150 миллиардов Отмывание денег: Сингапур раскрыл самый крупный в истории случай отмывания денег

Потрясающие данные: транснациональная игра с деньгами

Недавний случай отмывания денег, раскрытый в Сингапуре, имеет такой масштаб, о котором вы даже не можете представить.

На начало октября сумма, вовлеченная в дело, достигла почти 15 миллиардов юаней — это не просто цифры. Полиция заморозила 152 объекта недвижимости, 62 роскошных автомобиля, конфисковала банковские депозиты на сумму более 14,5 миллионов сингапурских долларов и обнаружила криптовалюту стоимостью более 38 миллионов сингапурских долларов. За этим стоят манипуляции 34 вовлеченных лиц, из которых 10 были арестованы в Сингапуре, 3 человека имеют китайские паспорта, большинство из них родом из Фуцзяна, и даже некоторые уже находятся в списке разыскиваемых в Китае.

Источник черных денег: Империя азартных игр и мошеннические группы

Эти деньги не появились из ниоткуда.

Главный азартный игрок Ван Шуймин является ключевой фигурой — с 2012 года он управляет онлайн-гемблингом на Филиппинах, в период расцвета контролируя 7-10 игорных групп, под его началом более 10 тысяч сотрудников. Каждая группа ежемесячно может зарабатывать 5 миллиардов юаней на игроках, из которых Ван Шуймин получает свою долю. Другой соучастник Су Хайцзин является главарём телефонного мошенничества.

В списке также еще 5 человек, объявленных в розыск китайской полицией:

• Су Вэньцянь, Ван Дэхай и Су Цзяньфэн объявлены в розыск Хубэем за дело о сетевом азартном gambling.
• Чэнь Циньюань в списке подозреваемых в мошенничестве в Фуцзяне
• Ван Шуйминь был внесен в список членов преступной группы по азартным играм полицией Шаньдуна

Эти люди имеют широкий спектр интересов — телефонное мошенничество, торговля запрещенными товарами, онлайн-азартные игры, деньги поступают из этих серых индустрий, а затем… их нужно отмыть.

Как отмыть черные деньги? 6 схем

1. Канал виртуальной валюты

Криптовалюта стала новым оружием. Конфискованные более 38 миллионов сингапурских долларов криптоактивов — это лишь верхушка айсберга, поскольку виртуальная валюта благодаря своей быстрой трансакции и трудности отслеживания стала новым любимцем отмывателей денег.

2. Монетизация активов

Покупка жилья, автомобилей, брендовых сумок и часов — это самый традиционный, но самый эффективный способ. Активы сохраняют свою стоимость, имеют большой потенциал для роста, и их легко обналичить. В этом случае только изъято 152 квартиры, 294 брендовые сумки, 164 часовых изделия и 546 ювелирных изделий.

3. Перевод через зарубежные банки

Положить черные деньги в зарубежные банки с ослабленным контролем, затем с помощью электронных переводов прыгать между счетами в десятках стран, и в конце концов попасть в Сингапур. Как только деньги попадают в正规ные банки Сингапура, они фактически становятся “отмытыми”.

4. Мнимые торговые подделки

Использование поддельных документов и фиктивных контрактов для подтверждения источника средств в банке, создание ложных трансакций через границу, завершение отмывания денег.

5. Валютные трюки

Покупка новых монет по высокой цене у иностранных рабочих, одновременно позволяя родным на родине получать эквивалентные денежные переводы от местного агента — на поверхности это законная сделка, но на самом деле это перемещение средств.

6. Инвестиции в пустые компании

Самый жестокий ход: как минимум 20 причастных лиц зарегистрированы в сотнях или тысячах компаний, при этом один из них за 7 лет работал секретарем в более чем 2300 компаниях. Вложения и увеличение капитала стали инструментами отмывания денег, деньги, циркулируя между компаниями, становятся “законными”.

Глубокое размышление

Этот случай выявил реальность: для отмывания черных денег существует множество методов, которые последовательно усложняются. От виртуальных активов до физических, от одной страны до нескольких, от индивидуумов до компаний — вся экосистема выглядит устрашающе целостной. Сложность борьбы заключается в том, что каждый этап выглядит “законным”, но в совокупности они образуют замкнутый круг преступной деятельности.

По мере углубления расследования сумма и количество вовлеченных лиц могут продолжать расти. Это напоминает нам о том, что борьба с отмыванием денег еще далеко не окончена.