Что такое Мошенничество с криптовалютами и как их избежать?

Криптомир полон ловушек, и “rug pulls” являются, возможно, самой наглой. Эти мошенничества, где создатели просто исчезают с деньгами инвесторов, существовали на протяжении веков, но в криптовселенной они достигли тревожного уровня совершенства.

С тех пор как я начал инвестировать, я видел проекты, которые исчезают, оставляя токены без какой-либо ценности. Во время бума 2017-2018 годов ICO стали плодородной почвой для мошенников, которые собрали миллиарды и затем испарились. OneCoin и Bitconnect - лишь примеры этой грустной истории.

Игра в кальмары подняла эту практику на новый уровень: модифицировали смарт-контракт, чтобы помешать инвесторам продавать. Тысячи оказались в ловушке, пока разработчики уносили с собой добычу. Сегодня, с爆炸 мемкойнов, «мягкие ловушки» так распространены, что даже не вызывают заголовков.

Типы rug pulls, которые я обнаружил

За годы анализа проектов я выявил несколько методов:

• Классика: Анонимные разработчики, которые просто сбегают с деньгами.
• Дренаж ликвидности: Опустошают средства DEX, вызываяcollapse цен.
• Сброс разработчиков: Они массово продают свои токены, когда цена завышена.
• Понци-схемы: Выплачивают первым инвесторам деньги новых.
• Honey Pot: Искусственно завышают стоимость, а затем выводят ликвидность.
• Ложные ассоциации: Выдумывают сотрудничество с известными компаниями.
• Ложные аудиты: Утверждают, что у них есть несуществующие проверки безопасности.
• Манипулированные контракты: Вставляют вредоносный код, который позволяет украсть средства позже.

Сигналы тревоги, которые нельзя игнорировать

После того как я потерял деньги на некоторых сомнительных проектах, я научился распознавать эти красные флажки:

• Анонимные команды без проверяемой истории
• Отсутствие блокировок ликвидности
• Подозрительные ограничения на продажу токенов
• Необъяснимые и внезапные повышения цен
• Обещания абсурдно высоких доходов
• Отсутствие аудитов от признанных компаний
• Общие веб-сайты и техническая документация
• Агрессивный маркетинг в социальных сетях
• Концентрация токенов в нескольких кошельках

Феномен мемкоинов: рай для мошенников

Лихорадка мемкоинов создала идеальную среду для мошенников. Ранее это были веселые проекты, поддерживаемые сообществами; теперь любой может создавать тысячи ежедневно без технических знаний.

На Solana платформы, такие как pump.fun, позволяют мгновенно создавать токены. Безжалостные инфлюенсеры обещают астрономические прибыли, собирают средства и исчезают. Я видел тысячи токенов с одинаковыми именами, сбивая с толку инвесторов, которые по ошибке покупают неверный.

Как я защищаюсь (и ты тоже должен)

Ты никогда не инвестировал бы в традиционную компанию, не исследовав её, верно? С криптой ты должен быть ещё более осторожным:

• Используйте инструменты, такие как Birdseye, для анализа смарт-контрактов
• Я всегда проверяю отказ от права собственности на токен
• Никогда не отправляю деньги для “обеспечения назначений” в новых мемкоинах
• Я автоматически недоверяю монетам, рекламируемым знаменитостями
• Я анализирую, кто является основными держателями токенов
• Я слежу за реальной социальной активностью проекта
• Игнорирую обещания умножить инвестиции на 100
• И самое главное: Я ВСЕГДА провожу собственное исследование

Грустная реальность заключается в том, что большинство мемкоинов, рекламируемых знаменитостями, теряют 94% своей стоимости с исторических максимумов. Некоторые падают более чем на 99% за один месяц.

Криптомир предлагает невероятные возможности, но также полон хищников, ожидающих следующего неосторожного. Держите глаза открытыми и ум холодным.