2025-11-04 07:27:38

Империя криптоактивов стоимостью 15 миллиардов долларов рухнула.

38-летний Чэнь Чжи, бизнесмен с двойным гражданством Камбоджи и Великобритании, "глава группы Тайцзы". Эта группа на вид управляет курортами и отелями, но на самом деле это тщательно организованная мошенническая машина — они создают ложные вакансии, обманывают соискателей и заманивают их в Камбоджу, принуждая их к осуществлению телекоммуникационного мошенничества, нацеливаясь на Криптоактивы. Типичная схема "убойного бизнеса".

Ситуация полностью обострилась в октябре 2025 года. США и Великобритания совместно ввели санкции против 146 связанных лиц, прямо классифицировав группу «Тайцзы» как "международную преступную организацию". Обвинительное заключение Министерства юстиции США еще более жесткое: мошенничество с телекоммуникациями, отмывание денег, множество обвинений, максимальный срок – 40 лет тюремного заключения.

Более впечатляющими являются масштабы конфискованных активов. Правительство США прямо конфисковало около 127271 токенов биткойн — да, именно тот BTC, который сейчас стоит 100000 долларов за единицу, общая стоимость которого достигла 15 миллиардов долларов. Британцы тоже не отстают, заморозив 19 объектов недвижимости Чэнь Чжи в Лондоне.

30 октября сингапурская полиция продолжила расследование, арестовав 6 объектов недвижимости и связанные с ними финансовые активы общей стоимостью более 150 миллионов сингапурских долларов (примерно 820 миллионов юаней), включая яхты, люксовые автомобили и дорогие вина. Корейская сторона также выявила 52 подозрительные транзакции группы «Тайцзи» в местных банках на сумму более 197 миллиардов вон, часть активов уже заморожена.

Сейчас Чэнь Чжи все еще скрывается, а полиция разных стран продолжает углубленное расследование. Это дело полностью показало, как Криптоактивы используются преступными группами в качестве инструмента отмывания денег, а также продемонстрировало решимость многонациональных правоохранительных органов в борьбе с транснациональной преступностью. Конечная судьба 127271 токенов BTC, вероятно, еще будет интересной.

BTC-5.74%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков