Как ZachXBT стал самым надежным ончейн-детективом в криптоиндустрии

Большинство людей, потерявших деньги в криптовалютных мошенничествах, так и не восстанавливают их. Они идут дальше, горькие и мудрые. Но в 2018 году один розничный инвестор решил бороться обратно. Это решение в конечном итоге изменило подход правоохранительных органов, венчурных фондов и всей криптоиндустрии к расследованию мошенничеств. Сегодня этот инвестор — известный только под псевдонимом ZachXBT — восстановил сотни миллионов украденных активов и стал самым опасным врагом для мошенников, отмывателей денег и аферистов в экосистеме блокчейна.

От жертвы к мстителю: потеря в 15 000 долларов, которая всё изменила

Прежде чем ZachXBT стал детективом на блокчейне, он был просто еще одним человеком, оказавшимся в гуще раннего криптовалютного бума 2018 года. Как и многие розничные инвесторы, он совершал предсказуемые ошибки: слепо доверял командам проектов, поспешно вкладывал деньги в NFT-проекты без должной проверки и игнорировал все предупреждающие знаки. Затем реальность ударила дважды — rug pull и взлом, в результате которых его кошелек был опустошен более чем на 15 000 долларов в Ethereum.

Эта потеря могла закончиться там, списанной как цена за обучение в криптомире. Вместо этого она стала точкой отправления для необычной миссии. В своем разочаровании ZachXBT сделал что-то простое, но революционное: он открыл Etherscan, публичный блок-эксплорер Ethereum, и начал копать. Он самостоятельно изучил основы блокчейна с нуля, руководствуясь только публичными данными и своей решимостью. У него не было финансового образования, технических сертификатов или поддержки со стороны институций. Было только упорство и любопытство.

Распознавание мошенников: арсенал публичных инструментов и решимость ZachXBT

Что делает работу ZachXBT особенно замечательной, так это её доступность. Его весь investigative арсенал состоит из инструментов, доступных каждому: блок-эксплореры вроде Etherscan, анализ транзакций через миксеры, сбор открытых данных и ручное отслеживание кошельков. Он сопоставляет транзакции через анонимайзеры, такие как Tornado Cash и ChipMixer, создает бумажные карты потоков мошеннических средств и собирает цифровые следы, которые иначе казались бы разрозненными.

К маю 2021 года — после более чем двух лет самостоятельного изучения — ZachXBT опубликовал свое первое значительное расследование, разоблачив незаконную схему сбора средств Impact Theory. Точность и полнота сразу привлекли внимание криптосообщества. Следом последовала серия разоблачений:

Рывок Rogue Society: ZachXBT проследил, как команда проекта мгновенно создала 15 777 NFT, а затем исчезла с инвестиционными средствами. Он заблокировал целевой кошелек через свой анализ, опубликовал неопровержимые доказательства в Discord и заставил основателя выйти из укрытия, чтобы понести ответственность.

$70 Миллионный грабеж Pixelmon: Он разоблачил, как команда разработчиков систематически присваивала стартовые средства для покупки ценных NFT Bored Ape для личного пользования — явное нарушение доверия инвесторов.

Фишинговая сеть BAYC: Продвинутая операция украла NFT Bored Ape Yacht Club на сумму 2,5 миллиона долларов через целенаправленные фишинговые атаки. ZachXBT проследил разбросанные адреса кошельков по блокчейну, успешно идентифицировал преступников и предоставил настолько убедительные доказательства, что французская полиция арестовала пятерых лиц, прямо связанных с делом. Французские правоохранительные органы публично признали его в решении преступления.

Раскрытие крупных дел: когда on-chain анализ становится секретным оружием правоохранительных органов

Переломный момент наступил в 2022 году с его взрывной серией расследований “Big Brother”. В этом многочастном форензическом анализе ZachXBT связал 21 отдельный криптокошелек с $37 миллионом недостающих средств. Расследование было настолько тщательным и настолько разрушительным, что цель — в отчетах называемая “Маджи” — подала на него в суд за клевету.

Это могло бы закончить карьеру ZachXBT. Вместо этого это стало поворотным моментом для всей криптосообщества. Сообщество объединилось вокруг него, собрав $1 миллион долларов на краудфандинговый защитный фонд. ZachXBT отказался отступать, стоял за каждое свое открытие. В итоге истец отозвал иск — что является косвенным признанием того, что доказательства были непререкаемы.

Воодушевленный этой победой, ZachXBT нацелился на одну из самых значимых угроз в криптоиндустрии — Северокорейскую группу Lazarus. Эта хакерская группировка, связанная с государством, осуществила несколько межцепочечных атак на мосты, включая катастрофические атаки Ronin и Harmony, в результате которых исчезли сотни миллионов долларов. ZachXBT проследил запутанный путь $200 миллиона, проходящего через Tornado Cash, ChipMixer и подозрительные азиатские биржевые кошельки. Его схемы потоков средств были переданы прямо правоохранительным органам, что привело к заморозке активов и активным расследованиям.

От анонимного сыщика до отраслевого стандарта: институциональное признание ZachXBT

Что удивительно, так это то, что ZachXBT достиг всего этого, оставаясь полностью анонимным. Его аватар — мультяшный утконос — стал иконой в криптокругах. Но несмотря на то, что он остается без лица, его влияние стало неоспоримым. Секретная служба США ссылается на его расследовательские отчеты. Arkham Intelligence, фирма по блокчейн-аналитике, наняла его специально для идентификации владельцев кошельков и восстановления украденных активов — работы, которая привела к возврату более $435 миллиона долларов. Его аналитическая методика стала стандартной процедурой для восстановления средств институциональных инвесторов.

В 2025 году Paradigm, крупный венчурный фонд, официально объявил ZachXBT своим консультантом по реагированию на инциденты безопасности. Основатель Matt Huang публично похвалил его за восстановление более чем $350 миллиона украденных цифровых активов. Это было не просто предложение о работе; это признание со стороны институций, что on-chain анализ — при правильной экспертизе — стал важнейшей инфраструктурой всей экосистемы.

Помимо отдельных случаев, ZachXBT изменил практики индустрии. Он разоблачил известных инфлюенсеров, таких как Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse и BitBoy, за их участие в различных схемах — от фишинговых операций и манипуляций с аирдропами до outright рыночных манипуляций. Он оказал давление на крупные биржи, чтобы они усилили свою безопасность и внедрили более эффективные системы обнаружения мошенничества. Спустя четыре года и более 200 расследований он кардинально изменил подход криптоиндустрии к борьбе с мошенничеством.

Меч справедливости: что представляет собой ZachXBT

История ZachXBT — это не только история о гениальности одного детектива — хотя это, безусловно, так. Это история о потенциале прозрачности. Когда мошенничество происходит в блокчейне, каждая транзакция записывается навсегда. Цепочка неизменна. ZachXBT просто выбрал читать то, что там написано, и следовать за деньгами, куда бы они ни вели. Он задавал нужные вопросы и не останавливался, пока не получал ответы.

То, что началось как личное разочарование из-за потери в 15 000 долларов, превратилось в кампанию, которая восстановила сотни миллионов украденных средств, привела мошенников к ответственности, разрушила преступные схемы отмывания денег и кардинально повысила уровень безопасности всей Web3-экосистемы. Правоохранительные органы нескольких стран, венчурные фонды и компании по анализу on-chain теперь внимательно следят за его работой. Сообщество, которое когда-то финансировало его юридическую защиту, продолжает считать его самым надежным крипто-детективом.

Четыре года спустя, по-прежнему используя тот же аватар утконоса, ZachXBT остается анонимным, но незабываемым. Его путь превратил on-chain анализ из нишевого технического навыка в меч справедливости — доказательство того, что в децентрализованной экосистеме, построенной на прозрачности, один решительный человек с публичными инструментами и непоколебимой честностью может изменить всю траекторию индустрии.