Руководство по избеганию ловушек для разработчиков Web3: анализ четырех опасных моделей проектов

Предприниматели и работники Web3 часто ошибочно полагают, что если проект зарегистрирован за границей и сервер развернут за границей, то он автоматически становится "естественно соответствующим". Однако суть соблюдения норм заключается в бизнес-модели, структуре финансирования и фактической деятельности проекта, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью соответствия, но не должна служить щитом для сокрытия высокорискованных коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует уделять особое внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.

В данной статье будет подробно проанализировано четыре распространенных высокорискованных проектных модели в области Web3, чтобы помочь разработчикам выработать базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, циркуляции токенов и т.д. Если удастся на ранних стадиях выявлять и избегать этих типичных высокочастотных типов проектов, есть надежда избежать большинства уголовных юридических рисков.

1. Преступление об открытии казино: невидимая бомба в области GameFi

В области Web3 проекты, связанные с азартными играми, являются наиболее распространенным типом, в который технические разработчики могут легко попасть, особенно часто встречаются в GameFi или системах блокчейн-игр. Распространенные модели проектов, связанных с азартными играми, включают:

• Децентрализованные приложения (DApp) в сфере азартных игр
• Онлайн казино платформа для ставок с использованием USDT или других виртуальных валют
• Цепочные игры с логикой случайного игрового процесса, такой как лотерея, открытие коробок и слепые коробки.

Поскольку строительство замкнутого цикла азартных игр часто зависит от логики смарт-контрактов и взаимодействия с кошельками, разработчики играют ключевую роль в технической реализации, поэтому даже если они не являются операторами платформы, они могут быть привлечены к ответственности как соучастники из-за действий по разработке системы.

На практике многие разработчики технологий становятся жертвами азартных проектов из-за неспособности распознать "азартную логику". Особенно разработчики, глубоко вовлеченные в такие модули, как системы кошельков, механизмы вознаграждений и интерфейсы контрактов, становятся основными объектами расследования правоохранительных органов.

2. Организация и руководство преступной деятельностью по продаже напрямую: ловушки, скрытые за механизмами мотивации

Скрытность этого преступления заключается в том, что оно часто появляется под маской "привлечения новых пользователей", "сообщественных стимулов", "возврата комиссий за узлы". Для проектов Web3 возврат комиссий, фрагментация и вознаграждения за приглашения почти стали стандартной конфигурацией, что может легко привести к концептуальным заблуждениям среди технических разработчиков и операторов.

Распространенные модели проектов типа финансовых пирамид включают:

• Аирдропы или платформенные токены, проекты, получаемые через "оплату за получение инвестиционной квалификации"
• Многоуровневая структура вознаграждений, возврат средств за привлечение людей, развитие нижестоящих.
• Программа узлов/механизм амбассадоров: получение дохода за счет "человеческих ресурсов", не зависящее от самого продукта или услуги.

Следует отметить, что "возврат средств за привлечение людей" не является полностью эквивалентным финансовой пирамиде, но как только структура стимулов строится на "платеже за вход + многоуровневых комиссионных + пирамидальной системе", даже если технический специалист участвует только в разработке бэкэнд-системы, он может быть привлечен к уголовной ответственности за свою "незаменимость".

3. Преступление по незаконному привлечению вкладов от физических лиц/Мошенничество с привлечением инвестиций: юридические риски ICO

Что касается действия "финансирования через выпуск токенов", то позиция нашего регулирования давно ясна. "94-й公告" 2017 года указал, что ICO (первичное размещение токенов) является незаконной финансовой деятельностью, предполагающей преступные действия, такие как незаконный сбор средств. Соответствующее судебное толкование Верховного народного суда также установило, что незаконное привлечение средств путем торговли виртуальными валютами должно караться как преступление незаконного привлечения общественных депозитов.

В проектах Web3 часто встречаются модели, связанные с незаконным сбором средств, включая:

• Выпуск и финансирование монет без разрешения финансового регулирования
• Обещание высокой доходности, статического дивиденда, гарантированного выкупа
• Вымышленная финансовая платформа, платформа для инвестиций в майнинг-оборудование
• Создание фонда, обмен токенов или баллов на платформе

Если технические разработчики глубоко участвуют в системах выпуска токенов, логике возврата средств от майнинга, структурах обмена баллов и т. д., даже если они не проводят прямое внешнее募资, они могут быть привлечены к уголовной ответственности за создание замкнутого финансового цикла и содействие незаконному привлечению средств.

4. Преступление незаконного ведения бизнеса: Серые зоны в условиях валютного контроля

В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с преступлениями в области валютного рынка, а проекты Web3 или "дела криптовалют" являются одной из ключевых областей для строгого контроля. Это связано с тем, что виртуальные валюты обладают естественными свойствами, такими как "высокая трансграничная ликвидность, высокая анонимность и возможность обходить регулирование", что сделало их основным инструментом для незаконного обмена юаней на иностранные валюты.

Распространенные высокорисковые действия включают в себя:

• Обеспечение функций расчетов, услуг OTC вне биржи, обмена токенов и т.д.
• Платформа, осуществляющая операции с фиатной валютой в юанях без разрешения.
• Предоставление посреднических услуг по свопам между виртуальными валютами и иностранной валютой

Если разработчик отвечает за создание системных компонентов, таких как система обмена криптовалют, модуль OTC, каналы ввода фиатных денег или пути вывода, то существует высокий риск юридических последствий.

Все аспекты, касающиеся кросс-граничного обмена, внебиржевых сделок и ввода-вывода средств на платформах виртуальных валют, относятся к "ключевым серым зонам", находящимся под жестким регулированием в настоящее время. Если разработчики технологий несут ответственность за системы, используемые для обмена валют или создания финансовых каналов, они подвергаются юридическим рискам, связанным с этим преступлением.

В данной статье систематизированы четыре наиболее распространенные и частые модельные бизнес-риски уголовного права в проектах Web3, с целью помочь разработчикам сформировать базовые навыки распознавания "красной линии уголовного права". Эти преступления больше не являются абстрактными юридическими нормами, а представляют собой реальные и легко игнорируемые системные логики и функциональные модули в повседневной работе разработчиков.