Крупная кража криптовалюты из федеральных кошельков: расследование связей сына подрядчика из штата вирджиния

Служба судебных приставов США (USMS) развернула полномасштабное расследование одной из самых громких краж цифровых активов. В центре скандала оказалась кража криптовалюты на сумму более 40 миллионов долларов, которая была извлечена из государственных хранилищ. Расследование выявило потенциальную связь между инцидентом и подрядчиком федерального уровня, работающим из штата вирджиния, что поднимает серьёзные вопросы о контроле над конфискованными государством цифровыми активами.

ZachXBT идентифицировал предполагаемого вора и его связи с CMDSS

Блокчейн-следователь ZachXBT опубликовал свой анализ, указав на Джона Дагхиту (известного как “Lick”) в качестве лица, предположительно ответственного за кражу. Согласно расследованию ZachXBT, Дагхита является сыном Дина Дагхиты, президента компании CMDSS, которая оказывает услуги Министерству обороны и Министерству юстиции. CMDSS получила федеральный ИТ-контракт для управления конфискованными криптоактивами и в настоящее время поддерживает активное сотрудничество с органами власти штата вирджиния.

Эта информация приобретает критическую важность в контексте произошедшего. Если родственное лицо непосредственно причастно к управлению федеральными активами через свою компанию, это открывает потенциальный вектор для несанкционированного доступа к государственным средствам. ZachXBT заявил, что направил информацию в соответствующие правоохранительные органы и продолжает отслеживать движение активов.

Следование цепочке: от государственных кошельков к счётам в криптовалюте

Тщательный анализ блокчейна позволил ZachXBT проследить перемещение средств, которые, по его оценкам, находятся в прямой связи с приблизительно 90 миллионами долларов криптовалюты, конфискованной правительством в период 2024-2025 годов. Расследователь выявил не менее 23 миллионов долларов, переведённых на адреса, которые он идентифицировал как контролируемые Дагхитой.

Наиболее показательным примером стал обнаруженный кошелек с балансом 12 540 токенов Ethereum (ETH), стоимость которого составляет приблизительно 36,3 миллиона долларов. ZachXBT утверждает, что этот кошелек находится под контролем предполагаемого виновника и связан с целой цепочкой других адресов, содержащих украденные средства. Впоследствии, согласно исследователю, Дагхита отправил ему небольшую сумму в 0.6767 ETH, которую он заявил о готовности передать в орган конфискации правительства США.

Видеодоказательство: как вор хвастался украденными средствами

Наиболее убедительная часть доказательств поступила из неожиданного источника — записи из группы Telegram, где конфликтующие стороны демонстрировали друг другу объёмы контролируемых ими средств. Этот метод, известный в криптосообществе как “band for band” (буквально “банда за банду”), представляет собой своеобразное соревнование в хвастовстве криптовалютными запасами.

В первой части видеозаписи оппонент под никнеймом Dritan насмехался над Дагхитой, однако последний ответил, открыв экран кошелька Exodus и продемонстрировав криптовалютные активы, эквивалентные 2,3 миллиону долларов. Во второй части записи, по мере того как Dritan продолжал скептические замечания, на экране Дагхиты произошёл перевод дополнительных 6,7 миллиона долларов в эфирной форме (Ethereum). ZachXBT заключил, что видеоматериал чётко демонстрирует контроль Дагхиты над обоими адресами и подтверждает его доступ к значительным объёмам цифровых активов.

Криптовалютный следователь отметил парадоксальность ситуации: обычно преступники стремятся скрыть свои действия, однако здесь предполагаемый вор демонстрировал украденные средства в открытых диалогах, значительно облегчая правоохранительным органам сбор доказательств. Видеодоказательства были зафиксированы и задокументированы для использования в ходе расследования.

Проблемы контроля: почему правительство не знает точное количество своей криптовалюты

Данный инцидент обнажил более глубокую проблему управления государственными цифровыми активами. Согласно предыдущим сообщениям, Служба судебных приставов США не располагает точной информацией о полном объёме контролируемой ею криптовалюты. Это означает, что никто не может с уверенностью сказать, насколько масштабна проблема или были ли похищены иные суммы, остающиеся необнаруженными.

USMS традиционно отвечает за управление всеми видами конфискованного имущества — от недвижимости и наличных средств до драгоценностей и транспортных средств. Однако расширение полномочий на управление криптовалютой потребовало привлечения внешних подрядчиков, таких как CMDSS, что создало дополнительные точки потенциального риска и несанкционированного доступа.

Федеральный контракт и уязвимости системы в штате вирджиния

Компания CMDSS, возглавляемая Дином Дагхитой, получила федеральный ИТ-контракт на оказание услуг, включающих помощь Службе судебных приставов США в управлении и реализации конфискованных криптоактивов. Согласно информации ZachXBT, эта же компания поддерживает активные рабочие отношения с государственными органами штата вирджиния.

Структура таких контрактов создаёт потенциальный конфликт интересов, особенно когда члены семьи руководителя подрядчика имеют доступ к информационным системам и сетевой инфраструктуре, где хранятся цифровые активы. Вопрос о том, каким образом Джон Дагхита получил доступ к федеральным кошелькам, остаётся одним из ключевых в расследовании. Наличие отца, занимающего руководящую позицию в компании-подрядчике, существенно облегчает такой доступ, либо через прямое предоставление, либо через использование учётных данных отца.

Позиция Службы судебных приставов США

Брэди МакКаррон, начальник отдела по связям с общественностью Службы маршалов США, подтвердил наличие активного расследования но отказался предоставить какие-либо дополнительные комментарии. По словам МакКаррона, деталей дела раскрывать нельзя, поскольку следствие всё ещё находится на начальных этапах. Министерство обороны и сама компания CMDSS также отказались дать оперативные комментарии на запросы о расследовании.

Этот инцидент вновь акцентирует внимание на необходимости пересмотра системы контроля и надзора над государственной криптовалютой, особенно с учётом планов администрации по созданию национального крипто-резерва, который потребует управления ещё более масштабными объёмами цифровых активов.