Ваш полный гид по верификации личности и соблюдению требований KYC

Начало работы с криптовалютной торговлей требует правильной проверки личности и соблюдения KYC (Знай своего клиента). Понимание различных уровней проверки личности поможет вам определить, какой уровень аккаунта соответствует вашим торговым потребностям и требованиям к выводам средств. В этом руководстве подробно описаны все этапы процесса верификации, чтобы вы могли легко настроить свой аккаунт и начать торговать.

Понимание трех уровней проверки KYC

Процесс проверки личности и KYC структурирован по трем прогрессивным уровням: Стандартный, Продвинутый и Профессиональный. Каждый уровень открывает разные преимущества и возможности вывода средств. Стандартная проверка подтверждает вашу базовую личность, Продвинутая добавляет подтверждение адреса, а Профессиональная включает расширенную проверку для пользователей, требующих дополнительных требований по соблюдению нормативов. Выбранный вами уровень напрямую влияет на привилегии аккаунта и лимиты транзакций.

Начало работы: первоначальная настройка для проверки личности

Чтобы начать процесс проверки личности, перейдите в настройки аккаунта. Откройте меню профиля в правом верхнем углу платформы и выберите «Аккаунт». В разделе «Информация об аккаунте» найдите раздел «Проверка личности» — нажмите «Проверить сейчас», чтобы войти в портал KYC.

Первым важным шагом является выбор страны проживания. Этот выбор влияет на весь путь проверки, так как требования регулирующих органов различаются в зависимости от региона. Убедитесь, что выбрали правильную страну, так как изменения после подтверждения могут потребовать дополнительных шагов проверки личности. В некоторых регионах есть особые требования к проверке, которые будут отмечены в процессе.

Шаг 1: Документальное подтверждение личности

После подтверждения страны проживания перейдите в раздел «Подтверждение личности». Здесь нужно выбрать страну, выдавшую ваш документ, и тип документа (паспорт, водительское удостоверение, национальный ID и т.д.).

Подача документа:

• Загружайте четкие, хорошо освещенные фотографии документа
• На изображении должны ясно отображаться ваше полное имя и дата рождения
• Все углы документа должны быть видны и без препятствий
• В разных странах могут быть разные требования к документам, поэтому ознакомьтесь с разделом «Особые требования», если ваша страна не указана сразу
• Поддерживаются большинство форматов файлов (JPG, PNG, PDF и др.)

После загрузки документа перейдите к распознаванию лица. Используйте камеру ноутбука или отсканируйте QR-код с помощью мобильного устройства для завершения процесса верификации лица. Этот биометрический шаг подтверждает, что документ принадлежит вам.

Устранение проблем с проверкой личности: Если после нескольких попыток не удается попасть на страницу распознавания лица, возможно, ваш документ не соответствует требованиям или вы превысили лимит отправки за короткий промежуток времени. Подождите 30 минут и попробуйте снова. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки через центр помощи для решения вопроса.

Шаг 2: Проверка оценки личности

После завершения проверки документа обычно автоматически начинается процесс оценки личности. Однако некоторые пользователи получат анкету для ручного заполнения, которая требует вашего участия. В этом случае вы отвечаете за точность и правдивость предоставленной информации.

Статус проверки можно отслеживать через индикатор прогресса, отображаемый на панели управления аккаунтом. Пользователи, не прошедшие оценку личности, не смогут завершить стандартную проверку и получить доступ к торговым функциям, требующим этого уровня.

После успешной проверки уровня Стандартный вы можете вносить средства и начинать торговать. Для получения дополнительной информации о привилегиях и ограничениях аккаунта смотрите раздел FAQ по KYC.

Шаг 3: Подтверждение адреса для продвинутого уровня

Подтверждение адреса можно начать только после успешного завершения стандартной проверки. Этот шаг необходим для получения уровня Продвинутый.

Допустимые документы включают:

• Недавние счета за коммунальные услуги (электричество, вода, газ)
• Выписки из банка
• Официальное подтверждение проживания, выданное государственными органами
• Другие официальные документы, подтверждающие текущий адрес

Ключевые требования: Документы должны быть датированы не более трех месяцев назад. Документы с более старой датой автоматически отклоняются. Убедитесь, что выбранный документ ясно показывает ваш текущий адрес и соответствует срокам.

Вы можете просмотреть ранее отправленные данные в разделе «Проверка личности» — нажмите на иконку глаза для просмотра. Обратите внимание, что для доступа к истории отправлений требуется подтверждение через Google Authenticator. Если вы заметили несоответствия в предоставленной информации, обратитесь в службу поддержки для внесения исправлений.

Шаг 4: Расширенная проверка для уровня Pro

Для достижения уровня Pro необходимо пройти процедуру Расширенной проверки (EDD). Этот более высокий уровень требует заполнения подробной анкеты и предоставления документов, подтверждающих источник дохода.

Процесс EDD может занять больше времени из-за его комплексности. Важно знать: даже после завершения EDD вам могут запросить дополнительные документы при выводе средств или операциях с фиатной валютой, чтобы обеспечить соответствие нормативам.

Итоговый статус проверки и дальнейшие шаги

После прохождения соответствующих уровней проверки вы можете увидеть полный статус KYC на панели «Проверка личности». Каждый этап строится на предыдущем — уровень Стандартный ведет к Продвинутому, а затем к уровню Pro с расширенными возможностями и повышенными лимитами вывода.

Если у вас есть вопросы по требованиям проверки или возникли сложности в процессе, раздел FAQ содержит подробные ответы. В случае технических проблем или сомнений по статусу KYC обратитесь в службу поддержки через центр помощи для получения персонализированной помощи.