Пирмин Трогер и сеть мошенничества EXW: как схема Понци обманула 40 тысяч инвесторов

Один из наиболее значимых уголовных процессов в истории австрийской финансовой преступности завершился примерными приговорами в отношении пяти лиц, ответственных за сложную мошенническую схему, в которой участвовали десятки тысяч вкладчиков. В центре дела — сложная мошенническая архитектура, основанная на токене EXW и одноимённой цифровой платформе, которая за годы нанесла экономический ущерб примерно в 21,6 миллиона долларов.

От обещаний сверхдоходов до краха 2020 года

Пирамидальная структура криптовалют строилась на нереалистичных обещаниях: создатели гарантировали инвесторам ежедневную доходность от 0,1% до 0,32%, обеспечивая прибыль, значительно превышающую рыночные параметры. Портфель EXW, запущенный в 2019 году, смог привлечь как минимум 40 тысяч вкладчиков, которые вкладывали средства в надежде получить необычайную прибыль. Однако проект был построен на полностью фиктивной основе: базовый токен не имел экономической реальности, а предполагаемые прибыли генерировались простым перераспределением средств, поступающих от новых участников, по классической схеме пирамиды.

Схема рухнула в 2020 году, но с развитием событий, достойных кино, ответственные попытались реанимировать мошенническую операцию, переименовав её в Exchange World, чтобы обойти контроль и привлечь новых жертв под новым именем.

Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер: роскошь, накопленная мошенничеством

Незаконные доходы, полученные Бенджамином Герцогом, Пирмином Трогером и другими соучастниками, не были реинвестированы в легальные проекты, а растранжирены на роскошный образ жизни, выходящий за рамки реальности. Мошенники позволяли себе крайние роскоши: автомобили премиум-класса, использование частных самолетов для коротких перелётов, участие в пышных вечеринках в эксклюзивных клубах Дубая. Их дома украшали ошеломляющие предметы роскоши, включая виллу с аквариумом для акул и сундуки, полные наличных денег.

Основная деятельность велась из Дубая, однако значительная часть похищенных средств была переведена в Австрию для укрепления операционной базы и административного контроля за преступной сетью. Этот аспект сыграл ключевую роль в действиях австрийских властей и юрисдикции регионального суда Клагенфурта.

Приговоры австрийского суда: разные уровни ответственности

После двенадцатимесячного процесса, включавшего шестьдесят сложных судебных заседаний, австрийский суд вынес приговоры, различающиеся в зависимости от роли каждого обвиняемого. Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер, признанные соучредителями платформы EXW, уже были признаны виновными в мошенничестве в сентябре 2023 года и получили по пять лет лишения свободы. В недавно завершённом процессе ещё двое обвиняемых были приговорены к тридцати шести месяцам тюремного заключения с двадцатимесячным условным сроком на три года. Пятый обвиняемый получил условный срок на восемнадцать месяцев.

Суд явно отверг защиту, утверждавшую, что обвиняемые изначально планировали запустить легальные инвестиционные инициативы, которые затем вышли из-под контроля. Судьи ясно установили, что мошенничество было запланировано с самого начала схемы, без намерения получать реальные прибыли для инвесторов. Третий соучредитель схемы, Манель Батиста, до сих пор скрывается.

Глобальный феномен криптовалютных мошенничеств: тревожные данные и экспоненциальный рост

Австрийский случай — лишь вершина айсберга растущей мировой проблемы. Регуляторные органы на всех континентах активизировали репрессивные меры против мошеннической деятельности в секторе криптовалют, мотивированные необходимостью защиты вкладчиков и сохранения доверия к цифровому рынку.

Статистика по мошенничествам с криптоактивами показывает тревожную картину. В 2023 году ФБР зафиксировало общие потери свыше 5,6 миллиарда долларов, что на 45% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналогично, в Ирландии национальная полиция сообщила, что более 45% дел, связанных с инвестиционными мошенничествами в стране, касались именно криптовалют.

На глобальном уровне число дел растёт: в октябре во Франции начался процесс по делу двадцати обвиняемых, обвиняемых в организации криптовалютной схемы, похитившей 30 миллионов долларов у недобросовестных инвесторов. Индийский гражданин был приговорён к пяти годам лишения свободы за похищение более 20 миллионов долларов путём фальсификации криптовалютной биржи, утверждая, что работает через Coinbase. В США федеральный суд приказал организатору схемы Понци Forcount выплатить более 3,6 миллиона долларов компенсации и отбывать 240 месяцев заключения.

Несмотря на всё более суровые приговоры, мошенничество не показывает признаков замедления, подпитываемое привлекательностью высоких доходов и технической сложностью блокчейна, которую злоумышленники систематически используют для запутывания менее опытных инвесторов.