Как криптовалютное расследование ZachXBT привело к изъятию $260K Chase Senecal ФБР

В рамках важного сотрудничества между исследователями блокчейна и правоохранительными органами псевдонимный крипто-сыщик ZachXBT сыграл ключевую роль в разоблачении Chase Senecal, преступника, управляющего сложной сетью операций по краже NFT и криптовалют. После обширного анализа цепочек транзакций и расследования ZachXBT в октябре 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) провело крупную конфискацию активов, изъяв более $260,000 в цифровых и физических активах, связанных с преступной деятельностью Chase Senecal.

Детектив в блокчейне раскрывает криптовалютную преступную группировку

ZachXBT, действующий под псевдонимом самопровозглашенного крипто-детектива, месяцами тщательно отслеживал потоки транзакций и связывал адреса в блокчейне с координированной сетью атак. В итоге расследование привело к Chase Senecal, также известному онлайн как “HZ” или “Horror”, жителю Брансуика, штат Мэн, который организовал одну из самых амбициозных краж в криптоэкосистеме.

В твите 1 сентября ZachXBT объявил о прорыве: «Прекрасно знать, что один из ключевых участников NFT/криптофишинговых атак был обнаружен после месяцев и месяцев слежки за их бандой». Этот крипто-сыщик успешно собрал пазл, который власти смогли использовать всего через несколько недель.

Как работала фишинговая операция: метод атаки Chase Senecal

Криминальная методика, лежащая в основе деятельности Chase Senecal, заключалась в SIM-замене — технике, при которой злоумышленники получают контроль над номером телефона жертвы, чтобы захватить социальные сети. Судебные документы показывают, что в июне 2022 года некий “Cam” продал доступ к панели Twitter Senecal, предоставив ему учетные данные для взлома аккаунтов известных владельцев NFT.

Обладая этим доступом, Chase Senecal и его сеть осуществляли систематические фишинговые атаки, нацеленные на Discord-сервера и аккаунты в Twitter, принадлежащие крупным проектам и создателям NFT. Украденные средства затем конвертировались в материальные активы — в частности, в часы Audemars Piguet Royal Oak стоимостью $41,000, которые случайно стали следом за преступником.

Конфискация ФБР: что было изъято у Chase Senecal

Когда ФБР действовало по расследованию ZachXBT 24 октября 2022 года, они изъяли значительный объем крипто- и цифровых активов:

• 86.5678 ETH (оценка на момент изъятия примерно $116,433)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (оценка $95,495)
• Doodle #3114 (оценка $9,361)
• Один часы Audemars Piguet Royal Oak ($41,000)

Объект изъятия был зафиксирован в официальном документе о конфискации, выданном ФБР 4 февраля 2023 года, что является редким публичным свидетельством о том, как в федеральных делах обращаются с криптоактивами. Конкретные изъятые активы демонстрируют уровень сложности преступной сети — высокоценные NFT, приобретенные Senecal за украденные средства.

Chase Senecal и более широкая крипто-атака

Что сделало деятельность Chase Senecal особенно значимой, так это масштаб и координация. Расследование ZachXBT показало, что Senecal был частью мультимиллионной криптооперации, которая взломала более 600 Discord-серверов и 12 аккаунтов в Twitter. Целями сети стали проект NFT JRNY Club и аниматор DeeKay Kwon, а также многие другие.

Позже ZachXBT подробно описал масштаб в треде в Twitter, заявив: «В результате моего расследования ФБР изъяло криптовалюту, BAYC 9658, часы AP и Doodle 3114 у фишингового мошенника, известного как Horror, псевдоним Chase Senecal». Этот блокчейн-сыщик подчеркнул, что его цепочный анализ напрямую позволил правоохранительным органам принять решительные меры против преступника.

Значение гражданского расследования в крипто

Хотя ФБР официально не публиковало заявление, подтверждающее работу ZachXBT, временной промежуток между его сентябрьским объявлением и октябрьской конфискацией указывает на то, что агентство всерьез отнеслось к его выводам. Этот случай демонстрирует растущую тенденцию в криптоэкосистеме: гражданские исследователи и детективы блокчейна дополняют работу официальных правоохранительных органов, предоставляя судебно-экспертный анализ, которого могут не иметь традиционные ведомства.

Изъятие Chase Senecal подчеркивает важный урок для криптосообщества — даже самые продвинутые преступники, действующие в зашифрованных сетях и псевдонимных адресах, оставляют прослеживаемые следы в цепочке. Работа ZachXBT показывает, что преданные исследователи могут проследить деньги, выявить преступников и в конечном итоге помочь привлечь их к ответственности.