Elliptic：Россия обходила санкции через криптовалютные биржи «Теневый интернет», объем средств достиг сотен миллионов долларов

Deep Tide TechFlow Новости, 22 февраля. Согласно последнему отчету компании по анализу блокчейна Elliptic, криптовалютная биржа, связанная с Россией, «теневая сеть», помогает обходить международные санкции через масштабные криптовалютные транзакции, при этом названо пять платформ, большинство из которых еще не были санкционированы и продолжают предоставлять российским субъектам каналы обхода традиционного банковского регулирования. Среди них ABCeX считается самой крупной, обработавшей как минимум 11 миллиардов долларов в криптовалюте. В отчете также отмечается, что, несмотря на заявления Exmo о выходе с российского рынка, данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру хранилищ кошельков; Rapira, зарегистрированная в Грузии и имеющая офис в Москве, обвиняется в прямых транзакциях на сумму более 72 миллионов долларов с санкционированной биржей Grinex; Bitpapa часто меняет адреса кошельков для обхода мониторинга; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции. Аналитика показывает, что инфраструктура для обхода санкций, связанная с криптовалютами и ранее направленная против России, не исчезла, а распределилась между большим числом платформ.