Джейк Орвидас: Урок о рисках в инвестициях в криптовалюты

В 2017 году Джейк Орвидас начал работу на рынке криптовалют, предложив четырем людям привлекательную инвестиционную возможность. Он обещал возможность торговать с использованием биткойна с плечом в фонде сырья, гарантируя «пропорциональную прибыль, основанную на уровне вклада каждого». Орвидас заявил, что предыдущий клиент превратил 100 000 долларов в биткойнах в 2,7 миллиона долларов. Однако с тех пор (CFTC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, опровергла это утверждение, назвав его ложным.

Связь Орвидаса с потенциальными инвесторами вызвала подозрения. В одном из разговоров он сказал: «Торговля криптовалютами — это шутка. Это как печатать деньги… Хорошо, когда у тебя есть монеты для торговли с маржой, потому что ты можешь открыть короткую позицию с высоким плечом, избавиться от своих мешков и получить огромную прибыль на короткой позиции». Эти заявления были вводящими в заблуждение и указывали на мошенническую природу его схемы.

Расследование CFTC выявило сеть мошенничеств:

• Орвидас давал пустые обещания инвесторам
• Он использовал поддельные таблицы для подтверждения своих утверждений
• Когда настало время платить, он придумывал оправдания своей неспособности сделать это
• Он потерял почти все собранные средства

Соглашение и последствия

Столкнувшись с выводами CFTC, Орвидас достиг соглашения с агентством. В соглашение входит:

• Погашение $2 миллионов долларов пострадавшим инвесторам
• Штраф в размере 500 000 долларов
• Запрет на регистрацию и торговлю на 10 лет

Орвидас признал большинство выводов CFTC, но оспаривал полную сумму, причитающуюся участникам фонда. Этот случай стал совместной работой между CFTC и (SEC), Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Орвидас также достиг соглашения с SEC в тот же день за нарушение закона о ценностях.

Анализ тактик мошенничества на рынке криптовалют

Дело Орвидаса иллюстрирует несколько распространенных тактик мошенничества на рынке криптовалют:

1. Обещания чрезмерной доходности: утверждение Орвидаса о превращении 100 000 долларов в 2,7 миллиона — классический пример нереалистичных обещаний, предназначенных для привлечения доверчивых инвесторов.

2. Использование технической терминологии: такие термины, как «биткойн с плечом» и «фонд сырья», могут запутать инвесторов, незнакомых с рынком криптовалют, скрывая мошенническую природу схемы.

3. Манипуляции рынком: заявление Орвидаса о открытии коротких позиций с высоким плечом и «избавлении от мешков» указывает на практики манипуляции рынком, которые являются незаконными и вредными для целостности рынка.

4. Поддельная документация: использование поддельных таблиц для подтверждения своих утверждений — распространенная тактика в мошеннических схемах для создания иллюзии легитимности.

Роль регуляторов на рынке криптовалют

Совместные действия CFTC и SEC в этом случае подчеркивают растущее внимание к регулированию пространства криптовалют:

• CFTC занимается регулированием деривативов и фьючерсов на криптовалюты, рассматривая многие криптовалюты как товары.
• SEC сосредоточена на применении законов о ценностях, особенно в случаях, когда криптовалюты могут классифицироваться как ценные бумаги.

Это сотрудничество указывает на более скоординированный подход к регулированию криптовалют, что может привести к более полноценной нормативной базе в будущем.

Меры защиты инвесторов

Чтобы защититься от подобных мошенничеств, инвесторам следует:

1. Проверять учетные данные: удостовериться в регистрации и квалификации любого советника или управляющего инвестициями в криптовалюты.
2. Понимать риски: полностью осознавать риски, связанные с торговлей криптовалютами, особенно при использовании плеча.
3. Быть скептичным к чрезмерным обещаниям: настороженно относиться к предложениям, обещающим сверхприбыли или гарантии.
4. Проводить должную проверку: тщательно исследовать любую инвестиционную возможность перед вложением средств.
5. Обратиться за профессиональной консультацией: консультироваться с квалифицированными финансовыми советниками, знакомыми с рынком криптовалют.

Дело Джейка Орвидаса служит ярким предупреждением о потенциальных рисках на рынке криптовалют. Оно подчеркивает важность должной осмотрительности для инвесторов по мере роста цифровых валют. Совместные действия CFTC и SEC демонстрируют приверженность регуляторов созданию более безопасной среды для торговли в этом быстро меняющемся ландшафте.