ОАЭ усиливают глобальную войну с Крипто-преступностью, МОИ раскрывает детали

! Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Реклама Объединенные Арабские Эмираты принимают более жесткие меры против финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, власти расширяют сотрудничество как внутри страны, так и за границей.

Связанные материалы: Стратегический резерв биткойнов: Глава исследований утверждает, что США, вероятно, запустят SBR к концу года. Отчеты показывают, что миллионы долларов в отмывании виртуальных активов уже были зафиксированы, и чиновники намерены сделать страну менее привлекательной для мошенников.

Глобальные партнерства для борьбы с злоупотреблениями в криптовалюте

Согласно Gulf News, Министерство внутренних дел ОАЭ присоединилось к Международной неделе действий по безопасности криптовалют в Сингапуре, форумы, поддерживаемом Mastercard и международными полицейскими группами.

Цель состояла в улучшении координации с правоохранительными органами, биржами и техническими экспертами по всему миру. Мастерские были сосредоточены на мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении даркнета, а также на способах создания более быстрых каналов отчетности между государственным и частным секторами.

Эти усилия не являются чисто символическими. Регуляторная служба виртуальных активов Дубая (VARA) заключила новые соглашения с Министерством внутренних дел для усиления мониторинга обменников и хранителей.

Создаются рабочие группы и совместные программы обучения для улучшения обнаружения незаконных торговых операций и подозрительных счетов.

Миллионы в незаконных сделках под контролем

Расследования уже приносят результаты. Полиция Дубая и Центр экономической безопасности Дубая изучили операции по отмыванию криптовалют на сумму 65,3 миллиона долларов в период с 2022 по 2024 год, согласно отчетам.

Общая капитализация крипторынка в настоящее время составляет $3.97 триллиона. График: TradingViewНесколько дел с высокой стоимостью были приостановлены, в то время как местные суды продолжают рассматривать дела против лиц, обвиняемых в неправомерном использовании цифровых активов для преступления.

Власти заявляют, что такие операции являются частью более широкого подавления, включая конфискацию. Отчеты Министерства внутренних дел показывают, что было конфисковано более 4 миллиардов дирхамов ОАЭ в делах о отмывании денег, при этом преступники были арестованы и обвинены.

Официальные лица говорят, что эти цифры отражают не только масштаб злоупотреблений, но и охват мер принуждения, которые сейчас действуют.

Связанное чтение: Биткойн – не крупные технологии – является главной историей рынка, говорит Майкл Сэйлор### Более строгие законы и технологии

В ОАЭ предпринимаются юридические изменения, чтобы обеспечить более четкое рассмотрение преступлений с виртуальными активами в соответствии с законом. Регулирование теперь дает следователям больше полномочий отслеживать транзакции через границы и замораживать средства.

Партнерство с такими организациями, как Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности, также было расширено для обеспечения быстрого обмена информацией.

Технология является еще одной частью стратегии. Министерство внутренних дел, как сообщается, полагается на искусственный интеллект и сложное программное обеспечение для анализа данных, чтобы отслеживать подозрительные транзакции и выявлять необычные шаблоны, которые могут быть упущены человеческими следователями.

Изображение предоставлено Unsplash, график от TradingView

! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов в области технологий и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.