Tether блокирует более $544 миллионов и расширяет черный список против противоправной деятельности в Турции

Турецкие власти потребовали блокировки криптоактивов Tether, в результате чего было заморожено более 544 миллионов долларов, связанных с онлайн-игровыми схемами и возможным отмыванием денег. Эта мера усиливает глобальные усилия по внесению в черные списки, реализуемые платформами стейблкоинов для борьбы с преступной деятельностью.

Глобальные данные о соблюдении требований и заблокированных кошельках

Согласно анализу Elliptic, недавние данные показывают, что Tether и Circle значительно расширили свою стратегию внесения в черные списки, заблокировав примерно 5700 кошельков и заморозив около 2,5 миллиарда долларов активов. Из этого общего объема две трети приходится на USDT, наиболее широко используемый стейблкоин. Такое расширение свидетельствует о значительном росте механизмов соблюдения требований, принятых ведущими эмитентами стейблкоинов.

Юридические процедуры и решения властей

Павло Ардойно, генеральный директор Tether, подтвердил, что компания действует в соответствии с указаниями регулирующих органов, строго соблюдая установленные юридические протоколы. Такой подход соответствует модели соблюдения требований Tether, которая включает ранее сотрудничество с такими органами, как Министерство юстиции США и ФБР в операциях по борьбе с незаконной деятельностью.

Глобальная стратегия против мошенничества и отмывания денег

Усиление черных списков не ограничивается отдельными инцидентами. Это отражает более широкую тенденцию регулятивной ответственности на рынке криптовалют, где платформы децентрализованных платежей играют ключевую роль в предотвращении нелегитимных потоков капитала. Интеграция технологий анализа цепочек, таких как предоставляемые Elliptic, позволяет точнее выявлять и блокировать подозрительные транзакции, укрепляя целостность криптоэкосистемы.