Скандал с азартными играми НБА: конфисковано как минимум 400 000 долларов в ETH

Ответчик, упомянутый в шокирующем деле об illegal gambling, связанном с тренером НБА и членом Зала славы Чонси Биллапсом, увидел, как по меньшей мере 400 000 долларов в эфире (ETH) было удалено из его кошелька, вероятно, изъятое ФБР.

Предполагаемый отмыватель денег Энтони Шнайдерман перевел 100 ETH из своего кошелька шесть дней назад после тестовой транзакции — признак того, что ФБР или другой государственный орган взял под контроль кошелек.

Шнайдерман, который использует Bored Ape в качестве аватара для своих многочисленных аккаунтов в социальных сетях, совсем не скрывал своего участия в незаконных спортивных ставках и неоднократно обращался к людям в X, чтобы уверить их, что он может выбрать победителей.

Неясно, воспользовался ли кто-либо его предложениями.

Еще один крипто-бро и пользователь X “FreeMoose_NBA”, также известный как Мустафа Омар, был интервьюирован на шоу Пабло Торре несколько месяцев назад, описывая то, что кажется группой игроков, отмывателей денег и “фиксаторов”, связанных с НБА.

Шнайдерман подал в суд на определенные платформы

В то время как Шнайдерман, якобы обманывая на спортивных ставках и помогая преступному синдикату отмывать деньги, также платил адвокатам, чтобы они подали иски против ряда крупных финансовых и криптовалютных компаний.

В 2022 году, после того как его деньги были заморожены на личном счету в платёжной системе — на сумму около 130 000 долларов наличными и криптовалютой была наложена “ограничение” — за “предполагаемое участие в азартных играх и связи с несколькими счетами с ограниченным доступом и нерешёнными отрицательными балансами,” Шнайдерман подал иск против компании.

Он потребовал свыше миллиона долларов в качестве штрафных и компенсационных убытков.

В ироничном повороте судьбы Шнайдерман также подал коллективный иск против одной определенной NFT платформы, утверждая, что платформа продавала незарегистрированные ценные бумаги — “незарегистрированные ценные бумаги”, о которых он, похоже, был довольно горд, хвастаясь ими в Instagram и X.

Дело было добровольно прекращено.

Большой крипторасходник, ревностный создатель компаний

Шнайдерман никогда не изображал себя скромным или тихим и, похоже, расстроил немало своих коллег по торговле криптовалютами и NFT.

Действительно, как минимум один другой покупатель Bored Ape был уверен, что Шнайдерман обманул его, купив его “вечную обезьяну” ниже цены на полу после того, как она была украдена ботом.

Шнайдерман приобрел скучающую Обезьяну, представленную в его профиле, в 2022 году за около $280,000, и она все еще находится в его аккаунте. Действительно, ни один из NFT в кошельке Шнайдермана не был выставлен на аукцион с тех пор, как Министерство юстиции предъявило ему обвинение.

Интересно, что за последние несколько лет Шнайдерман создал как минимум 50 компаний во Флориде, потратив десятки тысяч долларов просто на создание корпораций.

К ним относятся консалтинговые фирмы, рестораны, гостиничные предприятия, маркетинговые компании и множество других типов организаций.