Обязанности для веб3-предпринимателей: важность соответствия проекту и распознавание высокорисковых моделей

В быстро развивающейся сегодня индустрии Web3 многие предприниматели и разработчики легко упускают из виду одну важную ошибку в области Соответствия: полагают, что если проект зарегистрирован за границей и серверы размещены за пределами страны, то он автоматически становится "естественно соответствующим". Однако суть вопроса о соответствии проекта всегда заключается в его бизнес-модели, финансовой структуре и фактической деятельности, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок.

Для команд, которые продолжают оказывать услуги китайским пользователям на территории страны, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам соответствия. В этой статье мы глубже рассмотрим, как быстро определить, пересекает ли проект Web3 юридическую черту, и на примере четырех распространенных моделей правонарушений поможем разработчикам сформировать базовые навыки распознавания.

Как распознать высокорискованные Web3 проекты

1. Проекты, связанные с азартными играми

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь к выводу средств

Ключевые точки оценки:

• Существует ли действие по пополнению виртуальной валюты
• Разработаны ли игры с элементами случайности, такие как лотереи или викторины?
• Есть ли возможность обмена токенов проекта на основные валюты и их вывода?

Когда проект одновременно соответствует вышеуказанным трем пунктам, даже если разработчик отвечает только за часть функциональных модулей, он может столкнуться с юридическими рисками из-за участия в создании "закрытого круга азартных игр".

2. Проекты, связанные с финансовыми пирамидами

Типичные характеристики: оплата пользователем + возврат комиссии за приглашение + многоуровневая цепочка вознаграждений

Ключевые точки оценки:

• Нужно ли сначала купить монеты или пополнить счет, чтобы получить право на участие
• Существует ли механизм получения вознаграждений за приглашение других зарегистрироваться
• Установлена ли многослойная структура вознаграждений
• Зависит ли прибыль проекта в основном от расширения сети и возврата комиссий

Если разработчики участвуют в создании алгоритма возврата комиссий, иерархической базы данных и других ключевых функций, они могут быть привлечены к ответственности за предоставление ключевой технической поддержки, даже если они не участвуют напрямую в продвижении.

3. Связанные с незаконным сбором средств проекты

Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание доходности + отсутствие финансовой квалификации

Ключевые точки оценки:

• Является ли выпуск токенов для финансирования направленным на общественность без одобрения
• Обещаете ли вы сохранить капитал с высоким доходом или установить фиксированную доходность
• Существуют ли вымышленные финансовые продукты, такие как аренда майнинговых машин и т.д.
• Установлен ли фонд для обмена токенов на выводимые активы

Если разработчик глубоко участвует в проектировании основных модулей, таких как выпуск токенов и обмен баллов, даже если он не участвует в операциях, он может быть привлечен к ответственности за предоставление ключевой технической поддержки.

4. Связанные с незаконной деятельностью проекты

Типичные характеристики: своп криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода и вывода фиатных денег

Ключевые точки оценки:

• Предоставляется ли услуга пополнения и вывода между виртуальными валютами и фиатными деньгами
• Установлен ли внебиржевой OTC торговый посредник для обмена фиатной валюты
• Возможно ли осуществление обмена валюты через виртуальные валюты для подключения внутренних и зарубежных пользователей
• Осуществляется ли торговля иностранной валютой и услуги расчетов без разрешения

Даже если платформа не держит средства клиентов напрямую, как только она создала систему сопоставления, техническая сторона также может быть привлечена к ответственности за участие в организации и осуществлении незаконной деятельности.

Как избежать вовлечения в высокие риски проекты

Как разработчик, перед участием в любом проекте Web3 необходимо обладать базовыми навыками идентификации правовых рисков:

1. Проанализируйте модель проекта, существуют ли высокорисковые структуры, связанные с азартными играми, финансовыми пирамидами, незаконным сбором средств или незаконной деятельностью.

2. Более подробно изучите логику проекта, включая источники токенов, потоки средств пользователей, механизмы погашения и т.д.

3. В техническом соглашении четко указать, что предоставляются только услуги разработки, без ответственности за эксплуатацию, и сохранить соответствующие записи обсуждений.

В индустрии Web3 разработчики, обладающие техническими навыками и юридическим сознанием, могут действительно занять прочные позиции. Соответствие — это не только ответственность команды проекта, но и базовая компетенция, которой должен обладать каждый участник. Только на основе безопасности и прозрачности проекты Web3 могут достичь долгосрочного развития.