Глобальная динамика регулирования шифрования: несколько ведомств США усиливают контроль, ЕС продвигает меры AML
В последнее время в области регулирования криптовалют по всему миру наблюдаются частые изменения. В нескольких ведомствах США были приняты новые политики или опубликованы важные заявления, а такие регионы, как Европейский Союз, также активно продвигают соответствующее законодательство. Ниже представлено резюме основных новостей по регулированию криптовалют.
Динамика регулирования в США
Министерство финансов и Государственная налоговая служба
Министерство финансов и Налоговая служба совместно объявили, что до введения соответствующих норм компании не обязаны сообщать о доходах от цифровых активов так же, как о доходах в наличной форме. Кроме того, Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что при подаче федеральной налоговой декларации за 2023 год необходимо правдиво отвечать на вопросы, связанные с цифровыми активами, и сообщать о всех соответствующих доходах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
SEC расширила определение "дилера", включая участников, которые регулярно предоставляют значительную ликвидность в торговых и рыночных операциях, в том числе участников рынка, связанных с цифровыми активами. Это означает, что некоторые криптовалютные компании могут быть обязаны зарегистрироваться в SEC, стать членами саморегулируемой организации и соблюдать федеральные законы о ценных бумагах.
SEC также отложила сроки принятия решений по заявкам на Ethereum ETF от нескольких организаций и достигла соглашений или приняла меры по нескольким делам, связанным с шифрованием.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
CFTC обвинила одну платформу цифровых активов в предполагаемом мошенническом присвоении клиентских средств и выпустила несколько отчетов для клиентов, в которых предупреждает общественность о мошенничестве с искусственным интеллектом и инвестиционными схемами в криптовалюту в социальных сетях. Председатель CFTC подчеркнул необходимость федерального законодательства для рынка наличных цифровых активов.
Управление энергетической информации (EIA)
EIA получила экстренное разрешение на временное исследование потребления электроэнергии определенными крипто-майнинг компаниями в США, планируя собирать соответствующие данные ежемесячно с февраля по июль 2024 года.
Другие отделы
Министерство юстиции подало иски по нескольким делам, связанным с преступлениями в области шифрования, включая захват SIM-карт, схемы Понци и другие. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) призвала несколько организаций прекратить публикацию ложных или вводящих в заблуждение заявлений о страховании депозитов FDIC.
Международная регуляторная динамика
Европейский союз
Совет Европы и парламент достигли предварительного соглашения по новой программе AML, требуя от поставщиков услуг шифрования выполнять проверку клиентов при транзакциях свыше 1000 евро и усиливая меры по снижению рисков для транзакций с самоуправляемыми кошельками.
Другие страны и регионы
Немецкая полиция в ходе масштабной операции изъяла биткойны на сумму 21,7 миллиарда долларов.
Люксембург одобрил работу определенного поставщика ликвидности в области шифрования на местном рынке.
В Южной Корее арестованы руководители платформы доходов от криптовалюты, сумма вовлеченных средств составляет около 8,28 миллиарда долларов.
Тайское управление по ценным бумагам приостановило услуги одной криптовалютной биржи.
Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, выдали лицензию поставщика услуг виртуальных активов одной из торговых платформ.
Банк Англии и Министерство финансов опубликовали консультационный документ по цифровому фунту, подчеркивая, что конфиденциальность является ключевой особенностью дизайна.
Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором обсуждается использование шифрования в незаконной деятельности в Восточной и Юго-Восточной Азии.
С учетом постоянных изменений в глобальной среде регулирования шифрования, участники отрасли должны внимательно следить за политическими тенденциями в разных странах и своевременно корректировать свои стратегии соблюдения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
SnapshotLaborer
· 15ч назад
Этот контроль тоже слишком широк.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 15ч назад
Регулирование является лучшей точкой для Арбитража. Вперед!
Глобальное шифрование регулирования: множество ведомств США ужесточают политику, ЕС продвигает законодательство по AML
Глобальная динамика регулирования шифрования: несколько ведомств США усиливают контроль, ЕС продвигает меры AML
В последнее время в области регулирования криптовалют по всему миру наблюдаются частые изменения. В нескольких ведомствах США были приняты новые политики или опубликованы важные заявления, а такие регионы, как Европейский Союз, также активно продвигают соответствующее законодательство. Ниже представлено резюме основных новостей по регулированию криптовалют.
Динамика регулирования в США
Министерство финансов и Государственная налоговая служба
Министерство финансов и Налоговая служба совместно объявили, что до введения соответствующих норм компании не обязаны сообщать о доходах от цифровых активов так же, как о доходах в наличной форме. Кроме того, Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что при подаче федеральной налоговой декларации за 2023 год необходимо правдиво отвечать на вопросы, связанные с цифровыми активами, и сообщать о всех соответствующих доходах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
SEC расширила определение "дилера", включая участников, которые регулярно предоставляют значительную ликвидность в торговых и рыночных операциях, в том числе участников рынка, связанных с цифровыми активами. Это означает, что некоторые криптовалютные компании могут быть обязаны зарегистрироваться в SEC, стать членами саморегулируемой организации и соблюдать федеральные законы о ценных бумагах.
SEC также отложила сроки принятия решений по заявкам на Ethereum ETF от нескольких организаций и достигла соглашений или приняла меры по нескольким делам, связанным с шифрованием.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
CFTC обвинила одну платформу цифровых активов в предполагаемом мошенническом присвоении клиентских средств и выпустила несколько отчетов для клиентов, в которых предупреждает общественность о мошенничестве с искусственным интеллектом и инвестиционными схемами в криптовалюту в социальных сетях. Председатель CFTC подчеркнул необходимость федерального законодательства для рынка наличных цифровых активов.
Управление энергетической информации (EIA)
EIA получила экстренное разрешение на временное исследование потребления электроэнергии определенными крипто-майнинг компаниями в США, планируя собирать соответствующие данные ежемесячно с февраля по июль 2024 года.
Другие отделы
Министерство юстиции подало иски по нескольким делам, связанным с преступлениями в области шифрования, включая захват SIM-карт, схемы Понци и другие. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) призвала несколько организаций прекратить публикацию ложных или вводящих в заблуждение заявлений о страховании депозитов FDIC.
Международная регуляторная динамика
Европейский союз
Совет Европы и парламент достигли предварительного соглашения по новой программе AML, требуя от поставщиков услуг шифрования выполнять проверку клиентов при транзакциях свыше 1000 евро и усиливая меры по снижению рисков для транзакций с самоуправляемыми кошельками.
Другие страны и регионы
Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором обсуждается использование шифрования в незаконной деятельности в Восточной и Юго-Восточной Азии.
С учетом постоянных изменений в глобальной среде регулирования шифрования, участники отрасли должны внимательно следить за политическими тенденциями в разных странах и своевременно корректировать свои стратегии соблюдения.