Arkham Intelligence: Оn-чейн-детектив, который исследует тёмные воды криптовалют

Криптовалюта всегда продавала себя как анонимную, но вот неожиданный поворот: а что если кто-то сможет всё это увидеть насквозь?

Встречайте Arkham Intelligence — стартап из Техаса, который по сути создал Shazam для криптокошельков. Только вместо распознавания песен, он распознаёт людей — сопоставляет анонимные блокчейн-адреса с реальными организациями и личностями с помощью ИИ. И это вызвало мощную дискуссию о приватности.

Зачем нужна аналитика в блокчейне

Будем честны: возможность отслеживать средства между блокчейнами — это серьёзный плюс. Когда Alameda Research рухнула, инструменты Arkham обнаружили, что ликвидаторы присвоили примерно $110M в биткойнах. Когда Euler Finance взломали на $200M, Arkham отслеживал возврат украденных средств в реальном времени. Это не просто мелкие победы — это реальные моменты раскрытия преступлений.

Ключевой продукт платформы — Profiler — даёт трейдерам и аналитикам:

• Полную историю транзакций
• Детализацию портфеля
• Отслеживание потоков между биржами и контрагентами
• Оповещения в реальном времени о перемещениях крупных игроков

А ещё есть Intel Exchange, запущенный в июле 2023 года — по сути, маркетплейс, где исследователи безопасности, команды по соблюдению комплаенса и просто любопытные трейдеры покупают и продают информацию о кошельках за токены ARKM. Это превращает расследования в блокчейне в гиг-экономику.

Сетевой эффект реален

Arkham уже интегрирован с крупными игроками: Base (Coinbase Layer 2), BNB Chain, Polygon, Optimism и другими. Это не случайность — это стратегическое позиционирование. Больше сетей = больше данных = лучший анализ для всех.

Алгоритм компании на базе ИИ, называемый Ultra, собирает данные как из блокчейна, так и из внешних источников, связывая адреса кошельков с реальными людьми и компаниями. Это технологическое преимущество, которое только усиливается со временем.

А вот тут начинаются проблемы

Сторонники приватности в криптоиндустрии справедливо обеспокоены. В 2023 году реферальные ссылки Arkham по ошибке раскрывали email-адреса пользователей в течение нескольких месяцев. Когда люди кликали по своим реферальным ссылкам, платформа могла вычислить их почту. Генеральный директор Мигель Морель признал, что это была ошибка бета-тестирования — но доверие уже было подорвано.

Есть и философская проблема: если прозрачность в блокчейне помогает правоохранительным органам и борьбе с мошенничеством, она также может привести к доксингу, травле и массовой слежке. Баланс между «ловить плохих парней» и «защищать приватность каждого» крайне хрупок.

Когда Arkham в апреле 2023 года ошибочно отправил оповещение о том, что Mt. Gox и правительство США якобы перемещают крупные запасы BTC, биткойн упал на 7% за час. Одна ошибка компании буквально обрушила рынок.

Куда движется рынок

Прогноз таков: аналитика данных по криптовалютам может стать индустрией с оборотом $30 млрд в год — примерно на уровне с рынком финансовых данных традиционного сектора сегодня. Если темпы внедрения будут расти.

ИИ ускорит этот процесс. Автоматизация позволит анализировать миллионы кошельков, выявлять закономерности и находить аномалии со сверхчеловеческой скоростью. Появятся новые конкуренты, но преимущество первого игрока и существующие интеграции дают Arkham сильный задел.

Кто настоящие победители? Трейдеры с лучшей информацией. Кто проиграет? Те, кто рассчитывает, что их приватность останется приватной.

Суть

Arkham Intelligence решает реальную проблему: как сделать прозрачной индустрию, построенную на непрозрачности. Но при этом компания поднимает неудобные вопросы — действительно ли мы хотим полной видимости блокчейна?

Криптосообщество будет спорить об этом и дальше. Тем временем Arkham продолжит строить, интегрировать и картографировать кошельки. С более чем 100K пользователей на борту революция on-chain-разведки не просто близка — она уже здесь.