Анализ судебных путей уголовного преследования по делам, связанным с виртуальными деньгами

Один. Обзор

В последнее время, при整理研究涉虚拟货币类刑事判例时, было обнаружено, что司法机关在处理此类案件时存在一些"潜规则" или проблемы зависимости от пути в尺度х осуждения. В данной статье будет рассмотрено, как в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами, судебная практика определяет, является ли то или иное действие преступным.

Два, типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело связано с несколькими бизнес-моделями, включая выпуск токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что обвиняемый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство мошенническими схемами, но позже его приговор был изменен на пожизненное заключение за мошенничество с привлечением средств. Эта значительная разница в наказании вызвала размышления о логике осуждения преступлений, связанных с мошенническими схемами и мошенничеством.

Три. Правовая оценка преступлений, связанных с токенами

(一) Проблема легитимности сделок с Виртуальными деньгами

С тех пор как в сентябре 2017 года семь министерств страны выпустили соответствующее объявление, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности по-прежнему считаются виртуальной концепцией.

(二) Общие типы преступлений, связанных с токенами

Основные виды преступлений включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество при сборе средств), преступления, связанные с пирамидами, открытие игорных заведений и незаконное ведение бизнеса.

( три ) Логика осуждения за преступления, связанные с токенами

В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением средств:

1. К составным элементам преступления, связанного с финансовыми пирамидами, относятся:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков как основу для вознаграждения
   • Организация должна иметь более трех уровней и более тридцати человек
   • Цель действия заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом.

2. Ядро преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что преступник обманывает жертву, вызывая у неё ложное представление, чтобы завладеть имуществом. В случаях мошенничества с виртуальными деньгами, воздуховые токены часто используются в качестве инструмента мошенничества.

В приведенном выше случае основной причиной, по которой суд изменил квалификацию преступления махинаций с пирамидами на мошенничество с привлечением инвестиций, является то, что действия лица по сути заключались в незаконном привлечении капитала, привлекая инвестиции с помощью виртуальных денег, не имеющих реальной ценности, создавая инвестиционный фонд и используя собранные средства для личных расходов и вывода за границу, что демонстрирует субъективный умысел мошенничества с привлечением инвестиций.

Четыре, Заключение

Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие законодательные нормы все еще оставляют место для интерпретации. В различных регионах правоохранительные органы могут по-разному трактовать, какие действия могут представлять собой "нарушение финансового порядка и угрозу финансовой безопасности". В текущей регуляторной среде участие в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, следует осуществлять с осторожностью, чтобы не нарушить закон.