Камбоджийские мошеннические группы сталкиваются с разрушением после ареста главаря

2026-01-22 22:33:32

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Камбоджийские мошеннические схемы сталкиваются с разрушением после ареста главаря Оригинальная ссылка: После ареста и экстрадиции предполагаемого главаря мошеннической схемы на миллиард долларов и руководителя Prince Group, Чен Чжи, ранее в этом месяце, масштабная сеть, стоящая за операциями мошенничества в Юго-Восточной Азии, кажется, находится в состоянии перемен.

Закрытие служб отмывания денег, бегство «работников» из их угнетающих мошеннических комплексов и продолжающиеся аресты — это часть давления, с которым сталкиваются эти операции.

Организации, о которых идет речь, проводят так называемые мошеннические схемы «свиного забоя» в промышленном масштабе. Эти схемы используют романтические отношения или фальшивые инвестиционные возможности для вымогательства денег у жертв, обычно в криптовалюте.

Ранее на этой неделе компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-экспертизой, сообщила, что Tudou Guarantee, телеграм-операция по отмыванию денег и торговая площадка мошеннической инфраструктуры, была закрыта.

Elliptic описывает Tudou как «доминирующую силу в мошеннической экономике Юго-Восточной Азии».

Платформа обработала $12 миллиардов транзакций. Всплеск активности последовал за закрытием ее предшественника, Huione Guarantee, в прошлом году.

Камбоджийский crackdown

The Guardian вчера сообщил, что «за последние дни из мошеннических комплексов по всей Камбодже было освобождено или сбежало, по предварительным оценкам, тысячи человек, включая подозреваемых жертв торговли людьми».

Освобождения и попытки побега были зафиксированы на 10 отдельных комплексах по всей стране.

Однако в отчете выражается обеспокоенность Amnesty International отсутствием поддержки для работников. Они рискуют «быть переведенными в новое мошенническое место — тенденция, наблюдаемая при предыдущих освобождениях».

Во вторник BBC сообщил о задержании «предполагаемого организатора мошенничества» Куонга Ли в Пномпене на прошлой неделе. Он обвиняется в «незаконном наборе для эксплуатации, усугубленном мошенничестве, организованной преступности и отмывании денег… с 2019 года».

Глобальный масштаб

Арест Чен Чжи и продолжающийся crackdown завершили 2025 год, в котором давление со стороны Китая привело к сбоям в операциях вдоль границы Мьянмы и Камбоджи.

Обходные пути, такие как использование Starlink Илона Маска для интернет-соединения после отключения электроэнергии, оказались недолговечными. По мере продолжения crackdown и введения жестких наказаний для нарушителей, высоко мобильные операции расширяются в других регионах.

Азиатские киберпреступные операции теперь начали появляться по всему миру.

Euronews, ссылаясь на отчет ООН по наркотикам и преступности, упоминает операции в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и на некоторых островах Тихого океана.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .