Дело Чжимина Цяня: рекордное осуждение за криптовалютное мошенничество в Великобритании

Лондонский суд вынес исторически важное решение в области преступлений, связанных с криптовалютой. Жимин Цян, также известная как Яди Чжан, была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы после организации одной из самых сложных инвестиционных мошеннических схем, когда-либо преследуемых в Великобритании. Дело касалось примерно 40 миллиардов юаней (, что эквивалентно 5,6 миллиарда долларов США ), украденных у жертв с помощью мошеннических инвестиционных схем, при этом доходы систематически отмывались через криптовалютные активы.

Масштаб обмана

Мошенническая операция, организованная Жимин Цян, функционировала как разветвленная схема Понци, которая пострадала тысячи инвесторов. Обвиняемая использовала сложную сеть фиктивных инвестиционных возможностей для сбора средств жертв в нескольких юрисдикциях. Что делает это дело особенно значимым, так это не только финансовый масштаб кражи, но и сложный способ конвертации украденных активов в цифровую валюту — в частности, 61 000 биткоинов. Эти конфискованные цифровые активы в настоящее время оцениваются примерно в 6,4 миллиарда долларов США, что является крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории британского правосудия.

Международный охотничий отряд

Власти проследили перемещения Жимин Цян по нескольким странам после её бегства из Китая. Чтобы избежать обнаружения, она путешествовала по миру, используя поддельные документы и вымышленные личности. В конце концов, беглянку задержали в Великобритании, где правоохранительные органы координировали действия с международными партнерами для её поиска. В ходе расследования власти обнаружили, что обвиняемая направляла украденные средства на приобретение элитной жилой недвижимости, ювелирных украшений и других ценных активов через посредников — все это часть более крупной схемы по сокрытию происхождения незаконно полученного богатства.

Мечты о Liberland и возврат активов

В судебных документах было раскрыто, что Жимин Цян имела амбиции создать собственное государство под названием «Liberland», которое она планировала финансировать за счет ликвидации Bitcoin. Эта грандиозная идея подчеркнула психологию преступного предприятия обвиняемой. В настоящее время британские государственные органы сталкиваются с сложной задачей определения способов возврата конфискованных криптовалютных активов и других изъятых средств пострадавшим инвесторам. Решение этого вопроса о репатриации установит важные прецеденты для того, как власти Великобритании будут заниматься международным возвратом активов в случаях криптовалютных мошенничеств, связанных с сетью Жимин Цян и аналогичными операциями.