Масштабное инвестиционное мошенничество на сумму более 42 миллиона долларов канадским мужчиной, привлечение жертв через Discord

Американские правоохранительные органы предъявили обвинение гражданину Канады Нейтану Говину в крупном мошенничестве с инвестициями. Выяснилось, что этот канадский мужчина собрал более 42 миллионов долларов благодаря хитрым методам привлечения и ложным инвестиционным схемам через мессенджер Discord. Как сообщает , 11 декабря, ссылаясь на Bloomberg, с мая 2022 года по октябрь 2024 года этот мошенник обманул множество инвесторов.

Ложное название фонда и инвестиционная схема, объединяющая традиционные финансы и DeFi

Притворяясь компанией Gray Digital Capital Management и ее фондом Gray Fund, Говин заманивал инвесторов, предлагая инвестиционные возможности в «инновационный фонд, объединяющий TradeFi и DeFi». Он нацеливался на пользователей Discord, утверждая, что инвестирует как в традиционные финансы, так и в криптовалюты, и привлекал жертв с помощью ложной рекламы.

Этот канадский мужчина полностью сфальсифицировал свои инвестиционные квалификации, состояние компании и прошлые результаты инвестиций, а также утверждал, что доходность Gray Fund достигает 4384%. Такие нереалистичные цифры он использовал, чтобы вызвать желание инвесторов и завоевать их доверие.

Собранные инвестиционные средства были направлены на личное потребление и незаконное кредитование

Задержанный канадец не направлял большую часть собранных средств на выплаты инвесторам, а использовал их для покупки предметов роскоши, ювелирных изделий и погашения кредитных карт. Более того, он незаконно привлек 800 000 долларов у финтех-компании, чтобы использовать эти деньги для личных расходов. Возврат средств пострадавшим инвесторам практически не осуществлялся, а все мошеннические деньги оказались в кармане мошенника.

Совместное расследование правоохранительных органов США и SEC привело к аресту в Великобритании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также предъявила Говину обвинения в аналогичных мошеннических схемах с ценными бумагами, указав, что он предоставлял ложные сведения регуляторам и подделывал документы. Согласно заявлению ведомства в среду, Говин был арестован в Великобритании. Ожидается, что благодаря сотрудничеству американских и британских правоохранительных органов будет раскрыта вся масштабность этого крупного мошенничества, совершенного этим канадским мужчиной. В настоящее время его адвокатский представитель остается неизвестным.