Гонконгская таможня раскрыла дело о отмывании денег на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов! Два мужчины вывозили крупные суммы наличных за границу, используя стейблкоин для легализации.
Гонконгская таможня 22 июля объявила о раскрытии дела о отмывании денег, сумма которого составляет 11,5 миллиардов гонконгских долларов. В процессе отмывания денег преступники одновременно использовали наличные и стейблкоины. В настоящее время двое подозреваемых мужчин арестованы. (Предыстория: Могут ли черные списки USDT остановить отмывание денег и финансирование терроризма? Анализ данных в блокчейне: почти 90% стейблкоинов были переведены до заморозки) (Дополнительный контекст: мошенники были высмеяны полицейскими с вопросом «как они все еще живы», мать и дочь пережили кризис! За этим стоит известный ювелирный бизнес, отмывающий деньги через USDT) По данным издания «Синьцзянская островная газета», гонконгская таможня 22 июля объявила о раскрытии дела о отмывании денег, сумма которого составляет 11,5 миллиардов гонконгских долларов. В процессе отмывания денег преступники одновременно использовали наличные и стейблкоины. В настоящее время двое подозреваемых мужчин арестованы. Контрабанда наличных в сочетании со стейблкоинами Гонконгская таможня сообщила, что 37-летний местный мужчина и 50-летний иностранный мужчина подозреваются в том, что они вывозили крупные суммы наличных за пределы страны, а затем с помощью частых сделок со стейблкоинами «отбеливали» средства. Фон и движение средств этих двоих явно не соответствовали друг другу, что и вызвало расследование. Правоохранительные органы провели обыск в 4 домах и 2 компаниях, полностью исследовав записи мобильных телефонов, банковских карт и электронных кошельков. В настоящее время дело продолжается, и оба уже были освобождены под залог. Следует отметить, что подобные методы стали все более распространенными в последнее время. В мае таможня раскрыла сеть отмывания виртуальных активов на сумму 3,5 миллиарда гонконгских долларов; в феврале была обнаружена трансакция, связанная с рынком Индии, на сумму 14 миллиардов гонконгских долларов. Стейблкоины становятся кратчайшим путем к отмыванию денег Стейблкоины привязаны к фиатным деньгам, имеют небольшую волатильность и быстрые трансакции через границы, что идеально соответствует потребностям отмывания денег. Преступники часто обменивают наличные на USDT, а затем с помощью миксеров или кроссчейн мостов разбивают и переводят средства, значительно увеличивая сложность отслеживания. В китайской финансовой пирамиде «Синькангцзя» и незаконной валютной сделке на сумму 6,5 миллиарда юаней в Шанхае стейблкоины играли ключевую роль. Кроме того, отчет Рабочей группы по финансовым действиям (FATF) показывает, что в 2024 году незаконные действия в блокчейне составят около 51 миллиардов долларов; в том же году объем сделок со стейблкоинами в один месяц превышал 30 триллионов долларов. Огромная ликвидность ставит правоохранительные органы перед проблемой «масштабных переводов, выполняемых за секунды». Двойные регуляции Гонконга и система лицензирования На юридическом уровне Гонконг требует от финансовых учреждений реализации надлежащей проверки клиентов и сообщения о подозрительных сделках в соответствии с главой 615 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Более того, ключевым моментом станет вступление в силу Закона о стейблкоинах с 1 августа: все, кто участвует в выпуске, обмене или хранении «определенных стейблкоинов», должны получить лицензию, и отсутствие лицензии будет считаться уголовным преступлением, а также запрещается преувеличение рекламы и введение в заблуждение инвесторов. В то же время Комиссия по ценным бумагам и Управление валюты также работают совместно. Управление валюты сосредотачивается на рисках банковской системы, тогда как Комиссия по ценным бумагам отвечает за разработку стандартов для криптоиндустрии и требует от лицензированных учреждений наличия достаточного капитала, механизмов управления рисками и раскрытия информации. Хотя DeFi и некоторые нелицензированные проекты еще не полностью регулируются, власти уже четко дали сигнал о «сначала лицензирование, затем инновации». Соответствующие отчеты От проповедника конфиденциальности до обвиняемого в «отмывании денег», соучредитель Tornado Cash Роман Шторм сталкивается с судьбоносным решением. Чешский аукцион биткойнов передает «отмывание денег и коррупцию», 45 миллионов долларов выведены, министр юстиции уходит в отставку, оппозиция требует отставки. Китай раскрывает «дело о отмывании денег Hyperliquid»: метод аналогичен Джеймсу Уину, намеренно теряет деньги для отмывания на стороне противника <Гонконгская таможня раскрыла дело о 11,5 миллиарда гонконгских долларов! 2 мужчины вывозят наличные за границу, используя стейблкоины для отмывания> эта статья впервые была опубликована в BlockTempo «Динамика блока - самый влиятельный новостной медиа о блокчейне».
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Гонконгская таможня раскрыла дело о отмывании денег на сумму 1,15 миллиарда гонконгских долларов! Два мужчины вывозили крупные суммы наличных за границу, используя стейблкоин для легализации.
Гонконгская таможня 22 июля объявила о раскрытии дела о отмывании денег, сумма которого составляет 11,5 миллиардов гонконгских долларов. В процессе отмывания денег преступники одновременно использовали наличные и стейблкоины. В настоящее время двое подозреваемых мужчин арестованы. (Предыстория: Могут ли черные списки USDT остановить отмывание денег и финансирование терроризма? Анализ данных в блокчейне: почти 90% стейблкоинов были переведены до заморозки) (Дополнительный контекст: мошенники были высмеяны полицейскими с вопросом «как они все еще живы», мать и дочь пережили кризис! За этим стоит известный ювелирный бизнес, отмывающий деньги через USDT) По данным издания «Синьцзянская островная газета», гонконгская таможня 22 июля объявила о раскрытии дела о отмывании денег, сумма которого составляет 11,5 миллиардов гонконгских долларов. В процессе отмывания денег преступники одновременно использовали наличные и стейблкоины. В настоящее время двое подозреваемых мужчин арестованы. Контрабанда наличных в сочетании со стейблкоинами Гонконгская таможня сообщила, что 37-летний местный мужчина и 50-летний иностранный мужчина подозреваются в том, что они вывозили крупные суммы наличных за пределы страны, а затем с помощью частых сделок со стейблкоинами «отбеливали» средства. Фон и движение средств этих двоих явно не соответствовали друг другу, что и вызвало расследование. Правоохранительные органы провели обыск в 4 домах и 2 компаниях, полностью исследовав записи мобильных телефонов, банковских карт и электронных кошельков. В настоящее время дело продолжается, и оба уже были освобождены под залог. Следует отметить, что подобные методы стали все более распространенными в последнее время. В мае таможня раскрыла сеть отмывания виртуальных активов на сумму 3,5 миллиарда гонконгских долларов; в феврале была обнаружена трансакция, связанная с рынком Индии, на сумму 14 миллиардов гонконгских долларов. Стейблкоины становятся кратчайшим путем к отмыванию денег Стейблкоины привязаны к фиатным деньгам, имеют небольшую волатильность и быстрые трансакции через границы, что идеально соответствует потребностям отмывания денег. Преступники часто обменивают наличные на USDT, а затем с помощью миксеров или кроссчейн мостов разбивают и переводят средства, значительно увеличивая сложность отслеживания. В китайской финансовой пирамиде «Синькангцзя» и незаконной валютной сделке на сумму 6,5 миллиарда юаней в Шанхае стейблкоины играли ключевую роль. Кроме того, отчет Рабочей группы по финансовым действиям (FATF) показывает, что в 2024 году незаконные действия в блокчейне составят около 51 миллиардов долларов; в том же году объем сделок со стейблкоинами в один месяц превышал 30 триллионов долларов. Огромная ликвидность ставит правоохранительные органы перед проблемой «масштабных переводов, выполняемых за секунды». Двойные регуляции Гонконга и система лицензирования На юридическом уровне Гонконг требует от финансовых учреждений реализации надлежащей проверки клиентов и сообщения о подозрительных сделках в соответствии с главой 615 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Более того, ключевым моментом станет вступление в силу Закона о стейблкоинах с 1 августа: все, кто участвует в выпуске, обмене или хранении «определенных стейблкоинов», должны получить лицензию, и отсутствие лицензии будет считаться уголовным преступлением, а также запрещается преувеличение рекламы и введение в заблуждение инвесторов. В то же время Комиссия по ценным бумагам и Управление валюты также работают совместно. Управление валюты сосредотачивается на рисках банковской системы, тогда как Комиссия по ценным бумагам отвечает за разработку стандартов для криптоиндустрии и требует от лицензированных учреждений наличия достаточного капитала, механизмов управления рисками и раскрытия информации. Хотя DeFi и некоторые нелицензированные проекты еще не полностью регулируются, власти уже четко дали сигнал о «сначала лицензирование, затем инновации». Соответствующие отчеты От проповедника конфиденциальности до обвиняемого в «отмывании денег», соучредитель Tornado Cash Роман Шторм сталкивается с судьбоносным решением. Чешский аукцион биткойнов передает «отмывание денег и коррупцию», 45 миллионов долларов выведены, министр юстиции уходит в отставку, оппозиция требует отставки. Китай раскрывает «дело о отмывании денег Hyperliquid»: метод аналогичен Джеймсу Уину, намеренно теряет деньги для отмывания на стороне противника <Гонконгская таможня раскрыла дело о 11,5 миллиарда гонконгских долларов! 2 мужчины вывозят наличные за границу, используя стейблкоины для отмывания> эта статья впервые была опубликована в BlockTempo «Динамика блока - самый влиятельный новостной медиа о блокчейне».