Торговля криптовалютой прибыль после обмена USDT на китайские юани через U商, даже если использовать обычный процесс "сначала перевести U на гарантийный счет биржи, а затем после получения платежа выпустить токен", все равно существует потенциальный риск, основной в том, что трудно проверить легальность источника средств контрагента.
Многие пытаются снизить риски, проверяя время заморозки средств, требуя "возмещения за замороженные карты" или выбирая старых U-компаний, но эти методы имеют ограниченную эффективность. Риск заморозки карт имеет задержку, и может быть вызван проблемными средствами в прошлом, которые могут быть заморожены через несколько месяцев после транзакции, в зависимости от ситуации с сообщением жертв, связанных с затронутыми средствами.
Также следует обратить внимание на два типа рисковых сценариев: во-первых, банковская карта U-коммерсанта может быть легко отмечена банком из-за частых крупных депозитов и снятий, что может повлечь за собой риски для собственного счета; во-вторых, если на личной банковской карте возникают частые транзакции, быстрые входы и выходы и другие действия, не соответствующие обычным привычкам, это также может привести к рискам.
В сущности, это неизбежный результат под наблюдением больших данных. USDT часто используется для оборота средств в серой экономике, и если часто торговать на бирже, то банковская карта может оказаться связанной с черным списком мошенников; в то время как большинство U商 счетов изначально имеют высокий риск, длительная торговля может привести к тому, что личный счет будет помечен как «счет, связанный с мошенничеством».
Торговля криптовалютой приносит радость, но на этапе обмена необходимо в первую очередь учитывать безопасность счета. Защита банковского счета является ключом к обеспечению прибыли, а не скорость обмена и комиссии. #美联储降息预期#
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Торговля криптовалютой прибыль после обмена USDT на китайские юани через U商, даже если использовать обычный процесс "сначала перевести U на гарантийный счет биржи, а затем после получения платежа выпустить токен", все равно существует потенциальный риск, основной в том, что трудно проверить легальность источника средств контрагента.
Многие пытаются снизить риски, проверяя время заморозки средств, требуя "возмещения за замороженные карты" или выбирая старых U-компаний, но эти методы имеют ограниченную эффективность. Риск заморозки карт имеет задержку, и может быть вызван проблемными средствами в прошлом, которые могут быть заморожены через несколько месяцев после транзакции, в зависимости от ситуации с сообщением жертв, связанных с затронутыми средствами.
Также следует обратить внимание на два типа рисковых сценариев: во-первых, банковская карта U-коммерсанта может быть легко отмечена банком из-за частых крупных депозитов и снятий, что может повлечь за собой риски для собственного счета; во-вторых, если на личной банковской карте возникают частые транзакции, быстрые входы и выходы и другие действия, не соответствующие обычным привычкам, это также может привести к рискам.
В сущности, это неизбежный результат под наблюдением больших данных. USDT часто используется для оборота средств в серой экономике, и если часто торговать на бирже, то банковская карта может оказаться связанной с черным списком мошенников; в то время как большинство U商 счетов изначально имеют высокий риск, длительная торговля может привести к тому, что личный счет будет помечен как «счет, связанный с мошенничеством».
Торговля криптовалютой приносит радость, но на этапе обмена необходимо в первую очередь учитывать безопасность счета. Защита банковского счета является ключом к обеспечению прибыли, а не скорость обмена и комиссии. #美联储降息预期#