Полное руководство по верификации личности: как пройти KYC на бирже

Верификация является ключевым этапом при использовании криптографической биржи. Она необходима для обеспечения безопасности учетных записей, соответствия международным требованиям и получения доступа к полному спектру торговых возможностей. В этом руководстве мы расскажем вам обо всех этапах верификации, которые помогут вам быстро и без проблем активировать ваш аккаунт.

Три уровня верификации: различия и привилегии

Система верификации построена на трёх основных уровнях, каждый из которых открывает дополнительные возможности:

Стандартный уровень начинается с оценки личности и подтверждения личности (POI). Это базовый уровень, позволяющий вам начать работу с платформой.

Продвинутый уровень требует прохождения стандартной верификации плюс подтверждение адреса (POA). На этом этапе система просит вас предоставить документы, подтверждающие ваше место жительства.

Pro-уровень предусматривает расширенную комплексную проверку (EDD) и предназначен для опытных трейдеров с высокими лимитами вывода средств. Полная информация о различиях в привилегиях между уровнями доступна в специальном разделе справочного центра.

Важно отметить, что в отдельных регионах могут быть дополнительные требования к верификации, зависящие от локального законодательства.

Пошаговый процесс верификации личности

Начало: подготовка к верификации

Чтобы начать процесс верификации, откройте главное меню вашего аккаунта. Для этого нажмите на иконку профиля, расположенную в правом углу навигационной панели. В открывшемся меню выберите пункт Аккаунт.

На странице Информация об аккаунте найдите раздел под названием Верификация KYC и нажмите кнопку Начать. Вы будете перенаправлены на страницу Верификация личности.

Первый важный шаг — выбор страны проживания. Обратите внимание, что эта информация критична, так как она влияет на конкретные требования к документам и общий процесс верификации. Изменение страны после подтверждения может потребовать прохождения дополнительной верификации.

Подтверждение личности: основной этап верификации

Нажмите Начать в разделе Подтверждение личности. На следующем экране вам потребуется указать страну или регион выдачи вашего документа, а также выбрать его тип (паспорт, водительское удостоверение, национальное удостоверение и т.д.).

Затем вы должны загрузить фотографию(и) документа. При фотографировании убедитесь, что:

• На снимке четко видны ваши полное имя и дата рождения
• Все текстовые поля хорошо читаются и освещены
• Документ не был подвергнут каким-либо изменениям или манипуляциям
• Биометрические данные (ваша фотография на документе) ясны и узнаваемы

Поддерживаются все стандартные форматы файлов изображений.

После загрузки документа система предложит вам пройти биометрическую идентификацию. Вы можете выполнить распознавание лица прямо с веб-камеры вашего компьютера. Альтернативно, вы можете отсканировать QR-код с помощью мобильного устройства для завершения этого процесса на телефоне.

Полезный совет: Если вы столкнулись с ошибкой при попытке перейти на страницу распознавания лица после нескольких попыток, это может означать, что документ не соответствует требованиям качества или система получила слишком много запросов одновременно. В этом случае подождите около 30 минут и попробуйте снова. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки через форму обратной связи.

Оценка KYC и получение статуса

Обычно оценка вашей личности происходит автоматически сразу после успешного подтверждения личности. Однако некоторые пользователи могут получить запрос на заполнение дополнительной анкеты для KYC-оценки. Это стандартная процедура, направленная на повышение безопасности платформы.

Помните, что вся информация, которую вы предоставляете в процессе верификации, должна быть точной и достоверной. После этого этапа вы сможете увидеть статус вашей верификации в левой части экрана.

Пользователи, которые не успешно прошли KYC-оценку, не смогут завершить стандартную верификацию и, следовательно, не получат доступ к функциям, требующим пройденной верификации.

Подтверждение адреса: второй уровень верификации

Подтверждение адреса может быть инициировано только после успешного завершения стандартной верификации. Это критически важный момент — не пытайтесь начать этот этап раньше.

Платформа принимает следующие типы документов для подтверждения адреса:

• Счета за коммунальные услуги (электричество, газ, вода)
• Банковские выписки
• Официальные документы о проживании, выданные государственными органами
• Другие официальные письма, содержащие ваше имя и адрес

Ограничение по датам: документ должен быть датирован не более чем три месяца назад. Документы старше этого периода будут автоматически отклонены системой.

Вы можете проверить всю предоставленную информацию, посетив страницу верификации KYC в личном кабинете. Нажмите на значок глаза рядом с каждым документом для просмотра. Учтите, что для безопасности система потребует ввода кода из Google Authenticator перед показом чувствительной информации.

Если вы заметили расхождения или ошибки в представленных данных, немедленно обратитесь в службу поддержки через форму на сайте.

Расширенная проверка: Pro-уровень верификации

Для получения доступа к Pro-уровню верификации нажмите кнопку Подтвердить в соответствующем разделе. На этом этапе вас попросят пройти расширенную комплексную проверку (EDD).

Процесс EDD включает в себя:

• Заполнение подробной анкеты, содержащей вопросы о вашем источнике дохода, профессиональной деятельности и целях использования платформы
• Предоставление подтверждающих документов (справки о доходах, трудовые контракты и т.д.)
• Возможное предоставление дополнительных документов при необходимости

Важно знать, что даже после успешного завершения EDD система может запросить у вас дополнительные подтверждающие материалы при выводе крупных сумм или проведении фиатных транзакций. Это стандартная процедура соответствия требованиям противодействия отмыванию денег.

Советы для успешного завершения верификации

После успешного прохождения всех необходимых этапов верификации вы сможете пополнить счет и начать торговлю. Процесс верификации обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объема данных и текущей загрузки системы.

Для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, связанных с верификацией, обратитесь к разделу FAQ справочного центра. Если у вас возникают проблемы при прохождении верификации, служба поддержки всегда готова помочь.