Международное мошенничество с вьетнамским донгом раскрыто, полиция задержала пятерых подозреваемых, причастных к сумме 530 000 долларов США

2026-01-21 20:02:04

Генерация тезисов в процессе

Вьетнамская полиция недавно успешно разоблачила в районе Дананга группу мошенников, занимающихся криптовалютным мошенничеством, с базой в Камбодже, и задержала 5 основных подозреваемых. Согласно заявлению полиции, в этом деле было похищено более 14 миллиардов вьетнамских донгов (примерно 53,28 тысячи долларов США), жертвами стали инвесторы из нескольких стран.

Тщательно спланированная схема: выдача за американскую биржу

Преступники, выдавая себя за представителей американской биржи NASDAQ, создали фальшивую торговую платформу, чтобы запутать инвесторов. Они использовали мессенджеры Telegram и Zalo, создали десятки фальшивых аккаунтов, маскируясь под опытных инвестиционных консультантов и финансовых аналитиков. Мошенники предлагали жертвам фальшивые инвестиционные проекты, обещая высокую доходность, и побуждали вкладывать деньги. Как только деньги поступали, они создавали иллюзию дохода, показывая фальшивые данные о росте аккаунтов, чтобы заставить жертв продолжать инвестировать.

Скрытые пути перевода средств: вьетнамский донг отмывается в криптоактивы

Расследование полиции показало, что похищенные 14 миллиардов вьетнамских донгов прошли через сложные схемы “отмывания”. Средства сначала переводились на несколько банковских счетов для диверсификации, а затем обменивались на криптовалюту, чтобы разорвать цепочку отслеживания. Такой многоуровневый перевод предназначен для сокрытия источника средств и усложнения возврата похищенного.

Действия полиции и уроки для инвесторов

Вьетнамская полиция использовала передовые технологии отслеживания, чтобы успешно определить телекоммуникационные сети и электронные устройства мошенников. Правоохранительные органы района Дананг изъяли оборудование, собрав множество доказательств преступной деятельности. Этот случай вновь напоминает инвесторам о необходимости бдительности при обещаниях высокой доходности, а также о необходимости осторожно относиться к криптовалютным платформам без регулирования, избегать переводов на незнакомые счета и инвестировать только через проверенные каналы.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .