Власти Шэньчжэня начинают масштабную борьбу с сетью финансовых преступлений, охватывающей 30 обвиняемых

Значительная операция правоохранительных органов в Шэньчжэне привела к предъявлению официальных обвинений десяткам лиц, причастных к сложной схеме финансового мошенничества. Согласно сообщениям прокуратур Шэньчжэня, Су Гуанъи, Ма Сяоцю и 28 сообвиняемых теперь сталкиваются с серьезными уголовными обвинениями, связанными с их участием в координированных финансовых преступлениях.

Структура мошеннической операции

Обвиняемое преступное предприятие действовало через Ding Yifeng Asset Management и его сеть аффилированных организаций, которые служили операционной основой для незаконной деятельности. Подозреваемые, по сообщениям, организовали обманные инвестиционные схемы, основанные на мошеннических финансовых продуктах и так называемых токенах “DDO Digital Options”, не обладающих законной ценностью. Эти инструменты продвигались среди доверчивых инвесторов с помощью вводящих в заблуждение заявлений о доходности и безопасности.

Меры пресечения и возврат активов

В ответ на эти нарушения власти приняли комплексные меры по ликвидации операции и возврату незаконных доходов. Прокуратура Шэньчжэня успешно конфисковала недвижимость, автотранспортные средства и доли в капитале, связанные с обвиняемыми. Кроме того, банковские счета, связанные с подозреваемыми, были заморожены, чтобы предотвратить дальнейшие переводы активов и обеспечить наличие средств для компенсации пострадавших.

Дело подчеркивает приверженность Шэньчжэня борьбе с финансовым мошенничеством в сфере цифровых активов, при этом власти демонстрируют быстрые и решительные действия против масштабных преступных предприятий, нацеленных на розничных инвесторов.