Еще один $100M Крипто-мошенничество раскрыто: что не так сделал Touzi Capital

SEC только что подал гражданский иск против Touzi Capital и генерального директора Энг Тэйнга — обвиняя в мошенничестве с незарегистрированными ценными бумагами на сумму $100 миллион, которое продолжалось с 2021 года до начала 2023 года.

Схема

Touzi Capital рекламировала фонды по добыче криптовалюты как “стабильные и предсказуемые”, в основном сравнивая их с безрисковыми денежными рыночными счетами. На бумаге это звучит законно, верно? Неправильно.

Что на самом деле случилось:

• Собрано ~$95M от 1,200+ инвесторов для “добычи”
• Смешанные средства между несколькими несвязанными бизнесами
• Повернутое инвесторское деньги на личные нужды
• Продолжал привлекать новый капитал, даже после того как операции начали рушиться
• Также было собрано $23M для реструктуризации долга, которая была смешана в одну кучу

Инвесторы думали, что получают стабильную прибыль. На деле они получали спекулятивные, неликвидные активы, зависимые от сторонних операторов. Классический обман.

Красные флажки

Таинг, несмотря на свои дипломы ( диплом Уортон, стажировки в Apple/Capital One), утверждал, что управляет активами более чем на $100 млн. Но когда компании начали терпеть неудачи, Touzi Capital не остановилась — она продолжала привлекать деньги, не раскрывая проблемы. Это не просто небрежность; это намеренно.

Что дальше

SEC намерен наложить гражданские штрафы, взыскать прибыль с процентами и ввести постоянный запрет на занятия должностей офицера или директора для Таинга. Это следует за аналогичными действиями против NovaTech ($650M дела о мошенничестве).

Урок

Высокая доходность + низкий риск = красный флаг на любом рынке, криптовалютном или нет. Когда кто-то обещает стабильность, работая с спекулятивными активами, изучите вопрос. Особенно в области, где правовая ясность все еще разрабатывается.