У одного загадочного трейдера недавно были довольно интересные действия — 4 часа назад он только что ликвидировал 7066 ETH в блокчейне, обменяв их на 2394,5 тысячи DAI, а цена сделки зафиксировалась на уровне 3389 долларов.

Что более интересно, так это то, что эти люди явно не хотят, чтобы их заметили. За два дня до этого они провели крупную операцию по перемещению активов в стиле «муравьиной搬家»: использовали десятки кошельков для поэтапного вывода монет с платформ Bitget и HTX, при этом каждую транзакцию контролировали на уровне около 150 ETH (примерно 49 тысяч долларов). Этот способ операции либо предназначен для уклонения от крупных предупреждений системы контроля рисков, либо они не хотят, чтобы детективы в блокчейне могли легко увидеть источник средств.

Сумма одной транзакции не велика, но частота операций впечатляет. Эта волна действий напоминает фразу «На этом месте нет серебра» — чем осторожнее действуешь, тем больше намекает на то, что за этим может стоять какая-то история.