Министерство юстиции США (DOJ) нанесло еще один удар по мошенничеству, связанному с криптовалютой. На этот раз Шеншэн Хэ, житель Ла Пунте, штат Калифорния, был приговорен в понедельник к 51 месяцу лишения свободы за отмывание средств, связанных с мошеннической схемой, которая вывела почти 37 миллионов долларов. Ему также было предписано выплатить 26,9 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам.
Как работала схема
Согласно федеральным прокурорам, он совместно управлял компанией Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, которая выступала в качестве прикрытия для отмывания денег, полученных через схемы «пиг-бучеринг» – крупномасштабные мошенничества, использующие приложения для знакомств, телефонные звонки или нежелательные сообщения для заманивания жертв в ложные инвестиции.
Шаблон всегда был одинаковым:
Мошенники завоевали доверие жертв через личное общение. Они предлагали якобы выгодные инвестиционные возможности в криптовалюту. Жертвам показывали фальшивую прибыль, в то время как их средства переводились на счета Axis Digital.
Деньги были переведены через банк Deltec на Багамах, конвертированы в стейблкоин Tether (USDT), а затем переведены на кошельки, контролируемые мошенниками. Чтобы скрыть свои следы, они использовали сеть подставных компаний и офшорные счета.
Большая картина: Министерство юстиции усиливает контроль над мошенничеством с криптовалютой
Его дело является частью более широкого преследования крипто-мошенничества и отмывания денег со стороны Министерства юстиции. В последние месяцы Министерство юстиции:
Конфискованные криптоактивы, связанные с ХАМАС, на сумму 201 000 долларовВернули 7,1 миллиона долларов жертвам мошенничества с инвестициями в нефть и газ на 97 миллионов долларовЗакрыли домены, связанные с российскими биржами, обвиняемыми в обработке более 800 миллионов долларов в незаконных транзакциях
Согласно Chainalysis, мошенничества типа "свинья-убийца" привели к убыткам более чем на 9 миллиардов долларов по всему миру в 2024 году, что делает их одной из самых разрушительных тенденций в онлайн-преступности.
Соучастники тоже предстанут перед судом
Вместе с Хе восемь соучастников также признали себя виновными, в том числе Хосе Сомарриба и Цзинлян Сю, которые сыграли ключевые роли в перемещении и конвертации украденных средств. Сю, гражданин Китая, непосредственно помогал в перемещении денег между счетами.
👉 Этот случай подчеркивает, как власти США усиливают борьбу с крипто-преступностью. Пока Шеншэн Хэ отправляется в тюрьму, Министерство юстиции отправляет четкое сообщение: цифровое мошенничество не останется безнаказанным.
Будьте на шаг впереди – подписывайтесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Калифорнийца приговорили к тюремному сроку за мошенничество с Крипто на сумму 37 миллионов долларов: часть репрессий Министерства юстиции
Министерство юстиции США (DOJ) нанесло еще один удар по мошенничеству, связанному с криптовалютой. На этот раз Шеншэн Хэ, житель Ла Пунте, штат Калифорния, был приговорен в понедельник к 51 месяцу лишения свободы за отмывание средств, связанных с мошеннической схемой, которая вывела почти 37 миллионов долларов. Ему также было предписано выплатить 26,9 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам.
Как работала схема Согласно федеральным прокурорам, он совместно управлял компанией Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, которая выступала в качестве прикрытия для отмывания денег, полученных через схемы «пиг-бучеринг» – крупномасштабные мошенничества, использующие приложения для знакомств, телефонные звонки или нежелательные сообщения для заманивания жертв в ложные инвестиции. Шаблон всегда был одинаковым: Мошенники завоевали доверие жертв через личное общение. Они предлагали якобы выгодные инвестиционные возможности в криптовалюту. Жертвам показывали фальшивую прибыль, в то время как их средства переводились на счета Axis Digital. Деньги были переведены через банк Deltec на Багамах, конвертированы в стейблкоин Tether (USDT), а затем переведены на кошельки, контролируемые мошенниками. Чтобы скрыть свои следы, они использовали сеть подставных компаний и офшорные счета.
Большая картина: Министерство юстиции усиливает контроль над мошенничеством с криптовалютой Его дело является частью более широкого преследования крипто-мошенничества и отмывания денег со стороны Министерства юстиции. В последние месяцы Министерство юстиции: Конфискованные криптоактивы, связанные с ХАМАС, на сумму 201 000 долларовВернули 7,1 миллиона долларов жертвам мошенничества с инвестициями в нефть и газ на 97 миллионов долларовЗакрыли домены, связанные с российскими биржами, обвиняемыми в обработке более 800 миллионов долларов в незаконных транзакциях Согласно Chainalysis, мошенничества типа "свинья-убийца" привели к убыткам более чем на 9 миллиардов долларов по всему миру в 2024 году, что делает их одной из самых разрушительных тенденций в онлайн-преступности.
Соучастники тоже предстанут перед судом Вместе с Хе восемь соучастников также признали себя виновными, в том числе Хосе Сомарриба и Цзинлян Сю, которые сыграли ключевые роли в перемещении и конвертации украденных средств. Сю, гражданин Китая, непосредственно помогал в перемещении денег между счетами.
👉 Этот случай подчеркивает, как власти США усиливают борьбу с крипто-преступностью. Пока Шеншэн Хэ отправляется в тюрьму, Министерство юстиции отправляет четкое сообщение: цифровое мошенничество не останется безнаказанным.
#CryptoFraud , #Криптошахрайство , #bitcoin , #Криптопреступность , #КриптоНовости
Будьте на шаг впереди – подписывайтесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные рекомендации в любой ситуации. Содержимое этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“