Индия задержала подозреваемого в отмывании денег, связанного с мошенничеством BitConnect, активы заморожены на сумму до 21.7 миллиардов рупий

Органы власти Индии недавно зафиксировали значительный прогресс в расследовании, связанного с мошенничеством в сфере криптовалюты BitConnect, задержав двух ключевых фигурантов. Дело не только выявило масштаб огромной мошеннической схемы, но и обнаружило сложную деятельность по отмыванию денег, связанную с переводами и перемещением незаконных активов через различные каналы.

Два подозреваемых задержаны по делу о вымогательстве имущества

Nikunj Pravinbhai Bhatt и Sanjay Kotadia были задержаны по подозрению в преступной деятельности, включающей вымогательство, похищение и отмывание денег. Согласно информации от Odaily, эта преступная группа вымогала огромные суммы активов у жертв, включая миллионы долларов в криптовалюте и наличными.

Сложная схема отмывания денег: конвертация Bitcoin в ETH, USDT через сеть кошельков

Деятельность по отмыванию денег осуществлялась через сложную цепочку транзакций. Преступники вымогали 2,254 Bitcoin, 11,000 Litecoin и 145 миллионов рупий наличными у жертв. Затем часть вымоганных Bitcoin была конвертирована в Ethereum (ETH) и USDT, после чего перемещена через множество кошельков с целью скрыть происхождение и усложнить отслеживание. Этот метод является типичной стратегией отмывания денег в сфере криптовалют, направленной на разрыв связи между незаконными активами и первоначальной преступной деятельностью.

Индийское бюро по исполнению закона заморозило незаконные активы на сумму 190 миллионов рупий

Индийское бюро по исполнению закона приняло экстренные меры, заморозив активы на сумму около 190 миллионов рупий, включая криптовалюту, акции и наличные деньги. Это часть усилий по предотвращению деятельности по отмыванию денег и защите активов жертв. На текущий момент общая сумма конфискованных или замороженных активов по всему делу составляет около 21.7 миллиарда рупий, что подчеркивает масштаб этой преступной деятельности.

BitConnect: обман инвесторов с помощью поддельного бота AI

BitConnect неправомерно рекламировал, что платформа обладает торговым ботом AI, способным приносить доход до 40% в месяц. Это ложное утверждение привлекло тысячи инвесторов. Мошенничество BitConnect считается одним из крупнейших в истории криптовалют, с миллионами пострадавших. Активы, вымоганные у жертв этого мошенничества, многие из которых впоследствии стали объектами деятельности по отмыванию денег.

Расследование продолжается

Расследование все еще ведется компетентными органами Индии. Следователи продолжают углубляться в детали деятельности по отмыванию денег, а также выявлять других соучастников и восстанавливать украденные активы. Этот случай подчеркивает важность строгого контроля за криптовалютными транзакциями и необходимость международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых финансов.