Мастера мошенничества за схемой Понци HashFlare, которая обманула более 400 000 жертв, избежали дополнительного тюремного срока после того, как суд в Сиэтле приговорил их к уже отбытым срокам.
Резюме
Основатели HashFlare были приговорены к сроку, уже отбытым в виде 16 месяцев под стражей.
Суд постановил конфисковать активы на сумму $450M для процесса возмещения в интересах пострадавших инвесторов.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которых прокуроры США обвинили в организации одного из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, когда-либо рассматриваемых в Западном округе Вашингтона, вышли из заседания по назначению наказания без дополнительного срока заключения.
Суд учел 16 месяцев, которые они провели под стражей в Эстонии и Соединенных Штатах, как их полный срок. Оба были приговорены к уплате штрафа в размере 25 000 долларов и выполнению 360 часов общественных работ во время испытательного срока.
Подробности приговора
Судья окружного суда США Роберт С. Ласник заявил, что пара будет отбывать свой надзорный выпуск в Эстонии
В рамках приговора паре было предложено конфисковать активы на сумму более 450 миллионов долларов, включая смесь криптовалюты, наличных, автомобилей, недвижимости и горнодобывающего оборудования. Эти активы пройдут процесс восстановления для компенсации жертвам, детали которого будут объявлены позже Министерством юстиции.
Решение судьи оказалось значительно ниже 10 лет, на которые настаивали прокуроры. Они предупредили, что схема истощила как финансы, так и душевное спокойствие тысяч людей, и утверждали, что 16 месяцев в заключении едва ли затронули суть того, что заслуживало это преступление.
Однако защита Потапенко и Турыгина утверждала, что многие клиенты смогли вывести больше, чем они инвестировали, и что уже было возвращено или конфисковано активов на сумму 400 миллионов долларов.
Почему они получили срок отбытым?
Судья Ласник, похоже, сильно учитывал конфискацию и частичные выплаты жертв при принятии решения о недопустимости дальнейшего тюремного срока.
Адвокаты защиты также утверждали, что пара провела длительное предварительное задержание в Эстонии и столкнулась со сложными экстрадиционными процедурами, прежде чем приехать в Соединенные Штаты в мае 2024 года. К февралю 2025 года они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках сделки, которая предотвратила полный судебный процесс.
Суд проявил некоторую снисходительность, обосновывая это тем, что предстоящий процесс амнистии может вернуть значительные средства жертвам. Однако прокуроры настаивали на том, что многие инвесторы понесли большие убытки и что ущерб, причиненный схемой, остается неоспоримым.
Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции
Министерство юстиции США заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции на приговор, так как оно может считать 16 месяцев, уже отбытых, недостаточными, учитывая масштаб и количество пострадавших от схемы.
Прокуроры могут задумываться о последствиях легкого приговора для такого известного мошенничества с криптовалютой, так как это рискует отправить неправильное сообщение, которое может ослабить силу будущих судебных разбирательств.
“[…] Как и в классической схеме Понци, они отвлекли миллионы долларов в собственных интересах […] Тем временем подавляющее большинство их жертв понесли убытки — в многих случаях убытки, оказавшие серьезное влияние на их финансовое и эмоциональное благополучие,” цитировали и.о. прокурора США Тила Льюти Миллера.
Апелляция от агентства может сосредоточиться на аргументе, что суд недооценил ущерб и переоценил значимость возвратов, особенно учитывая, что большая часть данных о доходах инвесторов была подделана.
Классическая схема Понци
Потапенко и Турыгин запустили HashFlare в 2015 году, рекламируя его как сервис майнинга криптовалют, который продавал контракты, дающие клиентам долю в прибыли от майнинга. С 2015 по 2019 год компания продала контракты на сумму более 577 миллионов долларов.
Согласно DOJ, схема использовала поддельные панели управления для демонстрации производительности майнинга, и у компании даже не хватало вычислительной мощности для генерации большей части криптовалюты, которую она утверждала, что добывает.
Оба также продвигали Polybius Bank, предполагаемое финансовое учреждение, ориентированное на криптовалюту, которое, по словам прокуроров, так и не стало оперативным. Оба предприятия якобы служили средствами для сбора средств инвесторов, которые обвиняемые перемещали через подставные компании и личные счета.
Прокуроры описали HashFlare как "классическую схему Понци", которая использовала деньги новых инвесторов для оплаты более ранним участникам, в то время как основатели отклоняли миллионы на личные нужды. В свои лучшие времена схема привлекла более 440 000 клиентов из различных уголков мира.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции на приговор о времени отбывания наказания в $577M плане Понци HashFlare
Мастера мошенничества за схемой Понци HashFlare, которая обманула более 400 000 жертв, избежали дополнительного тюремного срока после того, как суд в Сиэтле приговорил их к уже отбытым срокам.
Резюме
Сергей Потапенко и Иван Турыгин, которых прокуроры США обвинили в организации одного из крупнейших мошенничеств с криптовалютой, когда-либо рассматриваемых в Западном округе Вашингтона, вышли из заседания по назначению наказания без дополнительного срока заключения.
Суд учел 16 месяцев, которые они провели под стражей в Эстонии и Соединенных Штатах, как их полный срок. Оба были приговорены к уплате штрафа в размере 25 000 долларов и выполнению 360 часов общественных работ во время испытательного срока.
Подробности приговора
Судья окружного суда США Роберт С. Ласник заявил, что пара будет отбывать свой надзорный выпуск в Эстонии
В рамках приговора паре было предложено конфисковать активы на сумму более 450 миллионов долларов, включая смесь криптовалюты, наличных, автомобилей, недвижимости и горнодобывающего оборудования. Эти активы пройдут процесс восстановления для компенсации жертвам, детали которого будут объявлены позже Министерством юстиции.
Решение судьи оказалось значительно ниже 10 лет, на которые настаивали прокуроры. Они предупредили, что схема истощила как финансы, так и душевное спокойствие тысяч людей, и утверждали, что 16 месяцев в заключении едва ли затронули суть того, что заслуживало это преступление.
Однако защита Потапенко и Турыгина утверждала, что многие клиенты смогли вывести больше, чем они инвестировали, и что уже было возвращено или конфисковано активов на сумму 400 миллионов долларов.
Почему они получили срок отбытым?
Судья Ласник, похоже, сильно учитывал конфискацию и частичные выплаты жертв при принятии решения о недопустимости дальнейшего тюремного срока.
Адвокаты защиты также утверждали, что пара провела длительное предварительное задержание в Эстонии и столкнулась со сложными экстрадиционными процедурами, прежде чем приехать в Соединенные Штаты в мае 2024 года. К февралю 2025 года они признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках сделки, которая предотвратила полный судебный процесс.
Суд проявил некоторую снисходительность, обосновывая это тем, что предстоящий процесс амнистии может вернуть значительные средства жертвам. Однако прокуроры настаивали на том, что многие инвесторы понесли большие убытки и что ущерб, причиненный схемой, остается неоспоримым.
Министерство юстиции США рассматривает возможность апелляции
Министерство юстиции США заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции на приговор, так как оно может считать 16 месяцев, уже отбытых, недостаточными, учитывая масштаб и количество пострадавших от схемы.
Прокуроры могут задумываться о последствиях легкого приговора для такого известного мошенничества с криптовалютой, так как это рискует отправить неправильное сообщение, которое может ослабить силу будущих судебных разбирательств.
“[…] Как и в классической схеме Понци, они отвлекли миллионы долларов в собственных интересах […] Тем временем подавляющее большинство их жертв понесли убытки — в многих случаях убытки, оказавшие серьезное влияние на их финансовое и эмоциональное благополучие,” цитировали и.о. прокурора США Тила Льюти Миллера.
Апелляция от агентства может сосредоточиться на аргументе, что суд недооценил ущерб и переоценил значимость возвратов, особенно учитывая, что большая часть данных о доходах инвесторов была подделана.
Классическая схема Понци
Потапенко и Турыгин запустили HashFlare в 2015 году, рекламируя его как сервис майнинга криптовалют, который продавал контракты, дающие клиентам долю в прибыли от майнинга. С 2015 по 2019 год компания продала контракты на сумму более 577 миллионов долларов.
Согласно DOJ, схема использовала поддельные панели управления для демонстрации производительности майнинга, и у компании даже не хватало вычислительной мощности для генерации большей части криптовалюты, которую она утверждала, что добывает.
Оба также продвигали Polybius Bank, предполагаемое финансовое учреждение, ориентированное на криптовалюту, которое, по словам прокуроров, так и не стало оперативным. Оба предприятия якобы служили средствами для сбора средств инвесторов, которые обвиняемые перемещали через подставные компании и личные счета.
Прокуроры описали HashFlare как "классическую схему Понци", которая использовала деньги новых инвесторов для оплаты более ранним участникам, в то время как основатели отклоняли миллионы на личные нужды. В свои лучшие времена схема привлекла более 440 000 клиентов из различных уголков мира.