В мире переводов денежных средств происходит переломный момент. Электронные переводы средств (EFT), переводы и наличные операции теперь подлежат более строгому контролю. Эти новые регуляции повышают прозрачность финансовых операций и требуют от пользователей проведения дополнительных проверок при осуществлении переводов. Особенно в сфере цифровых активов и peer-to-peer транзакций такой контроль за движением средств становится все более распространенным. Для участников индустрии эти изменения подчеркивают необходимость укрепления механизмов соответствия и развития протоколов идентификации клиентов (KYC).