Недавно Министерство финансов США начало масштабную операцию против телефонного мошенничества, направив свои усилия на индустрию мошенничества в Юго-Восточной Азии. Эта инициатива привлекла широкое внимание и выявила серьезное состояние транснациональной мошеннической деятельности.

8 сентября Министерство финансов США объявило о санкциях против 16 компаний и 4 физических лиц, подозреваемых в мошенничестве, большинство из которых расположены в Мьянме и Камбодже. Это решение связано с огромными экономическими потерями США из-за телефонного мошенничества. Официальные данные показывают, что в 2024 году США понесли убытки в этой сфере, превышающие 10 миллиардов долларов, что на 66% больше по сравнению с прошлым годом. Более тревожно то, что мошенники, похоже, особенно нацелены на пожилых людей, используя их пенсии и сбережения на выход на пенсию в качестве мишени.

Эти мошеннические компании работают по удивительно похожим схемам. Обычно они используют высокооплачиваемую работу в качестве приманки, чтобы заманить людей за границу. Как только жертва попадает в ловушку, у нее изымается паспорт, ограничивается свобода передвижения, и ее заставляют участвовать в различных интернет-мошенничествах, таких как инвестиционные мошенничества и схемы с виртуальными валютами. Некоторые жертвы даже подвергаются насилию, и эти действия уже представляют собой типичную транснациональную организованную преступность.

Несмотря на то, что Китай в прошлом году провел масштабные операции по борьбе с преступностью в северной части Мьянмы, мошенническая индустрия Юго-Восточной Азии не исчезла. Напротив, эти преступные действия переместились в восточную часть Мьянмы, Камбоджу и Филиппины и демонстрируют тенденцию к расширению. В таких районах, как Мьявади на востоке Мьянмы, Пномпень и Сиануквиль в Камбодже, уже сформировалась полноценная серая индустриальная цепочка, включающая мошенничество, отмывание денег и интернет-гемблинг. Более того, вызывает беспокойство, что в некоторых местах местные политические и бизнес-элиты могут выполнять роль «защитников» этих преступных действий.

США через спутниковый мониторинг обнаружили, что масштабы некоторых мошеннических центров в Камбодже стремительно растут, что вызывает шок. По оценкам, годовой доход мошеннической индустрии Юго-Восточной Азии превышает 50 миллиардов долларов, из которых около трети поступает от потерь жертв из США. Это делает США "крупнейшим клиентом" этих мошеннических групп.

Кроме того, мошеннические группы из Индии также начали нацеливаться на граждан США, что еще больше усугубляет потери в США. Эта серия фактов подчеркивает срочность и важность международного сотрудничества в борьбе с телефонным мошенничеством. Действия США могут быть лишь началом, в будущем может быть больше стран, объединяющихся для совместного решения этой глобальной проблемы.