Быстрый обзор процесса прохождения KYC-верификации и анализ трех уровней权限

Когда речь идет о транзакциях с цифровыми активами, аутентификация личности — это ключевое звено, которое невозможно обойти. Настройки процесса верификации KYC немного различаются от платформы к платформе, но основная логика в целом одинакова. Это руководство подробно разберёт весь процесс аутентификации личности, чтобы помочь вам начать быстро.

Какие три уровня процесса верификации KYC?

Система аутентификации личности обычно делится на три уровня: стандартный, продвинутый и профессиональный уровень. Эти три уровня соответствуют разным разным разрешениям и лимитам вывода средств.

Стандартный классТребуется оценка личности и подтверждение подтверждения личности (POI). После завершения этого шага вы сможете открыть базовые торговые функции.

Продвижение по службеНа основе стандартного уровня была добавлена верификационная ссылка Proof of Address (POA). Для этого нужно предоставить государственные подтверждения адреса, например, счета за коммунальные услуги, банковские выписки и т.д.

Профессиональный уровеньЭто самый высокий уровень сертификации, требующий прохождения Enhanced Due Diligence (EDD), который включает проверку источника и более детальную проверку биографии. В разных регионах могут быть дополнительные требования к сертификации.

Подготовка к аутентификации личности

Перед началом процесса верификации KYC завершите привязку аккаунта. После входа нажмите на значок профиля в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу настроек аккаунта. Найдите опцию аутентификации в строке информации с аккаунтом и нажмите на страницу подтверждения личности.

Первый шаг здесь:Выбирай, где ты живёшь。 Эта информация важна, потому что она напрямую определяет, как вы будете её проверять впоследствии. Если вы хотите сменить страну проживания после получения сертификата, возможно, потребуется пройти дополнительную проверку для вступления в силу.

Как представить подтверждение личности

Подтверждение личности является основой процесса верификации KYC. После нажатия на соответствующую опцию на странице сертификации вам понадобятся:

Шаг 1: Выберите страну или регион, где было выдано удостоверение личности, а также тип документа (например, паспорт, удостоверение личности и т.д.).

Шаг 2: Сфотографируйте удостоверение личности. На фотографии должно быть чётко указано ваше полное имя и дата рождения, и любой формат файла приемлем. Обратите внимание на то, чтобы документ не был изменён и фотография достаточно чёткая.

Шаг 3: Завершить сканирование распознавания лиц. Вы можете сделать это в реальном времени с помощью камеры компьютера или отсканировать QR-код телефоном, чтобы определить его. Если после нескольких попыток вы всё ещё не можете попасть на страницу распознавания, возможно, загруженный файл не соответствует требованиям или его отправляют слишком часто за короткое время. В данный момент рекомендуется подождать 30 минут перед повторной попыткой, и если проблема не решена, вы можете связаться со службой поддержки.

Оценка личности и процесс подтверждения адреса

После завершения теста на идентификацию система обычно автоматически проводит оценку личности. В некоторых случаях может понадобиться заполнить анкету для оценки. Помните, ваша ответственность — убедиться, что вся информация является точной и надёжной.

После прохождения оценки личности вы можете перейти к этапу торговли и внесения депозита. Вы можете проверить прогресс в строке статуса проверки слева.

Доказательство адресаЕё можно оформить только после завершения сертификации стандартного уровня. Подтверждение адреса, принимаемое платформой, включает государственные счета за коммунальные услуги, банковские выписки, подтверждение места жительства и многое другое. Ключевые моменты:Все документы по адресам должны быть датированы последними тремя месяцами。 Документы старше трёх месяцев сразу отклоняются.

Вы можете просмотреть свои документы в любое время на странице подтверждения личности. Нажмите на иконку глаза, чтобы просмотреть его, но для вторичной проверки нужно ввести код подтверждения Google. Если у вас есть ошибки или вопросы, вы можете оставить отзыв через форму службы поддержки.

Что подать для получения сертификации профессионального уровня

Для прохождения наивысшего уровня проверки личности требуется расширенная проверка должной проверки (EDD). На этой сессии необходимо заполнить подробную анкету и предоставить подтверждение дохода.

Важно отметить, что даже если EDD успешно завершена, в редких случаях платформа всё равно может потребовать предоставить дополнительные дополнительные документы при снятии монет или проведении фиатных транзакций. Обычно это происходит, когда меняются специальные рыночные условия или политика.

В целом, хотя процесс верификации KYC включает несколько ссылок, если следовать шагам по одному, весь процесс будет проходить довольно гладко. Главное — убедиться, что предоставленная информация и документы являются точными, чтобы они могли быстро пройти проверку.