Купить криптовалюту
Оплатить в
USD
USD
Купить и Продажа
HOT
Покупайте и продавайте криптовалюту через Apple Pay, карты, Google Pay, банковские переводы и т. д
P2P
0 Fees
Нулевые комиссии, более 400 способов оплаты и простая покупка и продажа криптовалюты
Gate Card
Криптовалютная платежная карта, обеспечивающая бесперебойные глобальные транзакции.
Рынки
Торговля
Тип торговли
Торговые инструменты
Фьючерсы
Фьючерсы
Points
Сотни контрактов, рассчитанных в USDT или BTC
Опционы
HOT
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Начало фьючерсов
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Участвуйте в мероприятиях и выигрывайте щедрые награды
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Earn
Запуск
Инвестиции
VIP-центр богатства
Настроенное вами управление капиталом способствует росту ваших активов
Управление частным капиталомvip
Индивидуальное управление активами для роста ваших цифровых активов
Количественный фондvip
Лучшая команда по управлению активами поможет вам получить прибыль без лишних хлопот
Стейкинг
Делайте стейкинг криптовалюты, чтобы заработать на продуктах PoS
Стейкинг BTC
HOT
Стейкайте BTC и зарабатывайте 10% годовых
Минтинг GUSD
Используйте USDT/USDC чтобы минтить GUSD для доходности на уровне казначейских облигаций
Сообщество
Квадрат
Gate Fun
Поделитесь своим постом и будьте в курсе событий в сфере криптовалют и не только
Livemoments live
Анализ рынка криптовалют в реальном времени
Чат
Общайтесь с криптотрейдерами
Новости
Последние новости в мире криптовалют
rewards hub
Web3
Еще
Рекламные акции
Руководство для Начинающих
launchpad
rewards hub
Центр наград
Площадь
Обновления
Трендовые
Новости
Профиль
Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Gate
qrCode
Больше вариантов загрузки
Не напоминай мне больше сегодня.
FrontRunFightervip

Недавно 17 ноября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга выпустила циркуляр, в котором раскрылся новый тип Отмывания денег.



Эта операция выглядит так: сначала нужно найти лицензированного брокера и зарегистрироваться на лицензионной платформе виртуальных активов, затем безумно закидывать туда небольшие суммы денег, разбивая их на отдельные депозиты. Деньги не задерживаются долго, их быстро выводят, либо распределяют по разным банковским счетам, либо сразу меняют на виртуальные активы, а в конце все выводят на неконтролируемый кошелек.

Весь процесс завершен, откуда пришли деньги и куда ушли, в основном неясно. Регуляторы в этот раз указали на это, что говорит о том, что такая техника "многоуровневой торговли" начала широко распространяться.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ForkMastervip
· 13ч назад
Ха, схема с многоуровневыми сделками давно уже распиарена, я на деньги на детское молоко своих троих детей тоже ловил эти дыры при аудитах. Правило выживания на медвежьем рынке таково: команда проекта отмывает деньги, а мы защищаемся от рисков, каждый играет по своим правилам. Регуляторы снова собираются вмешаться? Поздно, умные уже переключились на децентрализованные контракты на ставку. Честно говоря, это письмо выглядит немного абсурдно, если серьезно разбираться, половина бирж должны закрыться. Маленькими частями отправляйте на Binance и быстро переводите на холодный кошелек, я видел это слишком много раз, практически невозможно предотвратить. Снова старая схема: распределение средств на неразмещенные кошельки, регуляторы никогда не успевают за инновациями. Как человек с опытом в белых шляпах, советую вам: не лезьте в такие серые схемы, рано или поздно все раскроется.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologisvip
· 13ч назад
Эта "слоистая торговля" по сути сводится к тому, что денежные потоки фрагментируются и становятся невидимыми археологическими артефактами. Ранее я видел подобную логику в ранние времена дарквеба, а теперь она перенесена в блокчейн, защитные игроки всегда запаздывают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonWaterDropletsvip
· 13ч назад
Нифига себе, этот прием действительно крут, небольшие суммы разбиваются, а затем быстро переводятся на неразмещенный кошелек, регуляторы даже не смогут отследить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainSherlockGirlvip
· 13ч назад
Эм... я уже увидел этот трюк, по моему анализу, это просто дробление денег на мелкие части и засовывание их внутрь, а когда они выходят, уже совершенно неузнаваемы, и регуляторы только с запозданием это замечают? Метод, при котором деньги по одной и той же схеме разделяются и сразу меняются на виртуальные активы, по сути, это намеренное создание хаоса в данных в блокчейне, а не托 кошельки еще более хитро, полная черная коробка, ритм "продолжение следует". Интересно, что это показывает, насколько сильно отмывание денег уже стало в пределах платформы, используя лицензированные платформы в качестве прикрытия... Данные показывают, что такие операции с небольшими суммами действительно увеличиваются. Но эй, разве у лицензированных учреждений нет контроля рисков? Хорошо, что регуляторы действуют, иначе мы, любители сплетен, все еще были бы в неведении.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить
Карта сайта