидой, связанной с отмыванием средств на сумму $500 миллионов

• Реклама -

Бразильские федеральные власти начали широкомасштабную правоохранительную операцию, направленную на демонтаж крупной преступной сети, обвиняемой в отмывании миллиардов через структуру пирамиды, основанную на криптовалюте.

Названная Операцией Kryptolaundry, расследование нацелено на группу, якобы связанную с Глайдсоном Акасиу дос Сантосом, широко известным как “Фараон Биткойн”, фигурой, ранее связанной с рухнувшей схемой GAS Consultoria. Федеральная полиция сообщает, что сеть использовала криптотр Transactions и фронтовые компании для перемещения и сокрытия незаконных средств в массовом масштабе.

Облавы охватывают Бразилию и Европу

В рамках операции следователи провели 24 обыска и выдали девять ордеров на предварительное задержание. Власти подтвердили, что восемь подозреваемых были задержаны, шесть арестов были проведены в Федеральном округе Бразилии и два в Испании, подчеркивая международный размах предполагаемой схемы.

Расследование предполагает, что сеть оставалась активной далеко за пределами первоначального раскрытия GAS Consultoria, адаптируя свою структуру, чтобы продолжать работать под видом законной инвестиционной деятельности.

                Кто является худшим врагом Биткойна прямо сейчас и почему?

Десятки тысяч пострадавших

По оценкам полиции, схема могла затронуть как минимум 62 000 жертв по всей Бразилии. Следователи считают, что группа сгенерировала 404 миллиона реалов незаконной прибыли, в то время как отмывала гораздо больший объем средств с течением времени.

В ответ федеральный суд разрешил заморозку активов на сумму до 685 миллионов реалов, включая элитную недвижимость, фермы и коммерческие объекты. Власти утверждают, что эти активы использовались для маскировки происхождения незаконных доходов и интеграции их в формальную экономику.

Сложная структура отмывания

Следователи утверждают, что организация полагалась на фирм-призраков и инвестиционные структуры, созданные с целью напоминать регулируемые фонды. Эта структура якобы позволяла группе направлять деньги в криптоактивы, перемещать ценности через границы и затемнять следы транзакций.

Тем, кто находится под следствием, могут быть предъявлены обвинения в финансовом мошенничестве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе, в зависимости от результатов судебного процесса.

Операция Kryptolaundry является одним из самых значительных действий правоохранительных органов Бразилии, нацеленных на финансовые преступления, связанные с криптовалютами, подчеркивая растущее внимание к схемам, которые сочетают цифровые активы с традиционными механизмами мошенничества.