Власти Пакистана ликвидируют международную криптовалютную мошенническую сеть на $60 миллионов

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Власти Пакистана разоблачили международную крипто-мошенническую сеть на $60 миллион долларов Оригинальная ссылка: Власти Пакистана ликвидировали международную крипто-мошенническую сеть на $60 миллион долларов. Власти заявили, что провели операцию по задержанию преступников, причастных к нескольким нерегулируемым торговым схемам, задержав более 34 подозреваемых.

Это событие происходит на фоне продолжающегося перехода страны к формальному крипто-регулированию и усилий по открытию индустрии для лицензированных глобальных компаний.

Операция была проведена Национальным агентством по расследованию киберпреступлений (NCCIA), целью которой было пресечь сеть, обвиняемую в управлении мошенническими платформами для инвестиций в криптовалюты и иностранную валюту, которые нацелены как на местных, так и на международных жертв.

Власти Пакистана утверждали, что группа продвигала свои мошеннические схемы в социальных сетях, заманивая пользователей обещаниями высокой доходности.

Правоохранительные органы задерживают сеть крипто-мошенничества

По данным пакистанских властей, жертвам изначально показывали сфабрикованные доказательства прибыли, чтобы вызвать доверие, после чего их просили оплатить дополнительные сборы под разными предлогами. После того как жертвы вкладывали большие суммы, преступники блокировали их счета и похищали средства.

Прибыль проходила через несколько банковских счетов, прежде чем переводиться в цифровые активы и затем пересылаться через границы.

Последняя операция является важным шагом правоохранительных органов в рамках более широкой кампании по устранению нерегулируемой трансграничной деятельности, которая процветала в отсутствие регулирования в криптоиндустрии Пакистана.

Облавы также совпадают с запуском Исламабада новой системы лицензирования виртуальных активов под руководством специального регулятора — Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA). Эта организация получила задачу вывести крипто-деятельность под формальный контроль.

PVARA также отвечает за лицензирование, контроль за борьбой с отмыванием денег и защиту прав потребителей.

Действия по пресечению и запуск регулирования свидетельствуют о четкой стратегии. Власти активно работают над закрытием нелегальных операторов и одновременно создают легальный путь для крупных, соответствующих требованиям компаний, чтобы войти в один из самых активных криптовалютных рынков мира.

По словам Билала Бин Сакиба, председателя PVARA, усилия организации поддержат 40 миллионов пользователей на рынке.

Пакистан продолжает активные шаги в криптоиндустрии

Помимо регулирования и борьбы с нелегальными операторами, PVARA выдала сертификаты о отсутствии возражений (NOCs) некоторым крупным биржам и HTX. Эти сертификаты позволят обеим компаниям начать процесс лицензирования. Ожидается, что они зарегистрируются в системе противодействия отмыванию денег страны, что подготовит их к подаче полного заявления на лицензирование.

«Этот поэтапный подход позволяет нам начать предоставлять услуги по трансграничному AML-регулированию для пакистанских пользователей, продолжая тесное сотрудничество с PVARA для получения полного разрешения», — заявил представитель крупной биржи.

По сообщениям, Пакистан также подписал меморандум о взаимопонимании (MoU) с ведущей биржей. В рамках соглашения ожидается, что биржа предоставит рекомендации по подготовке к токенизации активов на сумму до $2 миллиардов долларов, принадлежащих государству.

Биржа предоставит экспертизу по блокчейн-распределению казначейских векселей и товарных резервов, включая газ, металлы и сырье.

Кроме того, Пакистан недавно объявил о планах запустить свою первую стейблкоин, продолжая подготовку к запуску цифровой валюты центрального банка (CBDC).

«Мы хотим быть в авангарде этого финансового цифрового инновационного процесса. Почему мы должны оставаться в конце очереди, когда у нас есть мощь и готовность?» — заявил Билал Бин Сакиб.